顾地科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：002694       证券简称：顾地科技    公告编号：2022-070

　　顾地科技股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于 2022年12月7日以专人送达、传真和电子邮件等方式发出，会议于2022年12月8日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决董事7名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《顾地科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》

　　该议案详见公司于2022年12月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非发行股票预案（修订稿）的公告》（公告编号：2022-071）、山西盛农投资有限公司新出具的《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》和《顾地科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月8日

　　证券代码：002694        证券简称：顾地科技    公告编号：2022-071

　　顾地科技股份有限公司关于

　　非公开发行股票预案（修订稿）的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）于近日收到公司控股股东山西盛农投资有限公司出具的《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》。鉴于事项的特殊性，公司董事会紧急召开了第四届董事会第十七次会议审议并通过了《顾地科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。为便于投资者查阅，现将本次主要修订情况公告如下：

　　■

　　除以上调整外，本次非公开发行股票预案的其他事项无变化。修订后的《顾地科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关内容。

　　特此公告。

　　顾地科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月8日

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