安阳钢铁股份有限公司2022年第十一次临时董事会会议决议公告|融资租赁业务_新浪财经

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2022-079

　　安阳钢铁股份有限公司2022年第十一次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2022年12月1日向全体董事发出了关于召开2022年第十一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年12月8日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司关于申请银行综合授信额度的议案

　　根据公司发展和生产经营资金需求，现向工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、光大银行、广发银行、招商银行、中信银行、兴业银行、民生银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、渤海银行、恒丰银行、浙商银行、大连银行、北京银行、中原银行、郑州银行和河南省农信联社等金融机构申请不超过260亿元等值人民币流动资金综合授信额度（包括本、外币贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、开立保函、进出口押汇等日常其他贸易融资业务），同时授权董事长签署公司在上述授信额度内的融资合同和融资所需要的担保合同及相关文件的权力。本决议有效期为三年。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司关于控股子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

　　为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20万吨铸管生产线部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划融资金额为人民币3亿元，融资期限为3年。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

　　为优化公司控股子公司永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20万吨铸管生产线部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划融资金额为人民币3亿元，融资期限为3年。

　　公司拟为永通公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　四、公司关于控股子公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备，计划融资金额为人民币5亿元，融资期限为3年。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　五、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

　　为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备，计划融资金额为人民币5亿元，融资期限为3年。

　　公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2022—081

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月8日召开了2022年第十一次临时董事会会议，审议通过了关于《申请银行综合授信额度》的议案：

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2022—082

　　安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的公告

　　重要提示：

　　●交易内容：为优化公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20万吨铸管生产线部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划融资金额为人民币3亿元，融资期限为3年。

　　●浙江浙银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2022年第十一次临时董事会会议审议通过。

　　一、交易概述

　　2022年12月8日，公司2022年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务》的议案。为优化公司控股子公司永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟以售后回租方式与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20万吨铸管生产线部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划融资金额为人民币3亿元，融资期限为3年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：浙江浙银金融租赁股份有限公司

　　法定代表人：汪国平

　　住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层（自贸试验区内）

　　注册资本：人民币肆拾亿元整

　　经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。

　　浙江浙银金融租赁股份有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：永通公司高炉部分设备、20万吨铸管生产线部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。

　　2、融资金额：人民币3亿元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：3年。

　　5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，融资租赁不会产生关联交易。本次融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于盘活固定资产，优化融资结构，满足业务发展需要。该项业务的开展对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2022—083

　　安阳钢铁股份有限公司

　　关于控股子公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告

　　重要提示：

　　●交易内容：为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备。计划融资金额为人民币5亿元，融资期限为3年。

　　●中国外贸金融租赁有限公司与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，以上交易不构成关联交易。

　　●本次交易已经公司2022年第十一次临时董事会会议审议通过。

　　一、交易概述

　　2022年12月8日，公司2022年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司关于控股子公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务》的议案。为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟以售后回租方式与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备。计划融资金额为人民币5亿元，融资期限为3年。

　　二、交易对方情况

　　交易对方：中国外贸金融租赁有限公司

　　法定代表人：高红飞

　　住所：北京市海淀区三里河路1号北京市西苑饭店11号楼

　　注册资本：人民币516613.188212万元

　　经营范围：(一)融资租赁业务；(二)转让和受让融资租赁资产；(三)固定收益类证券投资业务；(四)接受承租人的租赁保证金；(五)吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款；(六)同业拆借；(七)向金融机构借款；(八)境外借款；(九)租赁物变卖及处理业务；(十)经济咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　中国外贸金融租赁有限公司与公司及公司控股股东无关联关系。

　　三、交易主要内容

　　1、租赁物：冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备。

　　2、融资金额：人民币5亿元。

　　3、租赁方式：售后回租方式。

　　4、租赁期限：3年。

　　5、租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　6、合同生效条件：合同签订之日起生效。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号： 2022—080

　　安阳钢铁股份有限公司2022年第十一次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安阳钢铁股份有限公司于2022年12月1日向全体监事发出关于召开公司2022年第十一次临时监事会会议的通知及相关材料，会议于2022年12月8日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事 5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议通过了以下议案：

　　（一）公司关于申请银行综合授信额度的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）公司关于控股子公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四）公司关于控股子公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五）公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、监事会认为：

　　（一）公司向工商银行、建设银行、中国银行等金融机构申请综合授信额度，有利于保证公司业务发展和生产经营资金需求，符合公司实际。

　　（二）公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）和安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）本次开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，符合公司整体利益。

　　（三）公司本次为控股子公司永通公司和冷轧公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要，优化融资结构。公司能够对永通公司和冷轧公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司监事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2022—084

　　安阳钢铁股份有限公司

　　为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）。

　　● 本次担保金额：为优化公司控股子公司永通公司融资结构，满足业务发展需要，永通公司拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为永通公司高炉部分设备、20万吨铸管生产线部分设备、烧结机环境提升系统部分设备，能源综合利用设备。计划融资金额为人民币3亿元，融资期限为3年。

　　公司拟为永通公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　2022年12月8日，公司召开了2022年第十一次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案》。

　　公司拟为永通公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司

　　（二）注册资本：人民币肆亿叁仟玖佰壹拾万贰仟元整??

　　（三）法定代表人：黄新高

　　（四）成立日期：2005年12月30日

　　（五）营业期限：2005年12月30日至2035年12月29日

　　（六）公司住所：安阳县水冶镇永通大道西段?

　　（七）经营范围：球墨铸铁管的生产与销售及进出口业务；生产经营：生铁、烧结矿、球团矿、水渣、焦粉、铸造产品、钢材、机加工产品；冶金机电设备的制造、修理和经营；冶金机械设备安装及技术服务协作、咨询、培训；冶金工程的建筑安装；销售：球墨铸铁管件、胶圈、百货、日杂、化工产品（易燃、易爆及化学危险品除外）；房屋租赁。

　　永通公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　永通公司股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　独立董事意见：公司本次为永通公司提供担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意上述事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为328,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.29%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币328,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.29%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁编号：2022—085

　　安阳钢铁股份有限公司

　　为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的公告

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称“冷轧公司”）。

　　● 本次担保金额：为优化公司控股子公司冷轧公司融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与中国外贸金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司连退镀锌及酸轧机组部分设备，计划融资金额为人民币5亿元，融资期限为3年。

　　公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　2022年12月8日，公司召开了2022年第十一次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司提供担保的议案》。

　　公司拟为冷轧公司以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：安钢集团冷轧有限责任公司

　　（二）注册资本：人民币贰拾壹亿伍仟肆佰肆拾伍万零陆佰陆拾叁元玖角叁分

　　（三）法定代表人：戚新军

　　（四）成立日期：2013年6月19日

　　（五）营业期限：2013年6月19日至2023年6月18日

　　（六）公司住所：安阳市高新区长江大道西段南侧?

　　（七）经营范围：生产、销售冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、金属制品的制造、销售。销售冶金产品的原材料，冶金技术开发、协作、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　冷轧公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　冷轧公司股东及持股比例如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　独立董事意见：公司本次为冷轧公司提供担保事项有利于满足公司业务发展需要，持续优化融资结构。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为378,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.90%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币378,463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.90%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　安阳钢铁股份有限公司董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：600569　证券简称：安阳钢铁　公告编号：2022-086

　　安阳钢铁股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月27日9 点 00分

　　召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月27日

　　至2022年12月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1详见2022年11月26日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2022年第十次临时董事会会议决议公告》;议案2、3详见2022年12月9日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2022年第十一次临时董事会会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)

　　持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员