本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2022年12月8日下午2:00
(2)网络投票时间:2022年12月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年12月8日9:15至2022年12月8日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点:深圳市光明区凤凰街道光源四路9号 公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室
3、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长 臧卫东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况:参加本次股东大会股东及股东代理人共计43名,代表有效表决权的股份数为214,850,477股,占公司有表决权股份总数的30.4400%。其中:
(1)出席现场会议的股东及股东代理人共计6名,代表有效表决权的股份数为200,180,956股,占公司有表决权股份总数的28.3616%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计2名,代表有效表决权的股份数为160,500股,占公司有表决权股份总数的0.0227%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
(2)通过网络投票的股东共计37名,代表有效表决权的股份数为14,669,521股,占公司有表决权股份总数的2.0784%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计37名,代表有效表决权的股份数为14,669,521股,占公司有表决权股份总数的2.0784%。
8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式,审议通过以下议案,各项议案表决结果如下:
1、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意213,897,598股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5565%;反对952,879股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。
2、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意213,897,598股,占出席会议有效表决权股份总数的99.5565%;反对952,879股,占出席会议有效表决权股份总数的0.4435%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。
3、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》
表决结果:同意214,026,477股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6165%;反对824,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3835%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。
4、审议通过《关于聘请2022年度审计机构及支付其报酬的议案》
表决结果:同意214,094,798股,占出席会议有效表决权股份总数的99.6483%;反对648,179股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3017%;弃权107,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0500%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下:
同意14,074,342股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的94.9044%;反对648,179股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的4.3707%;弃权107,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的0.7249%。
5、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意205,651,885股,占出席会议有效表决权股份总数的95.7186%;反对824,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.3835%;弃权8,374,592股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的3.8979%。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。
本议案需对中小股东的表决单独计票。中小股东的表决结果如下:
同意5,631,429股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的37.9732%;反对824,000股,占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的5.5563%;弃权8,374,592股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东的有效表决权股份总数的56.4705%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所的董楚律师、梁晓华律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:信达认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第二次临时股东大会决议
2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳莱宝高科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司董事会
2022年12月9日
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