江西国泰集团股份有限公司|江西省_新浪财经

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（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、其他说明

报告期无其他对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营信息来自公司内部统计，且部分数据未经审计，仅为投资者及时了解本公司生产经营情况之用，并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2023临007号

江西国泰集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年4月17日下午14:30在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

（一）审议通过了《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国泰集团股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意2022年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不转股、不送股。剩余未分配利润结转以后年度分配。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《公司2022年度利润分配预案公告》（公告编号：2023临009号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在公司2022年年度股东大会上进行述职，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事辛仲平先生回避表决。

独立董事对公司2023年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该议案发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于2022年度预计的关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023临010号）。

（九）审议通过了《2022年度公司内部控制评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《2022年度公司内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

为确保公司2023年度经营业务的顺利开展，满足公司经营投资需要，公司董事会同意公司及其下属子公司向银行申请共计不超过23.68亿元人民币综合授信额度，其中申请综合授信额度16.18亿元，申请低风险授信额度7.5亿元，具体情况如下：

单位：万元

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具体融资金额将视日常经营和业务发展情况，以公司实际发生融资金额为准。

上述授信期限自公司董事会、股东大会审议通过后，相关协议签署之日起开始计算。同时为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，提请董事会授权董事长或董事长授权人士在上述额度范围内代表公司签署与授信相关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于为下属子公司银行综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意为江西宏泰物流有限公司（以下简称“宏泰物流”）、江西拓泓新材料有限公司（以下简称“拓泓新材”）和江西永宁科技有限责任公司（以下简称“永宁科技”）提供银行综合授信额度担保，其中对拓泓新材担保金额不超过4,500万元，对宏泰物流担保金额不超过30,000万元，对永宁科技担保金额不超过1,000万元。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023临011号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司及下属子公司2023年自有资金现金管理的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

公司董事会同意使用不超过60,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，由公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，有效期限自董事会审议通过之日起一年之内有效。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023临012号）。

（十三）审议通过了《关于计提公司商誉减值准备的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意对控股子公司北京太格时代电气股份有限公司计提商誉减值准备120,497,090.69元，该项减值损失计入公司2022年度合并损益，使公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少，公司本次计提的商誉减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023临013号）。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意公司根据财政部相关规定进行相应会计政策变更。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023临014号）。

（十五）审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过了《关于公司2023年度内部审计计划的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日披露的《公司章程修正案公告》（公告编号：2023临015号）。

（十八）审议通过了《关于制定〈江西国泰集团股份有限公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事于2023年5月6日任期届满，经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选熊旭晴先生、洪余和先生、辛仲平先生和刘元魁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023临019号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事于2023年5月6日任期届满，经董事会提名委员会审核，公司董事会拟推选柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023临019号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司提请于2023年5月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023年临016号）。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2023临009号

江西国泰集团股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国泰集团”）可参与权益分派的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，国泰集团母公司可供分配利润为人民币464,859,858.91元。经公司第五届董事会第二十八次会议审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。截至目前，公司总股本621,241,828股为基数，以此计算合计拟派发现金红利49,699,346.24元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2022年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为34.58%。

如在本公告披露之日起至实施权益分配股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月17日召开第五届董事会第二十八次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《2022年度利润分配预案》，同意将该议案提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案的分红标准和分红比例明确清晰，符合公司的实际情况，符合公司股东利益，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。相关表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在故意损害投资者利益的情况，同意公司董事会将2022年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月17日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此公司监事会同意公司2022年度利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司本次现金分红预案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生重大不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2023临010号

江西国泰集团股份有限公司关于

2022年度预计的日常关联交易执行情况

及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司2022年度预计的关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》无需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，属于正常生产经营往来，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、《关于公司2022年度预计的日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。

2、2023年4月17日，公司第五届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事辛仲平先生回避表决。公司独立董事柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生对上述关联交易发表了一致同意的独立意见。

3、2023年4月17日，公司第五届监事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

（二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年度，公司预测发生的关联交易总金额为215万元，实际发生关联交易193.7万元，具体关联交易情况如下表：

