证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2023-022
科捷智能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月16日
（二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路21号科捷智能科技股份有限公司503会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；董事黄振宇因公出差未出席会议，董事冯贞远因公出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于申请2023年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司100%股权并对其增资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司〈2023年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司〈2023年度监事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1. 全部议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；
2.本次股东大会议案6、7、8、9、10、11、13对中小投资者进行了单独计票。
3.议案7涉及关联股东回避表决，关联股东青岛益捷科技设备有限公司、青岛科捷投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）、邹振华回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉、童骏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程的规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席
会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2023年5月17日
● 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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