黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的公告

　　证券代码：603567       证券简称：珍宝岛   公告编号：临2022-088

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●履约的风险及不确定性：

　　1、本框架协议属于双方基于合作意愿而初步达成的框架性意向约定，本协议所涉及的具体合作事项尚需合作双方进一步沟通和落实。

　　2、该合作目前为意向性合作，双方在协议履行过程中，可能面临政策、市场、经营等方面的不确定性因素，存在协议履行效果不达预期的风险。

　　●本协议为框架性协议，尚未与合作方签订正式合同，是否对2022年当期业绩产生影响尚存在不确定性。对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，亦存在不确定性。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）与康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”）签订了《战略框架合作协议》（以下简称“框架协议”），双方拟在药材交易及资本股权方面进行合作。具体情况如下：

　　一、框架协议签订的基本情况

　　（一）交易对方的基本情况

　　名称: 康跃科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：913707007392666598

　　成立时间：2001年12月24日

　　注册地：寿光市开发区(原北洛镇政府驻地)

　　主要办公地点：山东省潍坊市寿光市圣城街道富地中心1308室

　　法定代表人:罗明

　　注册资本:35,033.6112万元

　　主营业务: 生产、销售：涡轮增压器、内燃机及零部件；涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发，进出口业务（以上范围涉及资格证书的，按资格证书核准的经营范围执行）。

　　主要财务数据: 截至2022年6月30日，康跃科技总资产427,912.40万元，归属于上市公司股东净资产78,606.06万元，营业收入99,185.04万元，归属于上市公司股东的净利润-4,027.57万元。（未经审计）

　　主要业务介绍：康跃科技是一家2014年8月在深圳证券交易所创业版发行A股的上市公司（股票代码：300391），主营业务为医药制造业。其多家子公司从事中医饮片、药用胶囊生产销售，以及药品、保健品和医疗器械批发等业务，构筑了从中药饮片生产、空心胶囊生产和医药物流网络为一体化的医药产业链布局。

　　控股股东：长兴盛世丰华企业商务有限公司

　　实际控制人：宁新江、吴敏文

　　与公司关系：康跃科技与珍宝岛及珍宝岛子公司不存在关联关系。

　　（二）协议签署的时间

　　本《框架协议》由珍宝岛与康跃科技于2022年12月5日签署。

　　（三）签订协议已履行的审议决策程序

　　根据《公司章程》等相关规定，本框架协议已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、框架合作协议的主要内容

　　（一）合作背景及合作目标

　　为扩大公司中药材贸易业务规模，本着平台、合作、共享、共赢的发展理念，经双方充分协商，达成本框架合作协议。

　　（二）合作主要内容

　　1、开展药材交易合作。依托珍宝岛在亳州、哈尔滨两个中药材交易中心的成功经验，充分开发亳州、哈尔滨中药材的资源优势和产业优势，开展中药贸易领域的可行性。珍宝岛作为康跃科技中药原材料的重要战略合作伙伴，高度重视抗病毒类物资保障供给工作，增加抗病毒类中药材贮存，顺畅流通渠道，确保康跃科技所需抗病毒类药材的常年稳定供应，珍宝岛与康跃科技及康跃科技所属子公司合作金额不低于11亿元。

　　2、开展资本股权合作。鉴于双方在产业资源等方面的高度互补，双方探讨发挥各自优势，开展相关产业等资本层面的合作。

　　（三）交易各方的主要权利和义务

　　双方的权利义务以最终签署的正式协议的约定为准。

　　三、对上市公司的影响

　　（一）对上市公司业绩的影响

　　本协议为框架性协议，尚未与合作方签订正式合同，是否对公司2022年当期业绩产生影响尚存在不确定性。对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签订、实施情况而定，亦存在不确定性。

　　（二）对上市公司经营的影响

　　本协议的签订有利于扩大公司中药材贸易业务规模，提升公司中药产业销售空间。

　　四、风险提示

　　1、本框架协议属于双方基于合作意愿而初步达成的框架性意向约定，本协议所涉及的具体合作事项尚需合作双方进一步沟通和落实。

　　2、该合作目前为意向性合作，双方在协议履行过程中，可能面临政策、市场、经营等方面的不确定性因素，存在协议履行效果不达预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛    公告编号：临2022-087

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2022年12月5日以通讯方式召开。会议通知已提前3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过了《关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的公告》（临2022-088号）。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

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