成都云图控股股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告|云图控股_新浪财经

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2023-011

成都云图控股股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2023年3月8日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于2023年3月10日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于2023年向银行申请授信额度的议案》。

与会董事逐项审议通过了本议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续。该授信额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。

内容详见公司2023年3月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年向银行申请授信额度的公告》。

（二）审议通过《关于2023年融资担保额度预计的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

在担保总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。该担保额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。

内容详见公司2023年3月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年融资担保额度预计的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司2023年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《套期保值业务管理制度》详见公司2023年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告，现行的《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

（四）审议通过《关于2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2023年3月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年开展期货期权套期保值业务的公告》和《关于2023年开展期货期权套期保值业务的可行性分析报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司也发表了同意的核查意见，内容详见公司2023年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（五）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见公司2023年3月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2023-012

成都云图控股股份有限公司

关于2023年向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》，该事项尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、授信情况概述

根据公司2023年的经营计划安排，为满足生产经营、业务发展和项目建设的资金需求，公司2023年度拟向合作银行申请不超过人民币148亿元的授信额度，授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票、应收账款质押、履约保函、付款保函及贸易融资等。具体如下：

1、公司2023年度拟向银行申请不超过76亿元人民币的授信额度用于补充流动资金，主要系满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金周转需求。在此额度范围内，公司及各子公司（包括在授权期限内已设立、新增的子公司）之间可以调剂使用，具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额以公司及各子公司与银行签订的融资合同为准。

2、公司2023年度拟向银行申请不超过72亿元人民币的授信额度用于专项贷款，主要系满足子公司重大项目建设和产业链填平补齐的资金需求。在此额度范围内，公司将根据子公司项目建设的实际资金需求，确定实际融资项目及其额度，具体项目及其贷款金额、贷款期限、提款金额和时间等以公司及各子公司与银行签订的融资合同为准。

上述授信总额度在各银行融资均有效，该额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。同时公司及各子公司在办理前述银行授信额度内的融资手续时，可以用其资产进行抵押、质押等担保。

二、审议程序

公司于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议，逐项审议了《关于2023年向银行申请授信额度的议案》，具体表决结果如下：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于补充流动资金的议案》；

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年向银行申请授信额度用于专项贷款的议案》。

本次向银行申请2023年度授信额度的事项，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。在授信总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据经营需要选择授信银行、确定融资额度、签署相关法律文件并办理相关手续。

三、对公司的影响

公司本次向银行申请授信额度，是为了满足公司的经营资金需求，有利于公司持续、健康、稳定发展，整体风险可控，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2023-013

成都云图控股股份有限公司

关于2023年融资担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”或“云图控股”）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产448,252.89万元计，下同）的114.30%，均为公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间，下同）的融资担保。公司已于2022年12月完成向特定对象发行股票工作，募集资金约19.96亿元，目前公司整体净资产规模得到提升，上述担保余额占公司净资产的比例大幅降低。提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况

（一）担保情况概述

根据公司2023年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和项目建设的融资需要，公司及子公司之间2023年拟相互提供不超过124亿元人民币的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展期或续保），其中，公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超过108.30亿元、公司与资产负债率为70%以上的子公司之间相互担保额度不超过11.50亿元、子公司与子公司之间相互担保额度不超过4.20亿元。同时，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用，累计调剂总额不超过担保总额度的50%，即62亿元。本次担保范围包括但不限于向融资机构申请授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或其他融资业务，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准。

上述担保额度在2023年第二次临时股东大会批准之日起12个月内可循环使用。在授权额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会或股东大会审议。

（二）审议程序

公司于2023年3月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年融资担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《对外担保管理制度》等规定，本次预计的担保额度占公司最近一期经审计净资产的276.63%，经董事会审议通过后，尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。在担保总额度范围内，公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜，并签署具体的担保协议及相关法律文件。独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见，内容详见2023年3月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、2023年度担保额度预计及具体事项

