安徽皖维高新材料股份有限公司2022年年度报告摘要_新浪财经

安徽皖维高新材料股份有限公司

2022年年度报告摘要

公司代码：600063 公司简称：皖维高新

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师施琪璋、徐斌、夏海林审计，并出具容诚审字[2023]230Z0158号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2022年度归属于母公司股东的净利润1,369,281,540.52元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积156,265,447.31元，加上年初未分配利润1,996,610,973.32元，扣除年度内已分配2021年度股利192,589,469.20元，本年度实际可供股东分配的利润3,017,037,597.33元。

董事会拟定：以2022年12月31日公司总股本2,159,249,374股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，共计分配利润323,887,406.10元，剩余未分配利润2,693,150,191.23元转入下期。

报告期，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》，皖维皕盛未完成2022年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2022年度税后分红收益返还给上市公司，若2022年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2022年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、国际聚乙烯醇的发展情况

报告期，全球聚乙烯醇（PVA）生产主要集中在中国、日本、美国等少数几个国家和地区，总装置产能约185万吨，2022年实际产量约130万吨左右，其中亚太地区是主要生产地区，占世界总产量80%以上。全球具有代表性的企业主要有日本可乐丽株式会社、日本积水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团有限公司、台湾长春集团、内蒙古双欣环保材料股份有限公司和宁夏大地循环发展股份有限公司等。

2022年中国以外主要聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

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资料来源：中国化学纤维工业协会

2、国内聚乙烯醇的发展情况

报告期，我国大陆地区聚乙烯醇（PVA）总产能109.6万吨（不含台湾地区），2022年聚乙烯醇实际产量为约80万吨，是世界上最大的聚乙烯醇生产国。

2022年国内聚乙烯醇（PVA）产品装置状况

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资料来源：中国化学纤维工业协会

根据“围绕主业发展，不断拓展产业面、延伸产业链”的发展思路，公司建成化工、化纤、建材、新材料四大产业板块，形成电石一PVA一PVA纤维、膜用PVA一PVA光学薄膜一偏光片、PVA一PVB树脂一PVB胶片、生物质酒精一乙烯一醋酸乙烯一VAE/PVA、VAC一VAE一可再分散乳胶粉等五大产业链，实现了企业收入规模、盈利水平、资产规模的快速增长。报告期，公司提出了“奋进十四五，再造新皖维”的战略口号，加快“腾笼换鸟”和产业结构调整步伐，向世界产业链高端迈进。

1.公司主要产品及用途

（1）聚乙烯醇（PVA）

聚乙烯醇（PVA）是一种高分子聚合物，由醋酸乙烯（VAC）经聚合、醇解而制成,具有较好的粘接性、成膜性、耐油性、胶体保护性，还具备高分子材料中少有的无污染、可降解特性。PVA及其衍生产品与其它化工产品相比，发展空间十分广阔,且新用途和新品种还在不断的开发中。PVA产品传统应用领域，除作合成维尼纶纤维的原料之外，主要应用在粘合剂、纺织浆料、造纸等方面，随着新技术、新工艺、新用途的不断应用和发掘，在薄膜、土壤改良剂、食品包装、建材、医药、制革、造纸、电子、环保等行业也有着广泛的应用前景。我国聚乙烯醇主要用于生产聚合助剂、织物浆料、维纶纤维及粘合剂等，随着我国经济的发展，高支高密高档纺织品内需和出口增加，高档造纸业、石油开采业发展速度加快，汽车工业蓬勃发展，汽车、建筑用安全玻璃需求快速上升，这些行业对聚乙烯醇新产品的开发提供了广阔的发展空间。同时，国内大量基础设施建设为粘合剂市场提供发展机遇，电子、造纸、医药、精细化工行业的稳步发展，也进一步推动聚乙烯醇需求的上升。

