证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-020
安徽华恒生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书樊义出席本次会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2023年预计为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于签订技术许可合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于为控股孙公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案10、12为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
2、议案5、6、9、10、11、12对中小投资者进行了单独计票。
3、议案11涉及关联交易，关联股东郭恒华、合肥市三和股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽恒润华业投资有限公司、郭恒平、张冬竹、樊义对该议案进行了回避表决。
4、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李洋、程帆
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
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