（一）担保额度预计情况

■

注：1、“被担保方最近一期资产负债率”为被担保方截至2022年9月30日的资产负债率。

2、“担保额度占公司最近一期经审计净资产比例”为担保额度占公司截至2021年12月31日归属于上市公司股东净资产的比例。

3、上表若出现总数与各分项数值之和不符的情况，均为四舍五入所致。

（二）担保具体事项

为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司及子公司管理层根据经营计划和资金安排，在不超过2023年度公司及子公司融资担保总额度的前提下，合理安排相关担保事项，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保，担保期限以公司及子公司与融资机构最终协商签署的合同为准，具体如下：

1、公司及子公司之间可相互提供不超过5笔（含）担保金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的担保，其中4笔担保金额上限不超过15亿元，1笔担保金额上限不超过40亿元；

2、公司可为资产负债率超过70%的荆州嘉施利、应城益盐堂、应城塑业、眉山嘉施利、眉山复合肥提供担保，或为2023年度经营过程中资产负债率超过70%的其他全资或控股子公司提供担保，担保额度可在公司及子公司之间担保总额度内调剂使用；

3、在不超过总担保额度的前提下，公司可根据实际业务需要，对公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）的担保额度进行调剂，亦可将上表所列被担保对象的担保额度调剂至其他新增担保对象（即在授权期限内已设立的及新增的其他全资或控股子公司），累计调剂额度不超过担保总额度的50%（即62亿元）。公司及子公司将在最高担保额度范围内，与各银行及金融机构洽谈具体的担保条件，确定实际担保金额和担保期间，并签署相关业务合同及其它相关法律文件；

4、若公司及子公司（包括在授权期限内已设立的及新增的全资或控股子公司，不限于上表所列子公司）向融资机构申请融资，因融资条件要求公司及子公司之间相互提供股权质押、资产抵押等其他担保方式的担保金额也在上述担保总额内。公司及子公司在总担保额度范围内，可根据业务实际需要调整担保方式。

三、被担保人基本情况

（一）公司及子公司情况简介

■

（二）最近一年又一期的财务数据

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

公司2023年担保计划是公司及子公司与融资机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需进一步协商后确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度（授权期限内担保额度可循环使用），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将积极关注担保进展情况，并根据相关规定履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次预计2023年担保额度事项主要是为了满足公司及子公司日常经营及项目建设的资金需求，有利于充分利用及灵活配置公司担保资源，提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益。鉴于本次担保对象经营稳定，资信情况良好，具备良好的发展前景和偿债能力，除公司本身外，均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其拥有绝对控制权，充分了解并完全掌握其经营情况，能够决策其人事、财务、投融资等重大事项，担保风险可控，因此，对于广盐华源、应城嘉施利、眉山嘉施利等控股子公司，其他股东未提供同比例担保。董事会认为，上述担保事项不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司发展战略和实际需求，符合相关法律法规和规范性文件等相关规定，同意提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

（一）公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间）2023年提供融资担保属于正常生产经营和资金运转，有利于提高公司融资决策效率、降低融资成本，促进公司及子公司业务发展并实现公司经营目标，符合公司和全体股东的利益。

（二）公司严格执行了本次担保审批权限和程序，决策程序和内容合法、有效，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意《关于2023年融资担保额度预计的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度获批后，公司及子公司担保总额不超过124亿元，占公司最近一期经审计净资产的276.63%。其中，公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过119.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的267.26%；子公司与子公司之间相互提供融资担保总额不超过4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.37%。

截至本公告披露日，公司对外担保余额为51.23亿元，占公司最近一期经审计净资产的114.30%。其中，公司与子公司之间融资担保余额为47.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的104.93%；子公司与子公司之间融资担保余额为4.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的9.37%。公司已于2022年12月完成向特定对象发行股票工作，募集资金约19.96亿元，目前公司整体净资产规模得到提升，上述担保余额占公司净资产的比例大幅降低。截至本公告披露日，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第九次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2023-014

成都云图控股股份有限公司

关于2023年开展期货期权套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司开展商品期货、期权套期保值业务主要是为了规避价格波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品和原材料，主要在国内期货交易所进行。

2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金、权利金最高余额不超过人民币5.50亿元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12亿元，上述额度在授权期限内可以循环使用。

3、2023年开展商品期货、期权套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会2023年第一次会议、第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