报告期，公司PVA产品实际产量23.25万吨，其中新特品种占比达到70%以上。

（2）高强高模PVA纤维

高强高模PVA纤维是一种高性能纤维产品，具有良好的力学性能、生物相容性和无毒性。由于其与水的亲和性较好，在碱性水泥浆中分散性好，特别是其较独特的表面结构使其具有良好的机械结合性，强度可达石棉增强水泥的 2.5倍以上，因此，可用于水泥、陶瓷建筑材料的增强；同时，其优良的耐腐蚀性，还可用于绳缆、水产业；此外，由于其伸度小，与橡胶、塑料等高分子材料的粘合性好，可用于橡胶制品、涂布层、编织软管等的粘合；在人造肠和医用缝合线领域也有应用。从纤维的长度看，高强高模PVA纤维不易进入人的呼吸系统，作为石棉的代用材料对人体无害，被誉为“绿色环保产品”，并以其高模量、高强度、耐酸碱、抗老化、无污染等优点，在建材、建筑、制革、橡胶、医疗器械等领域具有广泛用途。

目前全球生产高强高模PVA纤维的企业主要有日本可乐丽、日本尤尼契卡、马来西亚JTC、皖维高新、四川川维、内蒙古双欣、宁夏大地等，总产能约12万吨。2022年世界高强高模PVA纤维需求量约8万吨，其中约7万吨用于建材领域，主要用于替代石棉，少量用于混凝土行业。预计到2025年，全球高强高模PVA纤维需求量可达到10万吨/年，年复合增长率约5%。

报告期，公司高强高模PVA纤维产品实际产量1.97万吨。

（3）PVB树脂

PVB树脂主要用于汽车以及建筑业制造夹层安全玻璃，即把 PVB 树脂首先压制成薄膜，然后镶嵌在玻璃板之间来制作夹层玻璃板。安全玻璃中的夹层材料能够吸收一定的冲击能，而且这种材料隔音效果好，抗紫外线。从下游消费结构看，约89%的PVB树脂用于生产建筑以及汽车行业的安全玻璃，14%用在光伏材料中，其余的7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。PVB树脂全球80%的市场份额被美国首诺、日本积水化学、美国杜邦和日本可乐丽四家企业占据。其中，首诺的产品主要应用于汽车以及建筑业。积水的产品主要用于汽车行业，可乐丽和杜邦则在新兴的光伏材料应用中占据重要位置。由于生产PVB树脂的技术复杂性，这四家企业垄断着汽车、建筑安全玻璃的膜片及航空、电子等高尖端产品对 PVB 树脂的需求。售价高，使得这些跨国公司获得了极其丰厚的利润，在中国市场，高端PVB树脂的售价达到8万元/吨以上。目前我国PVB树脂的生产企业规模偏小，全国十多家生产PVB树脂的企业，年PVB树脂实物量约7.2万吨，品质一般，多用在建筑领域。据业内人士测算，中国在安全玻璃方面，每年需要PVB树脂10万吨以上，随着高层建筑行业的发展，幕墙玻璃对PVB树脂的需要将呈现显著增长态势。其它行业的PVB树脂的使用量亦在不断增加，应用领域不断扩大。2022年我国PVB树脂总需求量预计为15万吨，对应市场规模约22亿元，其中膜用PVB 树脂将超过13万吨，其它行业PVB树脂的需求量将达到2万吨。

报告期，公司PVB树脂产品实际产量1.57万吨。

（4）PVB胶片

PVB胶片，外观为半透明薄膜，要求表面无杂质、平整，有一定的粗糙度和良好的柔软性。PVB胶片对无机玻璃有很好的粘结力并具有透明、耐热、耐寒、耐湿、机械强度高等特性，是当前世界上制造夹层安全玻璃用的最佳粘合材料。该产品是制造安全夹层玻璃用的最佳粘合材料，现已广泛应用于建筑幕墙玻璃、汽车前挡风玻璃等领域。目前国际上PVB胶片的生产商主要有四家一一美国首诺，日本积水（Sekisui），美国杜邦和日本可乐丽（Kuraray），它们占据了全球90%左右的市场份额。由于PVB胶片行业需要较大的资本投入，成熟的技术以及整套的原料生产流程，因此入行门槛较高。目前，还没有其他产品能够替代PVB胶片。我国由于生产技术落后和配套原料不足，国产PVB胶片的质量与国际几大公司同类产品相比较还存在很大差距，质量和性能无法满足要求，国内高端市场几乎全部被国外跨国公司控制。

