浙江东尼电子股份有限公司2022年年度报告摘要|线材_新浪财经

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4649元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本232,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利10,806,243.74元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为10.00%。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1、消费电子行业

公司消费电子行业产品主要包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料。

根据信息产业部《电子信息产品分类注释》的分类，电子线材按线径规格划分为普通电子线材和微细电子线材两类。普通电子线材是指线径规格大于Φ0.6mm的电子线材，微细电子线材是指线径规格小于Φ0.6mm的电子线材。

微细电子线材生产属于精益生产范畴，由于其线径细、漆膜薄，对于生产设备、工艺及公司管理均有着较高要求。自上世纪以来，微细电子线材的核心生产技术主要由德国益利素勒精线、日本大黑线材和日本三铃等国际知名企业掌握，国内企业在工艺技术及产能规模等方面均存在较大差距。近年来，伴随着全球范围内的生产和技术转移，以公司为代表的国内微细电子线材生产企业取得了长足的进步，在产品品质及供应能力方面能够与国际知名企业形成一定竞争。

公司自成立之初，就一直紧跟电子线材发展方向，以市场需求为导向，致力于超微细电子线材的研发、生产及销售。目前，公司所生产的超微细电子线材线径已可以低至Φ0.016mm，在传输效率、抗冲击和耐腐蚀等方面的品质都有着较大的优势，可以满足近年来消费类电子、新能源汽车以及医疗器械领域对于小型化、传导效率、稳定性等诸多方面的要求。

无线充电是未来智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备的重要发展方向，而无线充电材料及器件是制造无线充电设备的基础材料。无线充电场景的形成，无线充电标准的逐渐融合以及无线充电技术的成熟将进一步提升无线充电材料及器件的市场规模。随着智能手机更新换代的不断加快，截至目前已有超过百余款智能手机支持无线充电，该行业产业链日趋成熟，无线充电功能应用范围逐渐扩大。目前无线充电产业链主要包括方案设计、电源芯片、磁性材料、传输线圈和模组制造。无线充电磁性材料作为无线充电技术的关键零部件之一，在无线充电系统中，可以提高感应磁场和充电效率，屏蔽线圈对其他部件的干扰。

在疫情、海外冲突、全球通胀和创新放缓等多重因素影响导致需求收缩的背景下，叠加此前缺货涨价行情衍生出供应端的持续扩张，消费电子行业在2022年持续表现不佳。据国际数据公司（IDC）数据，2022年全球智能手机出货量约12.1亿台，同比下降11.3%，；国内市场方面，2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%。

2、太阳能光伏行业

公司太阳能光伏行业产品主要为金刚石切割线、太阳能胶膜。

在光伏度电成本不断下降与碳中和政策的推动下，光伏装机量持续提升，据中国光伏行业协会（CPIA）预计，2025年全球新增光伏装机量将达270~330GW，年化增长率为15.7%~20.5%；我国新增光伏装机量将达90~110GW，年化增长率为13.3%~17.9%。光伏装机量的提升将带动上游关键材料的快速发展。

2022年6月1日，国家发改委等九部门日前印发《“十四五”可再生能源发展规划》。提出：2025年，可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右。“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

据CPIA数据，2022年我国硅片产量357GW，同比增长57.5%；2022年我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%，其中集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%，分布式光伏新增51.1GW，同比增长74.5%；光伏累计装机达392.61GW。我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位；我国光伏累计装机量连续8年位居全球首位。

3、医疗行业

公司医疗行业产品主要为医疗线束。

随着全球人口自然增长、人口老龄化程度提高、健康意识增强，医疗健康行业的需求将持续提升。欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早，市场规模庞大，增长稳定。Evaluate MedTech数据显示，全球医疗器械市场规模到2024年预计将达5,945亿美元，期间复合增长率为5.6%。以中国为代表的新兴市场是全球最具潜力的医疗器械市场，产品普及需求与升级换代需求并存，近年来增长速度较快。受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇。疫情期间暴露出我国医疗设备配备不足等现状。2021年以来，医疗投入大幅增加，以大型公立医院扩容为主导的医疗新基建已经开始，医疗新基建项目从包括北上广深在内的大城市逐渐拓展到其他城市。

