北京阳光诺和药物研究股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月8日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院30号楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于与北京百奥药业有限责任公司订立〈技术转让合同〉暨关联交易公告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、中小投资者单独计票情况：议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　2、关联股东回避表决情况

　　议案1涉及关联方北京百奥药业有限责任公司（以下合称“关联方”），股东刘宇晶为关联方实际或间接持股超5%以上的股东，以上出席会议的关联股东合计持有本公司股份数4,333,701股，因此回避表决股份数合计为4,333,701股。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：敖华芳、曹倩

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会

　　2022年12月9日

　　●报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

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