单位：万元

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（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”）系一家在深圳证券交易所挂牌上市的创业板公司（股票代码：300722，股票简称：新余国科），成立于2008年5月5日；注册资本：19,219.20万元；住所：江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村；法定代表人为金卫平；经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产，民用爆炸物品销售，道路机动车辆生产，道路危险货物运输，火箭发射设备研发和制造，火箭控制系统研发，航天器及运载火箭制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：气象观测服务，气象信息服务，雷达及配套设备制造，生态环境监测及检测仪器仪表制造，生态环境监测及检测仪器仪表销售，海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，机械设备研发，机械设备销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），安防设备制造，消防器材销售，安全、消防用金属制品制造，软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，安全咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，货物进出口，进出口代理，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最近一个会计年度（2022年末/2022年）的主要财务数据：总资产为68,824.76万元、净资产为53,942.03万元、营业收入为34,074.86万元、净利润6,639.04万元（以上财务数据来自新余国科2022年业绩快报，未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

2、江西A军工公司最近一个会计年度（2022年末/2022年）的主要财务数据：2022年总资产为13,805.95万元、净资产为6,154.18万元、营业收入为8,611.77万元、净利润为1,989.62万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

3、江西B军工公司最近一个会计年度（2022年末/2022年）的主要财务数据：总资产为177,348.44万元、净资产为68,336.22万元、营业收入为83,722.38万元、净利润为13,307.66万元（以上财务数据未经审计）。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司控股子公司，遂将其认定为公司关联方。

4、江西省绿色产业集团有限公司成立于2016年12月5日，注册资本：55,000.00万元；住所：江西省南昌市青云谱区施尧路999号水榭花都大厦A栋1301室；法定代表人为李奇栋；经营范围：农作物种植及加工;果蔬及油茶种植与加工、销售;特色养殖;生猪育种、养殖、屠宰及加工,副食品及乳制品加工;园林景观的规划、设计、施工及设施安装;地方特色食品、饮品、饲料生产与加工;茶叶深加工;生态农业旅游;房地产经营;电子商务;农产品交易服务;物流;房产租赁服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

关联关系：该公司系公司控股股东江西省军工控股集团有限公司的母公司江西大成国有资产经营管理集团有限公司的全资子公司，遂将其认定为公司关联方。

5、江西省地产开发集团有限责任公司成立于1992年7月6日，注册资本：12,028.12万元；住所：江西省南昌市西湖区团结路66号；法定代表人为龙兵；经营范围：房地产开发经营、物业管理;土地整治开发;土地污染治理;温泉地热开发;不动产登记、出让、转让、评估、出租、抵押代理服务;国土资源勘测、规划;地质灾害评估、压覆矿产评估;国土资源技术开发、信息咨询服务;探矿权、采矿权收储开发;对基础设施建设的投资;车辆租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成不利影响。公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向公司提供产品和服务。公司与关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准，如果无市场同类比较的业务，采用成本加成方式确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生的关联交易是公司日常经营需要，减少时间成本和沟通成本，一定程度上保证了公司生产经营的稳定性和持续性。

上述关联交易均以市场价格为基础，定价公允，且交易占公司营业收入比例较小，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

五、独立董事相关意见

（一）独立董事事前认可意见

2023年公司拟与关联方进行的各项交易为公司日常经营活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2022年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交公司董事会进行审议。

（二）独立董事意见

公司预计的2023年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，在定价政策上遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。在召集、召开审议日常关联交易议案的会议程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，独立董事同意关于公司预计的2023年度日常关联交易事项。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2023临012号

江西国泰集团股份有限公司关于使用

部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理金额：不超过人民币6亿元。

● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资理财产品或结构性存款。

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效

● 履行审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2023年自有资金现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资低风险、流动性的短期（一年期及以内）低风险理财产品或结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源：公司及子公司闲置自有资金

（三）现金管理所涉产品基本情况

为控制风险，闲置自有资金管理仅限投资于安全性高、流动性好、短期（一年期及以内）低风险的理财产品或结构性存款。

（四）公司对现金管理风险的内部控制

公司审慎评估现金管理的风险，现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划

（一）资金来源及额度

公司及子公司拟对额度上限为人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）现金管理受托方情况

公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构，与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系或其他关系。