公司医疗线束产品主要应用于超声探头等医疗器械。据灼识咨询数据，2020年中国医学影像设备市场规模已达到537亿元，2030年市场规模将接近1100亿元，复合年均增长率预计将达到7.3%。随着城镇化、人口老龄化的不断加深，医疗需求将不断释放，由于分级诊疗、促进器械国产化的政策助力，公司的医疗线束产品市场前景广阔。

4、新能源汽车行业

公司新能源汽车行业产品主要为极耳、铝塑膜。

从国际新能源汽车发展趋势来看，新型锂离子电池技术发展迅猛，智能化电动汽车技术在下一个十年将有可能大大改变整个汽车工业格局。

随着能源紧缺和环境污染等问题的日益严峻，国家不断加大政策支持力度，鼓励新能源汽车产业的发展。新能源汽车产业作为中国七大战略新兴产业之一，是实现产业结构转型升级、国民经济提质增效的重要路径。《新能源汽车产业发展规划（2021一2035年）》指出，经过多年持续努力，我国新能源汽车产业技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力大幅增强，2015年以来产销量、保有量连续五年居世界首位，产业进入叠加交汇、融合发展新阶段；国家鼓励构建新型产业生态，推动动力电池全价值链发展，建立健全动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率；到2025年，新能源汽车新车销量占比达20%左右，进一步强化新能源车的支持发展力度。

中国汽车工业协会提到，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高出上年12.1个百分点。亿欧智库预测，2025年全球新能源汽车销售将达2580万辆，动力电池需求1485GWh。

公司电池极耳产品主要运用于纯电动汽车、混合动力汽车的动力锂离子聚合物电池内。新能源汽车发展趋势将带动上游动力电池、电池材料等相关行业持续向好。

5、半导体行业

公司半导体行业产品为碳化硅半导体材料。

以碳化硅为代表的第三代半导体材料是继硅材料之后最有前景的半导体材料之一，与硅材料相比，以碳化硅晶片为衬底制造的半导体器件具备高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强等优点，可广泛应用于新能源汽车、5G通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。2021年8月14日，工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称，将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。根据Yole数据，2027年全球导电型碳化硅功率器件市场规模将由2021年的10.90亿美元增至62.97亿美元，2021-2027年每年以34%年均复合增长率快速增长。

公司主要生产导电型碳化硅衬底材料，为半导体器件制造的关键原材料，可广泛应用于功率器件，需求有望随着器件市场规模的增长而取得快速增长，根据Yole数据，2021年全球导电型碳化硅衬底市场规模为3.80亿美元，预计2027年将增长至21.6亿美元。

公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业；金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业；线束主要应用于医疗及汽车行业；极耳、铝塑膜主要应用于新能源汽车行业；碳化硅半导体材料主要应用于半导体行业。

公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材及新材料的深刻理解，不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求，不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求，提升客户黏性，与客户共同发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司主要经营情况如下：

报告期内，公司消费电子、光伏、医疗、新能源业务保持增长态势，营业收入和毛利同比均有提升；半导体业务开始小批量供货，形成少量营收；外销产品以美元结算为主，受美元兑人民币汇率升值影响，本期产生汇兑收益，而上年同期为汇兑损失。综上，公司净利润大幅增加。2022年度，公司营业收入188,858.99万元，同比增长41.04%；实现归属于上市公司股东的净利润10,804.93万元，同比增长223.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,569.84万元，同比增长368.94%。2022年度具体经营情况如下：

1、消费电子业务逆势增长

报告期内，虽然消费电子市场需求放缓，但公司深耕该领域，与下游客户深度紧密合作，并进一步加强运营管理，降本增效，叠加美元兑人民币汇率升值影响，消费电子业务的营收和毛利相比去年同期均有增加。