报告期，公司全资子公司皖维皕盛的PVB胶片产品实际产量1.37万吨。

（5）可再分散乳胶粉

可再分散乳胶粉主要应用于外墙保温、瓷砖粘结、界面处理、粘结石膏、粉刷石膏、建筑内外墙腻子、装饰砂浆等建筑领域，具有极为广阔的使用范围和良好的市场前景。可再分散性乳胶粉的推广和应用，极大地改善了传统建筑材料的性能，大大提高了建材产品的粘结力、内聚力、抗折强度以及抗冲击性、耐磨性、耐久性等，从而使建筑产品以其优良品质、高科技含量，确保了建筑工程的质量。目前国内可再分散乳胶粉产能达到15万吨，需求量约10万吨，并以每年10%左右的速度递增，主要供应厂家以德国瓦克、美国阿克苏、台湾大连化学、皖维高新四家为主。另据统计，中国每年约有20多亿平方米的新建建筑，还有几百个亿平方米的存量建筑需要改造。随着国家建筑节能法律、法规的实施和预拌干混砂浆技术的大力推广，以及各省市对建筑砂浆在工地现场搅拌的限制，可再分散乳胶粉的应用必将得到大力发展，预计2025年国内需求量可达到20万吨。

报告期，公司全资子公司皖维花山的可再分散乳胶粉产品实际产量3.35万吨。

（6）PVA光学薄膜

PVA光学薄膜是液晶显示关键材料偏光片的核心膜材，偏光片是由多层薄膜构成，其原材料成本占生产总成本的80%，原材料主要有TAC 膜、光学级PVA 薄膜、感压胶、保护膜和离型膜组成，其中TAC 约占成本50%左右、光学级 PVA薄膜占12%、胶水5-10%，保护膜、离型膜15%，化工材料5%，其他成本占10%。因PVA光学薄膜技术含量高，全球市场主要被日本的可乐丽和合成化学两家企业垄断，其中可乐丽约占全球产能的70-80%，并垄断了膜用PVA 原料市场，剩下的20%几乎被日本合成化学掌握。国内仅有皖维高新、台湾长春建有少量窄幅膜供应中低端市场，市场占有率不足1%，全球再无其它生产企业。随着全球液晶显示产能持续向国内转移，国内偏光片市场竞争日趋白热化，各大厂家对成本管控更加严格，对上游原材料国产化的需求也日益迫切。2020年我国偏光片按产能计实际需求量约2.5亿m2，折算PVA光学薄膜用量约为1.5亿m2，考虑到裁剪和生产正常消耗，对应需求量约1.9亿m2，按25元/m2计对应国内市场规模约48亿元。

报告期，公司PVA光学薄膜产品实际产量180.33万平方米，新建的年产700 万平方米PVA光学薄膜项目于2022年9月份投产，产品满足TFT-LCD偏光片生产需要，已在下游厂家试用，反馈良好。

（7）VAE乳液

VAE乳液外观呈乳白色或微黄色，具有永久性柔软、耐水、耐候、耐低温、粘合速度快、粘合强度高、使用安全无毒等优点。产品被广泛用于胶黏剂、外墙外保温、建筑防水、涂料、复合包装材料、建筑水泥砂浆改性、无纺布制造、纸张涂层以及各种极性与非极性材料的通用粘接等，其中胶黏剂是VAE 乳液应用最多的领域，也是市场需求量最大的领域。目前全球生产 VAE 乳液的企业主要有美国空气产品、美国塞拉尼斯、台湾大连化学、美国里奇霍德、瓦克化学（韩国）、北京有机化工厂、皖维高新、四川川维，总产能达 214万吨/年，另有约20.6万吨/年生产装置在建，15.5万吨/年生产装置计划两年内新建。我国是VAE乳液的使用大国，同时也是发展最快的市场，国内需求存在较大缺口，随着国内经济的快速发展，特别是国家对建筑节能环保的重视，未来VAE乳液的市场需求量将继续保持增长态势。

