中国核工业建设股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-017

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2023年3月14日在公司本部召开，会议通知于2023年3月9日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于2023年经营计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票0票，占表决票数的0%；弃权票0票，占表决票数的0%。

二、通过了《关于2023年投资计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、通过了《关于2023年担保计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。独立董事已就该事项发表独立意见。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2023年度担保计划的公告》（2023-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于2023年融资计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于2023年预算方案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、通过了《关于2022年总经理工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

七、通过了《关于2023年全面风险管理报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

八、通过了《关于2022年合规管理工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

九、通过了《关于2022年内部审计工作总结及2023年内部审计工作要点的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十、通过了《关于〈战略规划体系管理办法〉的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十一、通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权的议案》

同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。关联董事陈宝智、戴雄彪、张卫兵、施军回避表决。

独立董事发表了独立意见，终止本次交易基于市场变化和实际发展需要，不会对公司生产经营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于终止股权转让暨关联交易终止的公告》（2023-019）。

十二、通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司将适时召开股东大会，并按监管要求披露会议通知和会议资料。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-018

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于2023年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本担保计划还需提交股东大会审议。

● 2023年度公司计划对子公司提供连带责任担保总额预计为92.60亿元人民币；子公司对孙公司计划担保金额8.01亿元。

● 本次担保计划涉及被担保单位均为公司的子公司及孙公司。

● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期情形。

一、担保计划概述

（一）担保计划原则

本担保计划编制过程中，要求各子公司依据项目的实际需求制定并上报。本担保计划的编制主要依据以下原则：

1.总量控制原则

2023年公司在上年度的基础上，根据业务需求、行业要求从严控制子公司的担保规模，以控制担保风险。

2.审批从严原则

2023年度担保计划按照续建项目及新增项目的实际需求上报，严格审批，严控使用，严防担保风险。担保实际使用过程中，要求子公司逐笔备案，并定期核实担保实际占用情况。

3.时效限定原则

2023年度担保计划为子公司当期新签订的担保合同金额。子公司在下一年度担保计划通过股东大会之时仍未签订完毕担保合同的，自然失效。

（二）具体担保计划

1、中国核建对子公司担保计划

根据子公司的申请并结合公司2023年度融资计划，经审核2023年度中国核建母公司计划为子公司提供连带责任担保92.60亿元。

中国核建对子公司担保计划明细表

单位：亿元

■

2、子公司对孙公司担保计划

2023年度，子公司因业务发展需要，拟安排担保计划8.01亿元。

子公司间担保计划明细表

单位：亿元

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3、连带责任担保项下的金融机构选择

担保计划中，涉及在金融机构办理融资授信的，子公司可视进展情况在各自担保额度内自行选择金融机构。

（三）2023年度担保计划实施保障措施

2023年度担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司借款及担保审查委员会审查程序。为保障担保计划顺利实施，公司本年将采取以下措施：

1、进一步完善担保管理制度

2023年公司将根据国资委融资担保相关制度，制定公司担保费用收取细则，为担保管理提供更加科学和完备的制度依据。

2、严格执行担保事项审批

在担保计划执行过程中，逐笔审批担保事项，要求所属子公司明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的申请不予支持。

3、加强担保执行的过程管理

以月度担保计划执行报表为抓手，严格进行担保总量控制，监督所属子公司在执行担保合同履行情况，进行风险预警，避免触发担保责任。

（四）2023年度担保计划的有效期

自上年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会批准之前一日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2022年12月31日，公司及其子公司担保余额为1,201,140.45万元，占公司截至2021年12月31日净资产2,992,212.43万元的比例为40.15%；其中对外担保余额32,816.40万元,占公司截至2021年12月31日净资产的比例为1.10%,公司对子公司的担保余额1,168,324.05万元,占公司截至2021年12月31日净资产的比例为39.05%。

公司不存在逾期担保。

四、董事会意见

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年担保计划的议案》，同意将相关担保事项提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司担保事项符合《公司章程》及相关制度的规定，且履行了必要的审议、审批程序，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年3月15日

（一）被担保方基本情况

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（二）被担保方2021年主要财务数据

单位：亿元

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证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-019

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于终止股权转让暨关联交易终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中国核工业第二四建设有限公司（以下称“中核二四”）投资建设的睢宁县历史文化街区改造PPP项目（以下简称“睢宁项目”）二期因客观原因导致项目交易边界条件发生重大变化，无法继续按PPP模式实施，中核二四已申请退出睢宁项目，并签署终止协议书，公司于2021年8月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于审议中核二四转让江苏润城文旅有限公司 55%股权的议案》无法继续执行。

●本次交易终止后，中核二四将与睢宁项目政府出资代表签署股权转让协议，签署后中核二四不再持有江苏润城文旅发展有限公司股权。

● 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2021年8月27日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司 55%股权的议案》，决议中核二四向上海核辉工程服务有限公司转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权。

具体内容详见公司于 2021 年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国核建关于转让股权涉及关联交易的公告》（公告编号：临2021-071）。

二、本次交易的终止

中核二四投资建设的睢宁项目二期因客观原因导致项目交易边界条件发生重大变化，无法继续按PPP模式实施，中核二四已申请退出睢宁项目，并签署终止协议书。随后中核二四将与睢宁项目政府出资代表签署股权转让协议，中核二四不再向上海核辉工程服务有限公司转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权。

三、本次交易终止事项对公司的影响

终止该关联交易不会损害公司及中小股东的利益。

四、本次交易终止事项履行的程序

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过该事项。独立董事对此发表了独立意见。

五、独立董事意见

公司终止本次交易是基于市场变化和实际发展需要，不会对公司生产经营和公司独立性等造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会对关联方形成重大依赖，相关决策程序合法，同意终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-020

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年3月14日以现场会议形式召开。会议通知于2023年3月9日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

1.通过了《关于2023年经营计划的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

2.通过了《关于2023年投资计划的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

3.通过了《关于2023年担保计划的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

4.通过了《关于2023年融资计划的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

5.通过了《关于2023年预算方案的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

6.通过了《关于2023年全面风险管理报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

7.通过了《关于2022年合规管理工作报告的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

8.通过了《关于2022年内部审计工作总结及2023年内部审计工作要点的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

9.通过了《关于终止中核二四转让江苏润城文旅发展有限公司55%股权的议案》

同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司监事会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-021

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

关于经营情况简报的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现将公司2023年2月主要经营情况公布如下，供各位投资者参考：

一、截至2023年2月，公司累计新签合同207.52亿元，比上年同期增长-15.8%。

二、截至2023年2月，公司累计实现营业收入182.94亿元,比上年同期增长7.54%。

以上数据未经审计。由于客户情况变化等各种因素，未来营业收入与签约额并不完全一致，特别提醒投资者注意。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-022

债券代码：113024 债券简称：核建转债

中国核工业建设股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年3月14日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2023年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事戴雄彪因工作原因未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及部分高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述议案为特别表决议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的三分之 二以上通过。

2.上述议案均已对持股 5%以下的股东单独计票

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、谢阿强

2、律师见证结论意见：

见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2023年3月15日

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