4、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作。提醒投资者充分关注投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的

公司主营复合肥、联碱化工、磷化工以及新能源材料业务，近年受国际国内宏观经济、行业政策和市场供需等因素影响，公司主营产品、原材料及其他相关产品的市场价格波动较大，给公司的生产经营带来了较大风险。随着化肥化工产业链相关期货品种不断上市，运用期货工具发现价格走势并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞争力和盈利能力具有重要意义。因此，公司拟在不影响正常经营的前提下，2023年继续开展与生产经营和贸易业务相关的商品期货、期权套期保值业务，最大程度降低价格波动的不利影响，保证公司稳定经营和持续盈利。

公司所有套期保值交易均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，根据业务经营和风险控制的需要，结合现货库存、原材料采购、产品销售及贸易业务的实际情况，适时在期货期权市场进行卖出或买入套保，并将套期保值头寸控制在现货库存及采购、销售或贸易订单的合理比例以内，以实现价格对冲、套期保值的效果。公司开展套期保值业务计划投入的资金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响公司主营业务的发展。

2、交易金额

根据2023年度经营计划，以现有产品存数及预计采购/销售数为测算基准确定套期保值的数量，预计任一时点期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过人民币5.50亿元（不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内），任一交易日持有的期货及期权最高合约价值不超过人民币12亿元。在授权期限内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

3、交易方式

公司及子公司开展商品期货、期权套期保值业务，主要在国内期货交易所进行，交易品种仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不限于尿素、纯碱、烧碱、塑料、聚丙烯、焦炭、动力煤、硫磺等相关品种。

4、交易期限

本次开展商品期货、期权套期保值业务的期限自第六届董事会第九次会议审议批准之日起12个月内有效。

5、资金来源

本次商品期货、期权套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司分别于2023年3月6日、2023年3月10日召开了董事会战略委员会2023年第一次会议和第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和公司《套期保值业务管理制度》等规定，本次商品期货、期权套期保值业务在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。董事会授权期现部办理商品期货、期权套期保值业务相关的具体事宜，在授权有效期内，经审议通过的套期保值交易额度可以循环使用，但任一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过审议额度。

三、交易风险分析及风控措施

1、市场风险：市场行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成投资损失。公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸，并持续对套期保值的规模、期限进行优化组合，最大程度对冲价格波动风险。

2、资金风险：期货、期权交易采取保证金/权利金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。公司在制定套期保值计划的同时制定资金调拨计划，合理计划和使用保证金/权利金，防止由于资金问题造成持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。公司财务部将加强交易资金的监督与管理，保证不使用募集资金直接或间接进行交易，并将资金规模控制在董事会批准的额度范围内。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。公司将重点关注期货、期权交易情况，持续跟踪现货市场和库存情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、内部控制风险：期货、期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。公司制定了《套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的审批权限、操作流程、风险报告及处理程序等方面做出了明确的规定，各项措施合法合规、切实有效且能满足实际操作的需要。同时，公司组建了期货期权领导小组和期现部，配备了投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，实行交易决策、行情研究、交易下单、合规监督等分离管理，确保套保业务规范进行，并对风险形成有效控制。在业务操作过程中，期现部也将持续跟踪、评估风险敞口变化情况，实行异常情况及时报告制度，形成高效的风险监控预警及其处理程序。同时，审计部将定期及不定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。期现部将严格按照董事会和期货期权领导小组的授权，负责套期保值业务的具体实施，落实风险防范措施，审慎执行套保操作，并不断加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的业务技能和综合素质，有效保证制度的执行。

5、会计风险：公司期货、期权交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。公司将根据实际情况，遵照《企业会计准则》的相关规定，合理进行会计处理工作。在实际操作过程中，公司将持续对套期保值的有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。

6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到内部系统的稳定与期货、期权交易的匹配等，可能存在因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等导致交易无法成交的风险。公司将配备符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

7、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规或合约约定可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司将选择具有良好资信和业务实力的期货经纪公司作为交易通道，在正规衍生品交易场所进行交易，并密切关注监管机构的政策变化，根据其影响提前做好套期保值业务调整，避免发生法律风险。