2、光伏、医疗、新能源业务稳步发展

报告期内，光伏行业发展持续向好，公司光伏业务在2021年基础上得到稳步发展。其中金刚石切割线产品持续进行技术设备改造，订单量增加，营收和毛利均有大幅提升；太阳能胶膜产品从2021年9月开始对部分客户小批量供货，2022年已成为光伏业务新的营收贡献点。

报告期内，公司医疗、新能源业务与现有客户合作不断加深，保持良好发展趋势，配套供应线束、极耳等产品，营收和毛利均有提升，公司还将积极推进其他客户的验证量产进程。

3、半导体业务形成阶段性成果

报告期内，公司碳化硅半导体材料研发成功，并与下游客户签订正式的订单合同，开始小批量供货，形成少量营业收入。2023年1月，公司与下游客户签订重大合同，约定了未来三年的交货数量，后续公司继续注重技术工艺研发的同时将积极推进量产爬坡进程。

4、持续加强技术研发，提升产品品质，拓宽应用领域

报告期内，公司持续加强技术研发，全年研发投入11,283.61万元，同比增长15.77%，占营业收入的比例为5.97%。2022年度，公司在研项目主要包括消费电子领域的无线充电隔磁材料、LCP材料，新能源汽车领域的铝塑膜、线路板，光伏领域的钨丝金刚线，半导体领域的碳化硅半导体材料等。截至2022年12月31日，公司累计取得专利76项（其中发明专利8项、实用新型68项）。随着研发项目的不断量产与应用领域的不断拓展，将持续提升公司核心竞争力和销售规模。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-011

浙江东尼电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2023年2月28日以直接送达、传真、电子邮件等方式向董事发出董事会会议通知；

（三）本次会议于2023年3月10日以现场结合通讯在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

（五）本次会议由沈新芳先生主持，全体高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

公司总经理沈晓宇总结了2022年度全年的工作情况，并草拟了《公司2022年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（二）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

公司董事会全体董事讨论并总结了2022年度全年的工作情况，并由董事长沈新芳先生草拟了《公司2022年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》

公司独立董事罗正英、邹荣总结2022年度的工作情况，并草拟了《公司2022年度独立董事述职报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度独立董事述职报告》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司独立董事还将在公司2022年年度股东大会上进行述职报告。

（四）审议通过《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

公司第三届董事会审计委员会讨论并总结2022年度的工作情况，并草拟了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（五）审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（七）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司营业收入188,858.99万元，同比增长41.04%；实现归属于上市公司股东的净利润10,804.93万元，同比增长223.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,569.84万元，同比增长368.94%。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度内部控制评价报告》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（九）审议通过《公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（十）审议通过《公司2022年年度利润分配方案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币318,435,985.01元。公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4649元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本232,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利10,806,243.74元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于2022年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

■

2023年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司预计2023年申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司及子公司预计2023年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2023年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币40亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于公司及子公司预计2023年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-015）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于预计2023年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-016）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于2022年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于2022年计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-018）。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

（十七）审议通过《东尼电子未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

董事会决定于2023年4月7日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

本项议案的表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-012

浙江东尼电子股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的有关规定；

（二）公司于2023年2月28日以专人送达、挂号邮件、传真等方式向监事发出监事会会议通知；

（三）本次会议于2023年3月10日以现场方式在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号会议室召开；

（四）本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议由杨利群女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了2022年度全年的工作情况，并草拟了《公司2022年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：

1、2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况，我们同意2022年年度报告的内容；

3、2022年年度报告所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，在提出本意见前，公司董事、监事和高级管理人员未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度内部控制评价报告》。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（六）审议通过《公司2022年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子2022年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（七）审议通过《公司2022年年度利润分配方案》

