浙江东日股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-034

浙江东日股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）于2023年3月14日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》内容进行修订。具体修改内容如下：

■■

公司提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理相关市场监督管理部门变更事宜。

公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二○二三年三月十五日

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-035

浙江东日股份有限公司关于

召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月30日 14 点30分

召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年3月15日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2023年3月29日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、其他事项

公司地址：温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室

邮 编：325003

电 话：0577-88812155

传 真：0577-88842287

联 系 人：谢小磊

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2023年3月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月30日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-031

浙江东日股份有限公司

关于董事长辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事长辞职情况

浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月14日收到公司董事杨作军先生提交的书面辞呈。杨作军先生因年龄原因向公司申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，杨作军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。杨作军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。为保证公司经营决策的顺利开展，根据《公司章程》的规定，自杨作军先生辞职起至选举产生新任董事长之前，由公司副董事长杨澄宇先生代为履行公司董事长职责。公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及程序，尽快完成选举新任董事长、调整董事会专门委员会委员等相关工作。

公司及董事会对杨作军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事的情况

经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，公司于2023年3月14日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，提名陈加泽先生为公司第九届董事会候选人，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十五日

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-032

浙江东日股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江东日股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2023年3月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，分别为杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。经全体董事一致同意本次董事会豁免提前5日通知的时限要求。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由副董事长杨澄宇先生主持。

经审议，会议一致通过了以下议案：

一、审议通过《补选公司董事的议案》，并提请公司2023年第二次临时股东大会审议；

鉴于杨作军先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。经公司间接控股股东温州市现代服务业发展集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名陈加泽先生为公司第九届董事会候选人（简历见附件），任期与本届董事会相同。

公司独立董事出具了同意的独立意见，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于取消审议2022年年度股东大会部分议案》的议案；

公司于2023年3月10日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案并提交公司2022年年度股东大会审议，其中修订内容包括“第八条 董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。基于目前公司人事变动的实际情况，公司决定取消对《公司章程》第八条的修订。因此，公司董事会取消2022年年度股东大会《关于修订〈公司章程〉的议案》，相应发布《浙江东日股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号2023-033），并在完成《公司章程》修订内容的调整之后递交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案，并提请2023年第二次临时股东大会审议；

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-034）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过关于召开2023年第二次临时股东大会的议案；

董事会决定于 2023年3月30日召开 2023年第二次临时股东大会，会议通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开 2023年临时股东大会的通知》（公告号：2023-035）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十五日

陈加泽，男，1980 年出生，研究生学历，现任温州市现代服务业发展集团有限公司党委委员、副总经理。曾任温州市龙湾区天河镇党政办科员、团委副书记。历任温州市委组织部电教中心科员、干部二处、三处处长，温州市委组织部新经济组织党建处处长。

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-033

浙江东日股份有限公司

关于2022年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2022年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2023年3月31日

3、股东大会股权登记日：

■

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

■

2、取消议案原因

公司于2023年3月10日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案并提交公司2022年年度股东大会审议，其中修订内容包括“第八条 董事长为公司的法定代表人”修订为“总经理为公司的法定代表人”。基于目前公司人事变动的实际情况，公司决定取消对《公司章程》第八条的修订。因此，公司董事会取消2022年年度股东大会《关于修订〈公司章程〉的议案》，相应发布《浙江东日股份有限公司关于2022年年度股东大会取消议案的公告》（公告编号2023-033），并在完成《公司章程》修订内容的调整之后递交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述取消议案外，于2023年3月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月31日 14点30分

召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月31日

至2023年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2023年3月11日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会

2023年3月15日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江东日股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月31日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP