证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2023-020
北京利仁科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生；
3.现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午14:00；
4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室
5.网络投票时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9：15-9：25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。
6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份55,121,145股，占上市公司总股份的74.9042％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份51,919,359股，占上市公司总股份的70.5533％。
通过网络投票的股东10人，代表股份3,201,786股，占上市公司总股份的4.3509％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份3,461,145股，占上市公司总股份的4.7034％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份259,359股，占上市公司总股份的0.3524％。
通过网络投票的中小股东10人，代表股份3,201,786股，占上市公司总股份的4.3509％。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于审议〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意55,116,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,456,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8787％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（2）审议通过《关于审议〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意55,116,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,456,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8787％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（3）审议通过《关于审议〈2022年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意55,116,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意3,456,045股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8526％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1213％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0260％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（4）审议通过《关于审议〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
总表决情况：
同意55,116,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,456,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8787％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（5）审议通过《关于2022年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意55,108,045股，占出席会议所有股东所持股份的99.9762％；反对13,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0238％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,448,045股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6215％；反对13,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（6）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意55,116,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,456,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8787％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（7）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意55,116,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9922％；反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0078％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,456,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8758％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1242％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（8）审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意55,113,845股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对6,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意3,453,845股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7891％；反对6,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0260％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
（9）审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意55,116,945股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对4,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,456,945股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8787％；反对4,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
2、本次年度股东大会同时听取了公司《2022年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2.律师姓名：傅肖宁、叶子菁
结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1．公司2022年年度股东大会决议；
2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
北京利仁科技股份有限公司
董事会
2023年5月17日
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