深圳莱宝高科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告|股份总数_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年12月8日下午2：00

　　（2）网络投票时间：2022年12月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年12月8日9:15至2022年12月8日15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：深圳市光明区凤凰街道光源四路9号公司光明工厂二期办公楼三楼308会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长臧卫东先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况：参加本次股东大会股东及股东代理人共计43名，代表有效表决权的股份数为214,850,477股，占公司有表决权股份总数的30.4400%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计6名，代表有效表决权的股份数为200,180,956股，占公司有表决权股份总数的28.3616%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计2名，代表有效表决权的股份数为160,500股，占公司有表决权股份总数的0.0227%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（2）通过网络投票的股东共计37名，代表有效表决权的股份数为14,669,521股，占公司有表决权股份总数的2.0784%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计37名，代表有效表决权的股份数为14,669,521股，占公司有表决权股份总数的2.0784%。

　　8、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，审议通过以下议案，各项议案表决结果如下：

　　1、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意213,897,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对952,879股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　2、审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意213,897,598股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5565％；反对952,879股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　3、审议通过《关于修订〈公司选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

　　表决结果：同意214,026,477股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6165％；反对824,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3835％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。