经审核，监事会认为：

董事会提出的2022年年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

■

2023年，公司董事、监事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为：

公司未达到2022年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《东尼电子2022年股票期权激励计划》相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计381.11万份股票期权进行注销。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（十三）审议通过《东尼电子未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同日披露的《东尼电子未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》。

本项议案的表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司监事会

2023年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-015

浙江东尼电子股份有限公司关于公司及子公司预计

2023年申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：公司及子公司预计2023年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币40亿元。

● 2023年3月10日公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司预计2023年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-016

浙江东尼电子股份有限公司

关于预计2023年度为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：东尼半导体、东尼特材、东尼新能源，系公司子公司

● 担保额度：预计2023年度为子公司提供的担保额度总计为4亿元人民币；截至本公告披露日，公司给子公司提供的担保总额为17,626.72万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为确保公司2023年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效率，根据子公司的实际需要，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定2023年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称“东尼半导体”）、湖州东尼特材有限公司（以下简称“东尼特材”）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称“东尼新能源”）提供总额不超过4亿元的融资担保，并授权公司管理层在上述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据、融资租赁等。具体如下：

单位：万元

■

在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）；调剂发生时资产负债率低于70%的控股子公司之间的担保额度可以调剂使用。

东尼新能源为公司控股子公司，湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)持有其35%股权，湖州东利股权投资合伙企业(有限合伙)未提供担保。

本次担保预计尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、东尼半导体

公司名称：湖州东尼半导体科技有限公司

统一社会信用代码：91330502MA7JYXDG6E

成立时间：2022年3月24日

注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

法定代表人：沈晓宇

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；技术进出口；货物进出口。

股东情况：东尼电子持有其100%股权

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

■

东尼半导体系公司全资子公司，不存在关联关系。

2、东尼特材

公司名称：湖州东尼特材有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B7B527G

成立时间：2019年8月15日

注册地：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路60-1号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇创意路60-1号

法定代表人：沈新芳

注册资本：人民币3,000万元

经营范围：一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；贸易经纪；销售代理。

股东情况：东尼电子持有其100%股权

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

■

东尼特材系公司全资子公司，不存在关联关系。

3、东尼新能源

公司名称：湖州东尼新能源有限公司

统一社会信用代码：91330502MA2B7AEM5R

成立时间：2019年8月13日

注册地：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号

主要办公地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号

法定代表人：沈新芳

注册资本：人民币1,538.4615万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。

股东情况：东尼电子持有其65%股权；湖州东利股权投资合伙企业（有限合伙）持有其35%股权

最近一年主要财务指标如下：

单位：万元

■

东尼新能源系公司控股子公司，不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计为子公司提供的最高担保额度。在该担保额度内，公司将根据实际发生的担保进展披露相应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东特别是中小利益的情形。

五、董事会意见

公司独立董事意见：公司为满足子公司经营发展和融资需要，为其提供担保，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该项议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为17,626.72万元（不含本次），均为对控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的9.24%；无逾期对外担保。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2022-017

浙江东尼电子股份有限公司

关于2022年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公告如下：

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2022年年度报告中，对存货计提减值准备，具体情况如下：

一、各项减值准备计提情况

（一）整体情况

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策，公司对2022年12月31日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。2022年计提存货跌价损失49,392,391.27元；2022年第四季度计提存货跌价损失38,068,608.54元，超过公司2021年经审计归属于上市公司股东的净利润的50%，需提交公司股东大会审议。

（二）存货跌价损失计提依据及计提金额

根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低原则计量。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；对用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2022年第四季度共计提存货跌价损失38,068,608.54元，其中原材料19,834,488.00元、库存商品9,732,772.48元、发出商品6,165,911.70元、半成品2,335,436.36元。

二、对公司财务状况及经营成果的影响

2022年第四季度计提存货跌价损失，将减少2022年第四季度利润总额38,068,608.54元。

三、本次计提资产减值准备的审批程序

公司于2023年3月10日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年计提资产减值准备的议案》。独立董事发表了明确同意的意见。