（三）产品品种

安全性高、流动性强的短期（一年期及以内）低风险理财产品或结构性存款。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）具体实施方式

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（六）信息披露

现金管理期间，公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后，将及时披露进展情况。

三、风险控制措施

（一）风险提示

公司拟购买的均属于低风险投资产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，投资产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的投资产品或结构性存款，风险可控；且公司已建立健全相关审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司与子公司将根据日常经营情况选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展；

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司风控内审部负责对自有资金的日常使用与保管情况进行审计与监督；监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）财务指标

单位：万元

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（二）公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2022年4月7日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性强的短期（一年以内）低风险理财产品或结构性存款，额度不超过人民币6亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日一年内。董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，因此同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司拟使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营状况良好、财务状况稳健、且确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司资金使用效率，为公司股东带来较好的资金收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此独立董事一致同意公司使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位：万元

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特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2023临015号

江西国泰集团股份有限公司

章程修正案公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、2023年2月起施行的《上海证券交易所股票上市规则》以及2022年1月起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合江西国泰集团有限公司（以下简称“公司”）实际情况，对《江西国泰集团有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行如下修订：

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除上述条款修订外，其他条款不变，本修正案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司

董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2023临018号

江西国泰集团股份有限公司

关于2022年第四季度获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、获取政府补助的基本情况

2022年10月1日至2022年12月31日，江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属子公司收到及分摊计入当期损益的政府补助金额合计为人民币9,160,294.04元。具体明细如下：

单位：元币种：人民币

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号一政府补助》的有关规定确认上述事项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2022年第四季度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二○二三年四月十九日

证券代码：603977 证券简称：国泰集团编号：2023临019号

江西国泰集团股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会将于2023年5月6日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。公司于2023年4月17日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》及《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》；同日，公司召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将换届选举具体情况说明如下：

一、董事会换届选举

经公司股东推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会拟推选熊旭晴先生、洪余和先生、辛仲平先生、刘元魁先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；拟推选柳习科先生、汪志刚先生、邓铁清先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举

经公司股东推荐，监事会拟推选胡素平先生、李夙先生、刘学全先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

公司第六届监事会职工代表监事简新春先生、朱鹏先生（简历附后）由公司职工代表大会选举产生，将与股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第六届监事会，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事、监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事、监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月十九日

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、熊旭晴，男，1967年9月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省国防科工办科技质量处副处长，江西乔家栅食品有限公司总经理，江西省国防科工办处长，省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，江西省船舶工业管理办公室主任，江西省军工资产经营管理有限公司董事长，江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长，江西省民爆投资有限公司党委副书记、总经理，江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委书记、董事长。

2、洪余和，男，1971年3月出生，硕士学位，中共党员。历任江西省水利水电学校机电教研组组长，江西省汇川水利工程有限公司副总经理、总经理，江西省水利投资集团有限公司规划发展部干部、部长，江西省安澜工程咨询有限公司执行董事、经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理兼江西省水电发展有限公司董事长、总经理，江西省水利投资集团有限公司总经理助理、改革办主任兼江西省水投建设集团有限公司党委书记、董事长，江西省水利投资集团有限公司副总经理。现任江西国泰集团股份有限公司党委副书记、副董事长兼总经理。

3、辛仲平，男，1965年12月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任江西省宁都县组合机床厂金工车间助理工程师，江西省国防科工办任计划处主任科员，深圳市益力矿泉水股份有限公司发展部投资主管，中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司企管部内审主管，大鹏证券有限责任公司投资银行部高级经理，国信证券有限责任公司投资银行部高级经理，江西省军工资产经营有限公司总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司副总经理。现任江西省军工控股集团有限公司总经理，江西国泰集团股份有限公司董事。

4、刘元魁，男，1964年6月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任九江有色金属冶炼厂财务科会计、财务科副科长、科长，江西国泰集团股份有限公司财务总监，上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，江西钨业集团有限公司投资发展部中层副职，江西钨业集团有限公司企业策划部副主任，江西钨业集团有限公司风险管理部主任，江西钨业控股集团有限公司审计部总经理。现任江西钨业股份有限公司审计部（风险管理部）总经理，江西国泰集团股份有限公司董事。

