浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月5日上午9点以现场加通讯的方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议通知及会议材料于2022年12月2日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

　　经审议，同意聘任周三昌先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 9 票，反  0  票，弃权  0  票。

　　二、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　经审议，同意聘任宋瑞波先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 9 票，反  0  票，弃权  0  票。

　　三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，同意聘任钱明均先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 9 票，反  0  票，弃权  0  票。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

　　经审议，同意聘任高峰先生、钱明均先生、蒋英勤先生、宋瑞波先生、余乾虎先生、王新军先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决情况：同意 9 票，反  0  票，弃权  0  票。

　　五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，同意聘任阮丹丹女士、林涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

　　表决情况：同意 9 票，反  0  票，弃权  0  票。

　　特此公告。

　　浙江万盛股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月6日

　　附：周三昌先生、宋瑞波先生、钱明均先生、高峰先生、蒋英勤先生、余乾虎先生、王新军先生及阮丹丹女士、林涛先生简历

　　周三昌先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。近五年一直担任浙江万盛股份有限公司董事、总裁。现任浙江万盛股份有限公司董事、总裁，江苏万盛董事长，万盛科技执行董事、经理。

　　宋瑞波先生：中国国籍，1980年9月出生，本科，无境外永久居留权。历任复星金服CFO、德邦创新资本有限责任公司财务总监。现任万盛股份副总裁、财务负责人。

　　钱明均先生：中国国籍，1986年12月出生，在读研究生。曾任浙江步森服饰股份有限公司证券事务代表、证券部经理、证券事务总监、法务负责人、浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。现任浙江万盛股份有限公司董事会秘书、副总裁。

　　高峰先生：中国国籍，1963年1月出生，工商管理硕士，无境外永久居留权。曾任浙江万盛股份有限公司副董事长、副总裁。现任浙江万盛股份有限公司副总裁。

　　蒋英勤先生：中国国籍，1965年5月出生，研究生，无境外永久居留权。历任南京钢铁股份有限公司人力资源部副部长。现任万盛股份副总裁。

　　余乾虎先生：中国国籍，1979年5月出生，研究生，无境外永久居留权。曾任万盛股份总裁助理、大伟生产基地联席总经理，现任万盛股份副总裁。

　　王新军先生：中国国籍，1980年9月出生，研究生，无境外永久居留权。现任万盛股份副总裁、杜桥生产基地总经理、山东汉峰执行董事、总经理。

　　阮丹丹女士：中国国籍，1986年10月出生，本科。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014年10月至今任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。

　　林涛先生：中国国籍，1986年10月出生，本科。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2019年10月至今任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。

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