本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司截止2022年12月31日的资产价值和财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案通过，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本次计提资产减值准备的议案。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-018

浙江东尼电子股份有限公司关于注销

2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票期权注销数量：381.11万份

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计381.11万份股票期权进行注销。现将相关事项公告如下：

一、公司2022年股票期权激励计划已履行的程序

1、2022年4月22日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。

2、2022年4月23日至2022年5月3日，公司通过OA系统公告、内部宣传栏张贴的方式将《东尼电子2022年股票期权激励计划激励对象名单》姓名及职务予以公示。截止公示期结束日，公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。

3、2022年5月11日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《公司2022年股票期权激励计划（草案）》等相关议案。2022年5月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露了《东尼电子关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022年6月2日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权的授予日为2022年6月2日，向符合条件的413名激励对象授予728.72万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对此进行了核查并发表了意见，上海市锦天城律师事务所出具了相应的法律意见书。鉴于本激励计划中9名激励对象已离职或自愿放弃而丧失激励对象资格，无法获授股票期权，公司2022年股票期权激励计划应授予激励对象人数由413名变更为404名，授予的股票期权由728.72万份变更成721.92万份。2022年6月29日，本激励计划实际授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续。

5、2023年3月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计381.11万份股票期权进行注销。

二、本次拟注销股票期权的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《东尼电子2022年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计401万份股票期权进行注销。具体如下：

1、根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化”规定，“3、激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。”

28名激励对象因离职已不符合行权条件，公司拟注销上述人员获授的40.30万份股票期权。

2、根据《激励计划》“第八章股票期权的授予与行权条件”中“三、公司层面业绩考核要求”规定，“若公司层面业绩考核未达标，则所有激励对象对应批次原计划的股票期权均不得行权或递延至下期行权，该部分由公司注销。”

股票期权的各年度业绩考核目标如下表所示：

■

注：上述“净利润”指标计算以经审计的合并报表中的净利润剔除本次激励计划股份支付费用影响后的数值作为计算依据。

公司2022年经审计的归属于上市公司股东的净利润为108,049,291.94元，剔除本次激励计划股份支付费用影响后为116,793,268.90元，未达到本激励计划第一个行权期的行权条件，公司拟注销376名激励对象持有的已获授但尚未行权的第一个行权期合计340.81万份股票期权。

综上，本次拟注销股票期权数量合计381.11万份。本次注销后，公司2022年股票期权激励计划的激励对象由404人调整为376人，已授予但尚未行权的股票期权数量由721.92万份调整为340.81万份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权事项不会影响管理团队的稳定性，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司本次回购注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》及《东尼电子2022年股票期权激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司本次股票期权注销事宜。

五、监事会意见

监事会认为：公司未达到2022年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《东尼电子2022年股票期权激励计划》相关规定及2022年第一次临时股东大会的授权，对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计381.11万份股票期权进行注销。

六、法律意见书结论性意见

截至本法律意见书出具日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销尚需根据《管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件进行信息披露并办理相关股票期权注销。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-013

浙江东尼电子股份有限公司

关于2022年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04649元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：目前公司发展处于成长期，综合考虑资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。

一、公司2022年年度利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”或“东尼电子”）期末可供分配利润为人民币318,435,985.01元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.4649元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本232,442,326股，以此计算合计拟派发现金红利10,806,243.74元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东的净利润比例为10.00%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的原因说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润为108,049,291.94元，母公司累计未分配利润为404,560,234.75元，上市公司拟分配的现金红利总额为10,806,243.74元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：

（一）行业及公司经营发展情况

公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、生产与销售，现阶段产品包括超微细电子线材、无线充电隔磁材料、医疗线束、金刚石切割线、极耳和碳化硅半导体材料等，主要应用于消费电子、医疗、光伏、新能源和半导体领域；公司重视技术研发，目前在研项目主要包括消费电子领域的无线充电隔磁材料、LCP材料，新能源汽车领域的铝塑膜、线路板，光伏领域的钨丝金刚线，半导体领域的碳化硅半导体材料等。上述产品均需要持续的研发投入以保持产品的高质量和先进性。