第六届董事会独立董事候选人简历

1、柳习科，男，1974年3月出生，中共党员，毕业于江西财经大学投资专业，长江商学院FMBA，研究生学历，注册会计师。曾就职于中国建设银行，中磊会计师事务所，中国证监会江西监管局。现任江西金融发展集团股份有限公司总裁、江西投资基金业协会会长，兼任江西铜业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

2、汪志刚，男，1973年10月出生，民商法学博士。历任景德镇陶瓷学院（现景德镇陶瓷大学）助教、讲师、副教授和教授，景德镇仲裁委员会仲裁员。现任江西财经大学法学院教授、博士生导师、首席教授、院学术委员会主任，江西财经大学校学术委员会委员，兼职律师，中国民法学研究会理事，第二届江西省法律顾问团成员，法治江西智库第一届专家委员会专家，兼任江中药业股份有限公司独立董事，江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

3、邓铁清，男，1964年11月生，中共党员，研究生学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。1984年7月获武汉测绘学院计算技术专业学士学位，1987年5月获国防科学技术大学计算机软件专业硕士学位。1987年5月至1993年7月国防科学技术大学计算机研究所工作，任教员；1993年8月至2017年6月总后勤部后勤科学研究所工作，历任研究室副主任、主任，科技处副处长、处长，副所长兼总工程师，高级工程师（技术4级，文职2级）；2020年4月北京航天长峰股份有限公司工作，任首席科学家。长期从事国防和军队信息化科研与建设工作，研究成果获国家科技进步一等奖1项（署名第一）、军队科技进步一等奖2项、国家部委级科技进步二等奖12项。发表学术论文100余篇。1996年评为中国人民解放军总后勤部首批“科技新星”。曾任中国计算机学会理事、中国标准化协会理事、物联网产业技术创新战略联盟副理事长、中国人民解放军总后勤部信息化专家咨询委员会委员、中国人民解放军总后勤部软件园副主任、北京计算机学会副理事长。江西国泰集团股份有限公司第五届独立董事。

第六届监事会股东代表监事候选人简历

1、胡素平，男，1965年9月出生，中共党员，大学学历。历任江西省天然气有限公司党总支书记、副总经理、江西省天然气有限公司党总支书记、副总经理兼江西省天然气（赣投气通）控股有限公司党委委员、纪委书记、江西省华赣环境集团有限公司党委副书记。现任江西国泰集团股份有限公司监事会主席。

2、李夙，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任新余钢铁计划考核科副科长、管理处副主办科员、企管处主办科员、新余钢铁企业管理处绩效考核科科长。现任江西国泰集团股份有限公司监事。

3、刘学全，男，1969年3月出生，中共党员，大学学历。历任荡坪钨矿樟东坑选厂成本会计、荡坪钨矿汽车队主办会计、荡坪钨矿樟东坑坑口财务负责人、曲江县荡联选矿厂财务科科长、荡坪钨矿水泥销售科财务负责人、荡坪钨矿宝山水泥厂财务科科长、荡坪钨矿财务科会计师、江西钨业集团有限公司财务部业务主办、江西钨业集团有限公司财务部业务主管、江西稀有稀土金属钨业集团公司财务处财务主管、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司财务处副处长、

江西钨业控股集团有限公司财务部副总经理。现任江西钨业控股集团有限公司法律事务部副总经理。

第六届监事会职工代表监事候选人简历

1、简新春，男，1970年12月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任德兴铜矿采场八〇四厂厂长，德兴铜矿采矿副总工程师，江西铜业民爆矿服有限公司常务副总经理、党总支副书记，江西省民爆投资有限公司副总工程师、安全生产运营部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监事、副总工程师。

2、朱鹏，男，1968年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任江西光华印刷包装机械有限公司董事及总经理、江西国泰集团股份有限公司生产供应部副部长（主持工作）、技术质量部副部长，江西国泰集团股份有限公司生产供应部部长。现任江西国泰集团股份有限公司职工代表监事、生产保障部部长。