报告期，公司全资子公司广西皖维的VAE 乳液产品实际产量8.89万吨。公司本部年产6万吨VAE 乳液项目已于11月份正式投产，报告期实际产量0.24万吨。

（8）偏光片

偏光片主要用在液晶显示面板上，约占 TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器）面板成本的10%左右。液晶显示器成像必须依靠偏振光，LCD 液晶显示模组必须包含两张偏光片。液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧，下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光，上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光，产生明暗对比，从而产生显示画面。少了任何一张偏光片，液晶显示模组都不能显示图像。目前世界主要生产商有日本电工、住友化学、三立、PALANOTEC、LG化学、力特等。据统计，2020年的全球偏光片产能规模大约7.27亿m2，整体产能扩张趋于平稳，市场容量已超过120 亿美元。根据 IHS 预测数据，我国 LCD 面板在建和已投产线处于满载情况下，合计需要偏光片面积为4.38亿m2，而 2020年我国偏光片产能仅2.858 亿m2，供需缺口达1.52亿m2/年，然而我国偏光片研发技术落后，与液晶显示生产大国地位不相称，国内产能大部分被日韩企业占据，国产替代空间巨大。

报告期，公司控股子公司德瑞格公司年产700万平方米偏光片项目已完工，正在进行试生产调试。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入994,200.17万元，同比增长21.28%，实现归属于上市公司股东净利润136，928.15万元，同比增长37.07%，出口创汇33,331.83万美元，比上年度增长42.31%，实现经营性现金净流量229,067.37万元，同比增加77,883.95万元。

截止2022年12月31日，公司总资产1,324,545.18万元，同比增长9.92%；流动比率1.23，比上期上升13.89%，速动比率1.02，比上期上升20.00%。

目前公司资产负债结构非常稳健，资产负债率41.20%，继续保持较低水平，抗风险能力不断增强。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600063 股票简称：皖维高新编号：临2023-002

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届二十次监事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司八届二十次监事会会议，于2023年3月8日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席潘友根先生主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以到会监事一致赞成的表决结果形成如下决议，并就公司2022年度有关事项发表意见：

二、监事会会议审议情况及有关意见

（一）审议通过了《2022年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：（3票同意，0票反对，0票弃权）

1、《2022年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2022年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2022年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权）

本报告提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度利润分配预案》，并发表如下审核意见：（3票同意，0票反对，0票弃权）

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

本预案需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

上述事项的详细内容见《2022年度利润分配预案公告》（临2023-003）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于八届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

（四）审议通过了《2023年公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表意见。（3票同意，0票反对，0票弃权）

我们监事会认为：公司2022年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2023度日常关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司2023年度经营预算。

本议案需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

上述事项的详细内容见《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》（临2023-004）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于八届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

（五）审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》并发表意见。（3票同意，0票反对，0票弃权）

我们监事会认为：公司本次报废处置部分闲置固定资产事项的决策程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及有关规定和公司实际情况，能更加客观、公允、真实地反映公司财务状况和资产价值。我们同意公司按有关会计政策报废处置部分闲置固定资产。

上述事项的详细内容见《关于报废处置部分闲置固定资产的公告》（临2023-006）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于八届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

（六）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》并发表意见。（3票同意，0票反对，0票弃权）

鉴于标的公司未完成业绩承诺，根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的约定，业绩承诺人应向公司进行股份补偿并注销。我们认为：本议案内容及审议程序符合法律、法规、证监会相关规定和业绩承诺相关约定，有利于保障上市公司和中小投资者利益。

本议案需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

上述事项的详细内容见《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（临2023-007）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于八届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

（七）监事会对公司2022年度有关事项发表的意见

1、关于公司对外担保情况

报告期，公司除为全资子公司广西皖维5000万元银行贷款、全资子公司蒙维科技22,186万元融资租赁提供担保外，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位或个人提供担保，也不存在以前年度对外担保延续至报告期的事项。监事会认为：公司对外担保事项符合法律法规及《公司章程》的有关规定，报告期公司严格控制对外担保事项，没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。