四、交易相关会计处理

公司将按照国家财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定，对套期保值业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

五、独立董事意见

1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展与生产经营和贸易相关的商品期货、期权套期保值业务，主要是为了规避市场价格大幅波动造成的不利影响，确保公司长期稳健发展。

2、公司已就套期保值业务编制了可行性分析报告，相关审批程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、公司不断健全套期保值业务的相关制度，完善业务操作流程、审批权限、风险防控等内部控制程序，对公司控制套期保值风险起到了保障的作用。公司积累了一定的套期保值业务实战经验，能够有效防控套期保值业务风险。

综上，我们一致同意《关于2023年开展期货期权套期保值业务的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司开展期货期权套期保值业务，旨在规避生产经营和贸易相关的原料和产品价格大幅波动对公司业绩的影响，具有合理性和必要性；公司已就开展期货期权套期保值业务建立了健全的组织机构，并制定了《成都云图控股股份有限公司套期保值业务管理制度》，对套期保值业务做出了明确规定，制定了相关风险控制措施。该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，公司已履行了必要的审批程序。

综上所述，保荐机构对公司2023年开展期货期权套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于公司2023年开展期货期权套期保值业务的核查意见。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2023-015

成都云图控股股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。2023年3月10日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2023年3月27日（星期一）下午14：00

2、网络投票时间：2023年3月27日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年3月27日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月27日9:15一15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2023年3月20日（星期一）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

于2023年3月20日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：成都市新都区蓉都大道南二段98号附101号云图控股9楼会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

■

（二）提案披露情况

上述提案已经公司2023年3月10日召开的第六届董事会第九次会议审议通过，提案内容详见2023年3月11日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于2023年向银行申请授信额度的公告》《关于2023年融资担保额度预计的公告》。

（三）特别强调事项

1、上述提案1需逐项审议。

2、上述提案2为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3、上述提案2涉及影响中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：

2023年3月23日（星期四），上午9：00一11：30，下午14：00一17：00

（二）登记地点：

成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。

（三）登记方式：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年3月23日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码028-87370871），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

（一）会议联系人：王生兵、陈银

联系电话：028-87373422

传真：028-87370871

电子邮箱：zhengquan@wintrueholding.com

地址：成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股

邮政编码：610091

（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

成都云图控股股份有限公司董事会

2023年3月11日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362539，投票简称：云图投票

（二）填报表决意见

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年3月27日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月27日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年3月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2

授权委托书

本人（本单位）兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席2023年3月27日召开的成都云图控股股份有限公司2023年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

■

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字/盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

委托人持股数量：股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：2023年月日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

证券代码：002539 证券简称：云图控股公告编号：2023-016

成都云图控股股份有限公司

关于公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保余额占2021年度经审计净资产的114.30%，均为公司及子公司之间相互提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

公司于2022年3月14日召开的第五届董事会第三十二次会议和2022年3月31日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年提供不超过55亿元融资担保的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公司之间）提供不超过54亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保；同意公司为经销商的银行融资提供连带责任担保，担保总额度不超过1亿元。

公司于2022年8月18日召开的第六届董事会第四次会议和2022年9月5日召开的2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于增加2022年度公司及子公司之间融资担保额度的议案》，同意公司在原担保额度基础上，增加公司及子公司之间45亿元的融资担保额度，担保方式包括但不限于保证担保、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。

在2022年担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度的有效期自相关股东大会批准之日起12个月，担保额度在有效期内可循环使用。公司董事会对上述担保事项均发表了相关意见，担保事项详情请见公司于2022年3月16日、2022年8月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：2022-023、2022-093）。

（二）本次公司对子公司的担保额度使用情况

单位：万元

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注：1、上表中的担保额度在股东大会审批有效期内可循环使用，即任一时点不超过经审批最高担保额度即可。

2、上表中剩余可用担保额度系经审批最高担保额度减去本次担保后的担保余额。

二、担保进展情况

近日，公司对子公司提供融资担保的进展情况如下：

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三、被担保方基本情况

（一）基本情况

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（二）最近一年及一期财务数据