炬芯科技股份有限公司|珠海分行_新浪财经

(二) 募集资金使用和结余情况

公司2022年度实际使用募集资金7,026.24万元，超募资金永久补充流动资金25,000.00万元。截至2022年12月31日，募集资金余额为81,843.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司2022年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

■

[注1] 截至期初累计发生的垫付的利息系受让上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行大额存单中预付的对应利息646.52万元；

[注2] 本期发生的垫付利息分别系受让上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行大额存单中预付的对应利息48.88万元及中信银行股份有限公司珠海体育中心支行大额存单中预付的对应利息568.76万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《炬芯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源承销保荐分别与中信银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行、中国农业银行股份有限公司珠海分行金鼎支行、招商银行股份有限公司珠海信息港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司及子公司合肥炬芯智能科技有限公司（以下简称“合肥炬芯”）、申万宏源承销保荐与招商银行股份有限公司珠海分行、交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有7个募集资金专户、8个募集资金理财户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

[注1]该表合计金额与实际结余募集资金81,843.85万元相差76,300.00万元，系用于购买未到期的大额存单及收益凭证

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币12,193.99万元，募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

2021年12月17日，公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,155.96万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金384.00万元置换预先支付发行费用的自筹资金，合计5,539.96万元。先期投入资金5,539.96万元已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具《关于炬芯科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕7-768号）。公司已于2022年1月完成了募集资金置换工作。

2022年4月21日，公司召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置换。报告期内，公司使用募集资金等额置换使用部分自筹资金支付募投项目资金3,130.16万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币80,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

2022年12月13日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币90,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。

截至2022年12月31日，公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的大额存单及收益凭证情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：本公司购买上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行的大额存单实际支付的对价为12,695.40万元（含垫付的利息695.40万元），购买中信银行股份有限公司珠海体育中心支行的大额存单实际支付的对价为13,568.76万元（含垫付的利息568.76万元）,上述大额存单存续期间可转让。截至2022年12月31日，本公司以暂时闲置募集资金购买的大额存单、收益凭证为77,564.16万元（含垫付的利息）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年12月17日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年1月4日召开的公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金25,000.00万元用于永久补充流动资金。

截至2022年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为25,000.00万元，不存在使用超募资金归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2021年12月17日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司将“智能蓝牙音频芯片升级及产业化项目”的实施主体增加合肥炬芯，将“面向穿戴和 IoT 领域的超低功耗MCU 研发及产业化项目的实施主体增加本公司，同意安排本公司及合肥炬芯分别增设募集资金专户，并同意使用部分募集资金对合肥炬芯实施1,000.00万元的增资。报告期内，公司已完成对合肥炬芯的增资和相应的工商变更。

2022年12月13日，公司召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，将募投项目“发展与科技储备资金”的实施主体增加公司全资子公司合肥炬芯并拟安排合肥炬芯增设募集资金专户；同时，同意公司使用1,300.00万元的募集资金对合肥炬芯进行增资以实施募投项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司2022年年度募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司2022年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用和管理违规的情况。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，炬芯科技公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了炬芯科技公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构申万宏源承销保荐认为，公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

附件

募集资金使用情况对照表

2022年度

编制单位：炬芯科技股份有限公司金额单位：人民币万元

■

[注]募集资金总额为人民币131,089.00万元，扣除承销、上市推荐及保荐费以及其他发行费用11,602.39万元后，募集的资金净额为人民币119,486.61万元

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技公告编号：2023-007

炬芯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

《炬芯科技股份有限公司章程》具体修订条款如下：

■■

除上述条款修改外，章程其他条款不变。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技公告编号：2023-008

炬芯科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬方案的议案》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，董事会同意将独立董事津贴标准由每人每年8万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前）。本次薪酬调整自股东大会审议通过后正式执行。独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见:

独立董事认为，公司独立董事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意该议案。

公司本次调整独立董事薪酬的事项符合公司的实际经营情况、盈利状况、公司所处行业的薪资水平，有助于提升独立董事勤勉尽责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。公司关于调整独立董事薪酬事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