2、关于公司日常关联交易情况

监事会认为：报告期，公司与关联方的日常关联交易价格按市场定价原则确定，符合公允性原则，关联交易定价合理，信息披露充分，未发生内幕交易和损害公司利益的行为。

3、关于对会计师事务所出具的审计意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了标准无保留的审计意见。监事会认为：容诚会计师事务所出具的审计意见客观、公允，能准确、真实、完整地反映公司2022年度的财务状况、经营成果及现金流量。

4、关于对公司内部控制评价报告审阅及意见

报告期，监事会认真审阅了公司编制的内部控制评价报告，结合生产经营、项目投资、销售、采购和财务等关键部门的内控测试和检查情况，认为：公司内部控制制度健全，内部控制执行良好，内部控制评价报告内容客观、真实，内部控制缺陷认定标准恰当。

5、关于对会计师事务所出具的内部控制审计意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制的内控审计意见。监事会认为：容诚会计师事务所出具的内控审计意见能客观、公正地反映公司2022年度与财务报告有关的内部控制执行有效。

三、备查文件

《公司八届二十次监事会决议》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

监事会

2023年3月11日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新编号：临2023-003

安徽皖维高新材料股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●每股派发现金红利 0.15元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前，因业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

●

一、利润分配预案主要内容

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，上市公司盈利1,369,281,540.52元，母公司累计未分配利润为3,017,037,597.33元，上市公司拟分配的现金红利总额为323,887,406.10元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例（23.67%）低于30%，主要原因：一是公司在建项目及规划建设项目的资本性支出较大，二是公司转型发展及扩大再生产的资金需要。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年3月8日公司召开八届二十六次董事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。

2022年3月8日公司召开八届二十次监事会会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》（同意3票，反对0票，弃权0票），并发表审核意见。

公司2022年度利润分配预案尚需提请股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的通知（上证发[2022]2号）和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们审查了公司2022年度利润分配预案，并发表如下独立意见。

1、公司董事会在审议《公司2022年度利润分配预案》前已取得我们的事前认可，公司董事会审议利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

2、公司八届二十六次董事会审议通过的《公司2022年度利润分配预案》为：以2022年12月31日公司总股本2,159,249,374股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，共计分配利润323,887,406.10元，剩余未分配利润2,693,150,191.23元转入下期。

我们认为，公司董事会提出的上述利润分配预案，兼顾了公司及股东的利益，既考虑了公司实际情况及长远发展，又考虑了公司股东利益，完全符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，与公司所处行业特点及公司未来资金需求相匹配，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。

3、我们同意公司八届二十六次董事会审议通过的《公司2022年度利润分配预案》，并同意将公司2022年度利润分配预案提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提请2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2023年3月11日

证券代码：600063 证券简称：皖维高新公告编号：临2023-010

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月21日 14点10分

召开地点：公司研发中心6楼百人会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月21日

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司八届二十六次董事会和八届二十次监事会审议通过，议案审议情况详见2023年3月11日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上决议公告。

上述报告或议案的全文将在2022年年度股东大会召开前披露在上海证券交易所网站上。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

所有议案均对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5和议案7

应回避表决的关联股东名称：议案5关联股东安徽皖维集团有限责任公司回避表决；议案7关联股东安徽皖维集团有限责任公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司、王必昌、鲁汉明、沈雅娟、佟春涛、林仁楼、姚贤萍、张宏芬、方航、谢冬明、胡良快、谢贤虎、伊新华等14名回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（二）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、股东授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（三）参会登记时间：2023年4月20日（星期四）全天。

（四）登记地点：公司研发中心6楼证券部办公室

六、其他事项

（一）会议联系人：王军、史方圆

（二）会议联系电话：0551-82189294；传真：0551-82189447

（三）股东出席本次临时股东大会现场会议的差旅费及食宿自理。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2023年3月11日

附件1：授权委托书

● 报备文件

八届二十六次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽皖维高新材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600063 股票简称：皖维高新编号：临2023-001

