浙江正裕工业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业          公告编号：2022-063

　　债券代码：113561      债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知和文件于2022年11月30日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2022年12月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长郑念辉先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　董事会同意聘任郑念辉先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0 票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

　　（二）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；

　　同意提名王筠女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，同意任命王筠女士接任刘勇先生原担任的董事会薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职务，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0 票。

　　公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

　　（三）审议通过《关于修订和新增公司相关制度的议案》；

　　3-1审议通过《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-2审议通过《对外投资管理制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-3审议通过《累积投票制实施细则》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-4审议通过《融资与对外担保管理办法》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-5审议通过《董事会提名委员会工作细则》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-6审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-7审议通过《董事会战略委员会工作细则》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-8审议通过《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-9审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-10审议通过《年报信息重大差错责任追究制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-11审议通过《投资者关系管理制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-12审议通过《外汇套期保值业务管理制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-13审议通过《信息披露管理制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-14审议通过《重大事项内部报告制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-15审议通过《子公司管理制度》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　3-16审议通过《总经理工作细则》；

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　上述第1项至第4项制度尚需提交公司2022年第一次临时股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行, 原相关制度停止执行；

　　上述第5项至第16项制度经公司董事会审议通过后生效执行, 原相关制度停止执行，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　（四）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-064）。

　　表决结果：同意：6票 ；反对：0票；弃权：0 票。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

　　郑念辉先生简历

　　郑念辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年11月出生。曾任公司监事、宁波鸿裕工业有限公司董事长兼总经理；现任公司董事长、上海优肯汽车科技有限公司执行董事、玉环元豪贸易有限公司执行董事。

　　王筠女士简历

　　王筠，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年8月出生，硕士研究生学历。曾先后在美国 Beutel ＆ Joyce, LLC 担任高级税务会计，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理助理；2015年7月进入公司，历任内审专员、财务总监助理职务。现任公司财务总监、副总经理。

　　证券代码：603089  证券简称：正裕工业  公告编号：2022-064

　　债券代码：113561      债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年12月23日13点00 分

　　召开地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55 号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月23日

　　至2022年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年12月5日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过。会议决议公告已于2022年12月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函（请注明“股东大会”字样）、邮件或传真方式登记，信函、邮件或传真以抵达本公司的时间为准。

　　（四）登记时间：2022年12月22日上午9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

　　（五）登记地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号正裕工业证券投资部。

　　（六）联系方式

　　联系人：李幼萍

　　电话：0576-87278883

　　传真：0576-87278889

　　邮箱：add@addchina.com

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。

　　（二）参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。所有原件均需一份复印件。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江正裕工业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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