鉴于该事项与独立董事存在关联关系，故独立董事对此进行了回避表决。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技公告编号：2023-009

炬芯科技股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2022年度计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司2022年度确认资产减值损失和信用减值损失共计733.33万元，具体如下：

单位：万元

■

注：如上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。

二、2022年度计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项应收账款或其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征将应收账款或其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款或其他应收款已经发生信用减值，则在该单项基础上计提坏账准备并确认预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失对照表，计算预期信用损失。

对于其他应收款，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2022年期末，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认损失准备。本年度新增计提坏账准备18.56万元。

(二)资产减值损失

1、存货跌价准备

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

销售、研发耗用或报废计提了跌价准备的存货，结转成本费用时同时结转已计提的存货跌价准备。

2022年期末，公司少量SoC产品进入产品寿命周期的衰退或清货阶段，下游市场需求减少、价格下降，按照预期未来一年可变现净值计算，将存货账面价值高于可变现净值的部分计提跌价损失，2022年度新增计提存货跌价损失381.44万元。同时，由于报告期内部分前期已计提跌价的产品销售或报废，2022年度在原已计提的存货跌价准备金额内，转销存货跌价准备281.55万元。

2、无形资产减值准备

在资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，公司估计其可收回金额。若无形资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认无形资产减值准备并计入当期损益。

2022年期末，公司预计部分便携式视频项目所涉及的无形资产带来的经济效益低于预期，2022年度新增计提无形资产减值准备333.33万元。

三、对公司的影响

公司2022年度计提的信用减值损失和资产减值损失合计为733.33万元，对公司2022年度合并利润总额影响金额为733.33万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值损失事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司本次计提资产减值损失是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合法律法规及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技公告编号：2023-010

炬芯科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于2023年7月20日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《炬芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中3人为独立董事。公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会的资格审查，董事会同意提名周正宇先生、叶威廷先生、叶奕廷女士、王丽英女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，陈军宁先生、潘立生先生、韩美云女士为公司第二届董事会独立董事候选人。其中，潘立生先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人均具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力等，能够胜任相应岗位；不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格；本次提名、审议程序合法有效。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意该议案。

上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年4月20日召开第一届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经股东提名，监事会同意推选马大行先生、徐琛女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年年度股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。

上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

公司第二届董事会、监事会将自2022年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年年度股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

炬芯科技股份有限公司

第二届董事会、监事会候选人简历

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1、周正宇先生，1964年出生，美国国籍，拥有中国永久居留权。浙江大学信息与电子工程系本科和硕士，美国南加州大学电机系博士。国家高层次人才及珠海市高层次人才一级，2014年度中国集成电路设计业年度企业家，珠海市集成电路产业智库专家，珠海市软件和集成电路行业20年突出贡献企业家，珠海高新区集成电路产业发展办公室技术组专家，信息通信产品研发正高级工程师。曾任美国Rockwell Semiconductor（后更名为 Conexant）话带调制解调器和ADSL产品研发的高级工程师和研发经理，同时担任ITU标准组织专家；曾创立美国 NetRidium Communication Inc.（后被美国纳斯达克上市公司 ESS Technology Inc 并购），被收购后担任ESS通信事业部研发副总裁和CMOS图像传感器事业部高级副总裁；曾创立美国Mavrix Technology Inc和上海摩威电子科技有限公司；上海摩威电子科技有限公司被美国纳斯达克上市公司开曼炬力集成[NASDAQ：ACTS]并购后，担任高级副总裁。曾任炬力集成电路设计有限公司首席执行官；2014年至2020年7月，任炬芯（珠海）科技有限公司执行董事、总经理。2020年7月至今，担任炬芯科技董事长、总经理。

2、叶奕廷女士，1991年出生，中国台湾籍，拥有香港永久居留权。毕业于纽约大学，媒体出版硕士研究生学历。曾任元大证券股份有限公司企划专员、德宏管理顾问股份有限公司董事长、投资平台SURREY GLORY INVESTMENTS INC.董事；现任奕泓投资股份有限公司董事长、睿宏全球股份有限公司董事长、学创教育科技股份有限公司监察人、目前同时在宏迅创建有限公司等投资平台担任董事；2020年7月至今，担任炬芯科技董事。

