九州通医药集团股份有限公司关于召开新零售战略发布会预告的公告|新零售_新浪财经

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临2023-018

九州通医药集团股份有限公司

关于召开新零售战略发布会预告的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开主题：九州通新零售战略发布会

●会议召开时间：2023年3月23日（星期四）上午9:00-12:30

●会议召开方式：现场召开与网络直播相结合的方式，所有投资者均可以通过登录路演及直播平台参加会议

●投资者参会平台：

1、同花顺路演平台

路演直播地址：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004561

2、赛柏蓝直播平台

网络直播地址：https://sbl-live.1100111.net/#/live/6877

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）自上市以来，一直积极探索传统医药分销业务向平台化、数字化、互联网化转型的新模式，目前已搭建了行业稀缺的“千亿级”医药供应链服务平台，并完成了全品类、全渠道和全场景的业务布局。公司依托“批零一体化”及线上线下结合的核心优势，快速实现直营与加盟门店数突破12,000家，并形成了向C端消费者提供“医+药+险”的互联网全场景医疗健康服务闭环。

2023年是公司新三年发展战略的起始之年，公司确定了新零售、新产品、互联网医疗和资产证券化（REITs）四大发展战略，并将新零售战略作为四大战略之首。为了让投资者更全面地了解公司的新零售战略，公司拟于2023年3月23日召开新零售战略发布会，并通过网络路演及直播的方式向所有投资者发布相关内容。

一、发布会基本情况

（一）会议召开主题：九州通新零售战略发布会

（二）会议召开时间：2023年3月23日（星期四）上午9:00-12:30，会议时间以当天实际议程为准

（三）主要参会领导：

公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长龚翼华先生、副董事长刘登攀先生、总经理贺威先生、副总经理柳景汉先生、好药师零售事业部总经理刘黄河先生、药九九终端事业部总经理徐金涛先生、物流总公司总经理葛微先生、零售电商服务事业部总经理孙恒先生等公司领导将出席本次新零售战略发布会，并依据议程安排发布相关内容（具体以实际参会人员为准）。

公司名誉董事长刘宝林先生、名誉副董事长刘树林先生等集团领导将应邀出席会议，并参与“好药师门店破万仪式”，公司也诚邀广大投资者登录路演及直播平台“云参会”。

（四）发布会主要内容：

在本次发布会上，公司将对新零售战略内容做发布，并从以下六大方面进行详细介绍，具体包含“好药师直营+加盟数字化”（万店加盟）、“药店诊所服务平台化”（药九九平台）、“幂健康医患服务智能化”、“药企服务的电商全网化”（药企电商平台）、“物流服务人性化”（物流供应链平台）、“互联网金融与结算便利化”等方面。同时，公司将在发布会上对万店加盟、药九九平台、药企电商、物流供应链等新零售战略在未来三年的业务布局进行发布。

二、网络参会方式

为方便广大投资者参与本次新零售战略发布会，所有投资者均可直接扫描以下二维码观看本次战略发布会的网络直播并参与互动交流。

1、同花顺路演平台：https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1004561

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2、赛柏蓝直播平台：https://sbl-live.1100111.net/#/live/6877

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三、风险提示

本次新零售战略发布会的内容对公司经营的作用将取决于战略的实施进度及推进情况，也受消费者对新零售战略具体业务的认可、接受程度及未来市场开拓力度等因素的影响，短期内对公司业绩不会产生重大影响。请投资者注意投资风险。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

证券代码：600998 证券简称：九州通公告编号：临 2023-017

九州通医药集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括广东九州通医药有限公司、九州通医疗器械集团有限公司等29家控股子公司（含贵州九州通达医药有限公司、浙江九州通医药有限公司等17家全资子公司），不存在关联担保；

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通集团”）2月新增担保金额合计228,340.00万元，同时解除担保金额合计125,120.00万元。截至2023年2月28日，公司提供担保余额为2,161,568.50万元（主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，不含控股子公司对九州通集团的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控）；

● 本次担保是否有反担保：有；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司2023年2月为资产负债率超过70%的控股子公司新增的担保金额为186,400.00万元，公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2022年12月21日和2023年1月6日分别召开第五届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2023年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业2023年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等127家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入/退出合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司）。（实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定，详见公司公告：临2022-118、临2023-001）

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围，并执行2022年1月7日上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定，确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

（二）本次担保事项的基本情况

2023年2月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计为控股子公司提供228,340.00万元的担保，其中，对资产负债率高于70%的21家控股子公司（包含13家全资子公司）提供担保金额为186,400.00万元，对资产负债率低于70%的8家控股子公司（包含4家全资子公司）提供担保金额为41,940.00万元。2023年2月，公司解除担保金额为125,120.00万元。

2023年2月，公司共计为29家控股子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等）见下表：

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注：以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司；实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

（一）2023年2月公司提供担保的29家控股子公司在2023年度预计担保范围之内，公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况，并已审慎判断被担保方偿还债务能力，不存在影响上述29家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中，最近一期资产负债率大于70%的子公司共计21家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

（二）被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，2023年2月不存在向合营或者联营企业提供担保的情况（不存在额度调剂），不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：7个月，9个月，11个月，12个月；

（三）担保金额：合计228,340.00万元；

（四）反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2023年2月反担保的具体情况如下：

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注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保，被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年2月28日，公司及其控股子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，不含控股子公司对九州通集团的担保）的总额合计2,161,568.50万元，占公司最近一期（截至2021年12月31日）经审计净资产的79.84%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年3月10日

● 报备文件

1、被担保人2022年9月30日的财务报表（主要为单体报表）；

2、被担保人营业执照复印件；

3、担保合同。