目前公司发展处于成长期，在市场充分竞争的大环境之下，为了实现公司的持续发展，提升公司的核心竞争力，进一步提高老产品的市场占有率，拓展新产品的应用领域，需要持续加强技术研发，研发投入较大，未来公司发展需求仍需继续投入建设资金。

（二）公司盈利水平及资金需求

2022年度，公司营业收入188,858.99万元，同比增长41.04%；实现归属于上市公司股东的净利润10,804.93万元，同比增长223.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,569.84万元，同比增长368.94%；经营活动产生的现金流量净额-16,643.50万元，同比下降697.27%；投资活动产生的现金流量净额-74,341.82万元，同比下降24.96%。

报告期内，公司营收及盈利水平虽保持增长但经营性及投资性现金流量均有所下降，综合考虑资本结构、研发投入和未来发展等因素，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障。

（三）公司留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于补充公司日常的流动资金，投入新产品新技术的开发和量产，提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，给投资者带来长期持续的回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第十三次会议以同意5票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本年度公司现金分红占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.00%，低于30%，主要因为目前公司发展处于成长期，公司需要留存运营资金提升盈利水平，为生产经营、持续发展提供保障。本次利润分配方案，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，且综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《公司2022年年度利润分配方案》。监事会认为：董事会提出的2022年年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2022年年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）公司2022年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

（二）公司2022年年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2022年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-014

浙江东尼电子股份有限公司

关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2022年12月31日，公证天业合伙人数量47人，注册会计师人数306人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数121人。

（7）公证天业2022年度经审计的收入总额32,825.19万元，其中审计业务收入26,599.09万元，证券业务收入15,369.97万元。2022年度上市公司年报审计客户家数63家，审计收费总额6,350万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户52家。

2、投资者保护能力

公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔偿限额1.5亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施6次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。

12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：邓明勇

1998年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1996年开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有东尼电子（603595）、建研院（603183）、浙文影业（601599）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：许俊

2014年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在公证天业执业，2015年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有建研院（603183）、东尼电子（603595）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：吕卫星

1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，1995年开始在公证天业执业，2022年开始为本公司提供复核服务；近三年复核的上市公司有苏常柴A(000570)、盛德鑫泰(300881)、千红制药(002550)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟聘任项目合伙人、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表

■

拟聘任签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。

单位：万元

■

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况进行了充分的了解，并对其在2022年度的审计工作进行了审查评估，认为公证天业具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，较好地完成了公司2022年度财务报告和内部控制的审计工作，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

我们认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并将相关议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前认可，认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，我们一致同意将相关议案提交公司董事会审议。

独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的独立意见：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备良好的执业操守、业务素质和诚信状况，具有较强的专业胜任能力、投资者保护能力和公司所在行业的审计经验，公证天业及其项目成员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。会议审议及表决程序符合有关法律法规的规定。我们一致同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2023年3月10日召开第三届董事会第十三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》。鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2023年3月11日

证券代码：603595 证券简称：东尼电子公告编号：2023-019

浙江东尼电子股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年4月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年4月7日 14点00分

召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年4月7日

至2023年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、现场登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证原件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人除出示法人股东股票账户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）外，还应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票账户卡外，还应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件。

2、邮件登记：邮件登记时须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，将上述文件在2023年4月6日前发送至公司邮箱public@tonytech.com，电话确认后方视为登记成功。以邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间：2023年4月6日上午09:30一11:30，下午13:00一17:00。

（三）登记地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、公司联系地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号

邮政编码：313008

联系人：公司董事会秘书：罗斌斌；证券事务代表：潘琳艳、邵鑫杰

联系电话：0572-3256668

邮箱：public@tonytech.com

特此公告。