安徽皖维高新材料股份有限公司

八届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会八届二十六次会议，于2023年3月8日在公司研发中心7楼高管会议室召开，本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过充分讨论，以记名投票表决方式进行了表决，审议通过了与2022年年度报告相关的各项报告和议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年年度报告》及其摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）（详细内容见披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《公司2022年年度报告》及其摘要）

（二）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

本报告提请公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

本报告提请公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2022年度利润分配预案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

本预案提请公司2022年年度股东大会审议。

上述议案详细内容见《2022年度利润分配预案公告》（临2023-003）。

独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司八届二十六次董事会相关事项的独立意见》）

监事会对上述事项发表了意见，详见《公司八届二十次监事会决议公告》（临2023-002）。

（五）审议通过了《公司2022年独立董事年度述职报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

该报告全文详见上海证券交易所网站。

（六）审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

该报告全文详见上海证券交易所网站。

（七）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

该报告全文详见上海证券交易所网站。容诚会计师事务所对该报告出具了《内部控制审计报告》。

（八）审议通过了《公司2022年度社会责任报告》（同意9票，反对0票，弃权0票）

该报告全文详见上海证券交易所网站。

（九）审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴福胜、毛献伟、张正和回避表决）

预计2023年度公司向关联方采购业务合计金额为28,403.27万元，向关联方销售业务合计金额为8,000.00万元。

本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

上述议案详细内容见《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》（临2023-004）。

独立董事对上述事项发表了独立意见（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司八届二十六次董事会相关事项的独立意见》）

监事会对上述事项发表了意见，详见《公司八届二十次监事会决议公告》（临2023-002）。

（十）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会的建议，结合容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的审计质量和工作状况，董事会提议：续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

上述议案详细内容见《关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-005）。

公司审计委员会对上述事项发表的意见。

独立董事对上述事项发表了独立意见。（内容详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于公司八届二十六次董事会相关事项的独立意见》）

（十一）审议通过了《关于报废处置部分闲置固定资产的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

为客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对皖维高新本部及子公司部分闲置机器设备、房屋及构筑物按资产净值进行报废处置，累计报废净额79,459,647.06元,其中，皖维高新本部闲置固定资产报废净额68,241,341.96元，子公司花山公司闲置固定资产报废净额535,483.23元，子公司蒙维科技闲置固定资产报废净额9,419,004.86元，子公司广西皖维闲置固定资产报废净额1,263,817.01元。

报告期，公司闲置资产报废减少了上市公司2022年度利润总额79,459,647.06元。

本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

上述事项的详细内容见《关于报废处置部分闲置固定资产的公告》（临2023-006）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于八届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

监事会对上述事项发表了意见，详见《公司八届二十次监事会决议公告》（临2023-002）。

（十二）审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

因工作原因，董事会决定解聘潘晓明先生公司总经理助理职务。

（十三）审议通过了《关于新聘公司董事会秘书的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

因工作需要，公司董事会决定聘任史方圆先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

史方圆先生已取得董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书必备的专业知识和工作能力。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

（十四）审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事吴福胜、毛献伟、张正和回避表决）

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023] 230Z0432号），皖维皕盛2022年度净利润为4,600.82万元，扣除非经常性损益后净利润为4,340.50万元，业绩承诺完成率为94.02%，未能实现2022年度的业绩承诺。

鉴于标的公司未完成承诺业绩，根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充协议》关于业绩补偿金额及股份的约定，业绩承诺人应向公司补偿的金额为987.90万元，对应补偿股数为2,341,008.00股。

本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

上述事项的详细内容见《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》（临2023-007）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见披露在上海证券交易所网站上的《独立董事关于八届二十六次董事会相关事项的独立意见》。

监事会对上述事项发表了意见，详见《公司八届二十次监事会决议公告》（临2023-002）。

（十五）审议通过了《关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司2022年度业绩承诺实现情况说明的审核报告》（容诚专字[2023]230Z0432号），因标的公司未能实现承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。