3、叶威廷先生，1989年出生，中国台湾。毕业于卡內基美隆大学，电机工程硕士研究生学历。现任睿兴科技（南京）有限公司执行董事、学创教育科技股份有限公司董事长、德宏管理顾问股份有限公司董事长、奥码科技股份有限公司董事长、生德奈生物科技股份有限公司董事、睿宏全球股份有限公司监察人；目前同时在Octtasia Investment Holding Inc.等投资平台担任董事。

4、王丽英女士，1967年出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。毕业于国立中兴大学，本科学历。曾任惠众联合会计师事务所审计人员、丰泰企业股份有限公司会计经理、力士科技股份有限公司财会主管、德宏管理顾问股份有限公司总经理特助、阔德工业股份有限公司财会主管；现任足源实业股份有限公司董事、学创教育科技股份有限公司财会主管。2020年7月至今，担任炬芯科技董事。

二、第二届董事会独立董事候选人简历

1、韩美云女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任招商证券股份有限公司资产管理总部总经理助理、北京市大成（深圳）律师事务所执业律师、阳光新业地产股份有限公司独立董事；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人律师。2020年7月至今，担任炬芯科技独立董事。

2、潘立生先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任安徽工学院经营管理系助教、合肥工业大学设计院（集团）有限公司董事，现任合肥工业大学管理学院会计系副教授、四创电子股份有限公司独立董事、安徽金田高新材料股份有限公司独立董事、安徽淘云科技股份有限公司独立董事、安徽实华工程技术股份有限公司独立董事、安徽省皖投融资担保有限责任公司董事。2020年7月至今，任炬芯科技独立董事。

3、陈军宁先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东南大学博士研究生学历。曾任安徽大学资深教授、中国科技大学特聘教授、安徽省软件行业协会副理事长、合肥建宁电子信息科技有限责任公司监事、无锡芯朋微电子股份有限公司独立董事；现任安徽省仪器仪表学会副理事长、合肥宁芯电子科技有限公司执行董事兼总经理、合肥市半导体行业协会理事长、安徽省半导体行业协会理事长、芯海科技（深圳）股份有限公司独立董事、合肥市微电子研究院有限公司总经理、安徽安芯电子科技股份有限公司独立董事、池州华宇电子科技股份有限公司独立董事。2020年7月至今，担任炬芯科技独立董事。

三、第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、徐琛女士：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华南师范大学人力资源专业，本科学历。1997年2月至1999年12月，就职于深圳雅资广告有限公司，担任分公司秘书等职务；2000年1月至2001年4月，就职于珠海赛博科技实验室有限公司，担任人事助理；2001年5月至2003年3月，就职于珠海亚力电子有限公司，担任人事专员；2003年3月至2014年8月，就职于炬力集成电路设计有限公司，历任招聘培训主管、薪资绩效主管、人力资源部门经理；2014年9月至今，历任炬芯（珠海）科技有限公司人力资源部门经理、总监。2020年7月至今，担任炬芯科技监事。

2、马大行先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广东工业大学工商管理专业，本科学历。拥有13年芯片行业经验，曾任炬力集成系统研发部系统测试工程师，历任炬芯有限市场推广经理。2021年2月至今，担任炬芯科技市场推广部经理。

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技公告编号：2023-011

炬芯科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本次会计政策变更系炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》变更相应的会计政策，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况的概述

（一）本次会计政策变更的原因及日期

2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容，自2022年1月1日起施行。

2022年11月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自2022年11月30日起施行。

本公司自公布之日起开始执行，上述会计政策变更对公司报表无重大影响。上述事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

（二）会计政策变更的主要内容

1.本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

2.本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023年4月24日

证券代码：688049 证券简称：炬芯科技公告编号：2023-012

炬芯科技股份有限公司

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