苏州艾隆科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年12月5日

　　（二） 股东大会召开的地点：苏州市工业园区新发路27号艾隆科技四楼一号会议室

　　（三）

　　出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）

　　表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、 本次会议由公司董事会召集，董事长张银花女士主持；

　　3、 本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书朱锴先生出席了本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　4、 因疫情防控的需要，北京观韬中茂律师事务所委派律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会会议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会会议议案对中小投资者进行了单独计票；

　　3、涉及关联股东张银花已对议案1进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

　　律师：张文亮、卞振华

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《苏州艾隆科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　苏州艾隆科技股份有限公司董事会

　　2022年12月6日

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