上海建工集团股份有限公司关于拟注销公司回购专用证券账户库存股份并减少注册资本暨通知债权人的公告|上海建工_新浪财经

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2023-012

债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

关于拟注销公司回购专用证券账户库存股份

并减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）于 2023年3月22日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《上海建工关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》，根据2019年第一次临时股东大会的授权，公司将注销回购专用证券账户18,457,984股库存股份，并按规定办理相关注销和登记手续。现就相关情况公告如下：

一、回购股份审批及实施情况

公司于2019年10月29日召开第八届董事会第四次会议，于2019年11月20日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《上海建工关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金不低于人民币0.5亿元，不超过1.0亿元，自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内，采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购价格不超过人民币4.20元/股（含4.20元/股）。本次回购股份拟用于员工持股计划，若公司未能在回购股份完成之后3年内实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，并授权董事会决策、办理相关事项。详见公司于2019年11月27日披露的《上海建工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2019－054）。

回购股份实施期间（2019年12月3日至2020年5月20日），公司累计回购股份数量为18,457,984股，占公司总股本的0.21%，回购最高价格3.52元/股，回购最低价格3.12元/股，回购均价3.45元/股，使用资金总额6,369.08万元（不含交易费用）。详见公司于2020年5月22日披露的《上海建工关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020－042）。

二、本次注销股份的审议情况

依照《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》和公司回购股份方案相关规定，上述库存股应当在发布回购结果暨股份变动公告后3年内注销。

根据公司2019年第一次临时股东大会授权，公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《上海建工关于注销回购专用证券账户库存股的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的18,457,984股库存股份予以注销，并相应变更股本、注册资本。

三、本次回购账户剩余股份注销后公司股本结构变动情况

本次库存股份注销完成后，公司总股本将从8,904,397,728股减至8,885,939,744股，公司将依法履行减资程序，股本结构变动如下：

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注：本次股权结构变动结果以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次股份注销对公司的影响

本次股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不影响公司偿债能力，不存在损害公司利益及全体股东、债权人利益的情形，注销后公司的股权分布符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、需债权人知晓的相关信息

由于本次股份注销将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行，同时本次股份注销也将按法定程序继续实施。

（一）债权申报所需材料

公司债权人如需债权申报，需提供以下材料：

1、债权人为法人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、法人营业执照、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件。

2、债权人为自然人的，需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件、有效身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。

（二）债权申报的具体方式

1、债权申报登记地点：上海市虹口区东大名路666号上海建工大厦证券事务部

2、申报时间：2023年3月23日至2023年5月7日（工作日9:00-17:30）

3、联系人：张先生

4、联系电话：021-35318170

5、传真号码：021-55886222

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2023-013

债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2023年3月22日在公司会议室召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。

会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

二、章程修改情况

鉴于公司注销回购专用证券账户库存股后，总股本由8,904,397,728股变更为8,885,939,744股，注册资本由人民币8,904,397,728元变更为人民币8,885,939,744元。依照公司2019年第一次临时股东大会决议，董事会同意对《公司章程》第六条、第二十五条作相应修订。具体修改内容如下：

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除上述修改外，其他条款保持不变。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2023－014

债券代码：136955 债券简称：18沪建Y3

上海建工集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2023年3月22日在公司会议室召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐征先生召集、主持。会议通知于3月6日发出。

会议以记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：

一、会议审议通过了《上海建工关于注销回购专用证券账户库存股的议案》

依照公司2019年第一次临时股东大会决议，董事会同意将公司回购专用证券账户内18,457,984股库存股依法予以注销，并办理减资及登记手续。内容详见《上海建工关于拟注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本暨通知债权人的公告》（临2023-012）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

二、会议审议通过了《上海建工关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

鉴于公司注销回购专用证券账户库存股后，总股本由8,904,397,728股变更为8,885,939,744股，注册资本由人民币8,904,397,728元变更为人民币8,885,939,744元。依照公司2019年第一次临时股东大会决议，董事会同意对《公司章程》第六条、第二十五条作相应修订。内容详见《上海建工关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临2023-013）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2023年3月23日