公司将办理补偿股份的回购、注销、减少公司注册资本等事宜。为保证业绩补偿事宜的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理业绩补偿实施的相关事项，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的过户及注销手续、办理公司注册资本减资、修订《公司章程》及办理相应的工商变更登记手续等。本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至公司股份回购、注销、减资、修改《公司章程》及工商变更登记手续等相关事项全部实施完毕之日止。

本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

决定2023年4月21日召开公司2022年年度股东大会，会议拟审议的事项有：

1、公司2022年度董事会工作报告；

2、公司2022年度监事会工作报告；

3、公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告；

4、公司2022年度利润分配预案；

5、关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案；

6、关于续聘会计师事务所的议案；

7、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案；

8、关于授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案。

上述有关召开2022年年度股东大会的具体情况详见《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-010）。

三、上网公告附件

1、《独立董事关于公司八届二十六次董事会相关事项的独立意见》

四、报备文件

1、《八届二十六次董事会决议》；

2、董事会提名委员会决议。

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2023年3月11日

史方圆先生，男，1990年10月出生，中共党员，本科学历、中级经济师。2014年6月至2015年2月任职公司财务部会计；2015年2月起入职公司证券部，任信息披露专员；2020年12月起任公司证券事务代表、2021年1月起任证券部部长助理，从事信息披露、投资者关系管理等董事会日常工作。2019年9月参加上海证券交易所第126期董事会秘书任职资格培训，取得资格证书。

证券代码：600063 股票简称：皖维高新编号：临2023-005

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日召开了八届二十六次董事会会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，该事项需提请公司2022年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽皖维高新材料股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；18名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：施琪璋，中国注册会计师，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为皖维高新提供审计服务；近三年签署过广信股份、八方股份、维宏股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐斌，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为皖维高新提供审计服务；近三年签署过皖维高新、聚灿光电、佰奥智能等多家上市公司审计报告。

项目签字会计师：夏海林，中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2021年开始为皖维高新提供审计服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：潘新华先生，2005年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过英可瑞、继峰股份等十几家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人施琪璋、签字注册会计师徐斌、签字注册会计师夏海林、项目质量控制复核人潘新华近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司审计委员会意见

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自1997年以来一直为本公司进行年度财务报告审计工作，并与公司保持了良好的合作关系。在2022年度财务报告审计工作中，容诚会计师事务所会计师执业谨慎、勤勉尽责，审计结论客观、公允地反映了公司财务状况、经营成果，因此审计委员会向公司董事会提议，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期为一年。

（二）公司独立董事独立意见

公司董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》前已取得我们的事前认可，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以达到公司 2023年度财务报告审计和内控审计的要求，同意将上述议案提交公司董事会审议。

作为公司独立董事，我们就续聘会计师事务所事项进行了认真审核，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计业务资格,在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。2022年度审计过程中，容诚会计师事务所体现出良好执业水平和职业道德，因此我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报表和内部控制的审计机构。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

公司八届二十六次董事会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、八届二十六次董事会决议

2、董事会审计委员会决议

3、《独立董事关于公司八届二十六次董事会相关事项的独立意见》

特此公告

安徽皖维高新材料股份有限公司

董事会

2023年3月11日

证券代码：600063 股票简称：皖维高新编号：临2023-007

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨

关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案

暨回购注销对应补偿股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年3月8日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次交易方案概述

经中国证监会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕1530号）核准，上市公司通过发行股份的方式，购买交易对方合计持有的皖维皕盛100%股权，同时向特定对象皖维集团发行股份募集配套资金。募集资金在扣除中介机构费用后，全部用于补充上市公司流动资金。

2022年8月17日，根据巢湖市市场监督管理局向标的公司换发的营业执照等文件，标的公司已变更登记至上市公司名下，上市公司直接持有皖维皕盛100%的股权。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年9月9日出具的《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。上市公司本次发行股份购买皖维皕盛100%股权对应的新增股份数量为188,388,619股，本次募集配套资金非公开发行对应的新增股份数量为44,966,063股，均为限售流通股，总股本变更为2,159,249,374股。

二、业绩承诺及补偿安排