正元地理信息集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知_新浪财经

　　证券代码：688509 证券简称：正元地信公告编号：2022-045

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年12月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年12月16日14点00分

　　召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年12月16日

　　至2022年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交公司股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年11月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。公司将在2022年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《公司2022年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式和登记时间

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

　　2、自然人股东本人出席会议的，凭股票账户卡原件、股东大会参会回执、本人身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，凭股东大会参会回执、委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件办理登记。

　　3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的，凭非法人组织股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记；非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的，凭非法人组织股东的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件、股东大会参会回执（加盖公章）、负责人依法出具的书面授权委托书原件、代理人身份证原件办理登记。

　　4、拟现场出席本次股东大会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函、传真的方式进行登记，登记时间应不迟于2022年12月13日（星期二）17时，电子邮件、信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地点、会议联系方式

　　登记地点：北京市顺义区国门商务区机场东路2号公司证券事务部

　　邮政地址：北京市顺义区国门商务区机场东路2号

　　邮政编码：101300

　　联系人：宋彦策、叶炜

　　联系电话：010-53296266

　　传真号码：010-53296117

　　邮箱：zyxp@geniuses.com.cn

　　（三）注意事项

　　为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。参加现场会议的股东及股东代表，请务必关注北京市最新疫情防控政策变化，按照最新疫情防控规定和要求参会，具体防疫要求请以会议当天政策为准。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东或代理人交通、食宿及核酸检测等费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带有效身份证明、股东账户卡、授权委托书、股东大会参会回执等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2022年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会参会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　正元地理信息集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：股东大会参会回执

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会回执

　　正元地理信息集团股份有限公司（“公司”）：

　　本人/本单位为公司股东，拟参加（亲身或委派代表）于2022年12月16日（星期五）14:00于公司会议室召开的2022年第二次临时股东大会。

　　股东名称（姓名）：

　　统一社会信用代码(身份证号码)：

　　持有股数：

　　出席人姓名：股东签名（盖章）：

　　年月日

　　注：请用正楷填写股东名称（姓名）和持有股数，需与公司股东名册所载相同。

　　证券代码：688509 证券简称：正元地信公告编号：2022-044

　　正元地理信息集团股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响，预计不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、本次会计估计变更概述

　　为进一步加强公司应收款项管理，匹配公司业务发展及管理模式，准确体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变化的应收款项信用风险结构特征结合历史回款情况，并参考可比公司的会计估计，变更应收款项预期信用损失会计估计。

　　公司将应收账款、合同资产和其他应收款的预期信用损失计提比例由原延续账龄分析法下的固定比例，变更为每年末根据实际迁徙率计算、考虑前瞻性调整后的变动比例。各期末实际计算的预期信用损失率变动，不再作为会计估计变更处理。应收账款和合同资产的组合划分由原账龄组合变更为按客户类别（政府及其组成部门、国有企业及事业单位、民营企业及其他）划分逾期账龄组合，其他应收款由原账龄组合变更为按业务性质类别（保证金、其他）划分逾期账龄组合。

　　二、会计估计变更具体内容及对公司的影响

　　（一）本次会计估计变更内容

　　1．变更前的会计估计

　　公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

　　基于上述基础，使用下列准备矩阵：

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　　2．变更后的会计估计

　　基于上述基础，使用下列准备矩阵：

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　　（二）本次会计估计变更原因

　　1．根据新金融工具准则的规定，公司应当在每个资产负债表日评估应收款项的信用风险是否已显著增加，应当考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息来计量预期信用损失。因此，以逾期及逾期时间长短作为应收款项的信用风险特征、根据实际迁徙率计算的变动比例计提，比简单划分账龄、固定比例计提更符合新金融工具准则中预期信用损失的定义要求。结合公司合同情况和客户结构分析，公司预期信用损失率采用原账龄分析法下的固定计提比例，已不能准确反映公司的预期损失风险。

　　2．为加强应收账款管理、加大应收款项催收力度，公司重新制定了与应收款项相关的考核办法和规定，市场人员与项目承揽相关的绩效薪酬、项目主要管理人员与项目实施相关的绩效薪酬发放时间以回款时间为准，发放金额随回款时间的延长而递减，原有对应收款项只按账龄划分已无法满足公司加强应收账款管理要求。同时近年来公司持续加大以法律手段清收应收账款的力度，公司按照客户性质在选择是否采取法律手段时予以分类管控。按客户性质对公司应收款项进行分类，更有利于公司的日常管理，以及加大催收特别是法律诉讼催收的力度。

　　3．与同行业可比上市公司的预期信用损失进行综合对比，公司预期信用损失计提金额偏高。公司坏账计提比例与同行业可比上市公司相比，账龄1-2年、2-3年、3-4年、5年以上账龄的计提比例较之可比上市公司平均水平高，综合计提比例高于可比公司平均水平。

　　综上，为进一步加强公司应收款项管理，匹配公司业务发展及管理模式，准确体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变化的应收款项信用风险结构特征结合历史回款情况，并参考可比公司的会计估计，变更应收款项预期信用损失会计估计。

　　（三）本次会计估计变更日期

　　经董事会审议通过之日起执行。

　　（四）本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露财务报告进行追溯调整，不会对公司已披露的经审计的财务报表产生影响，也不会对未来公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　公司以2022年9月30日应收款项余额及账龄结构为基础进行测算，本次会

　　计估计变更预计不会对2022年度公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。此项会计估计变更占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润绝对值比例小于10%。

　　三、独立董事、监事会、会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规等的要求，公司本次调整的会计估计，变更应收款项预期信用损失会计估计，符合公司业务发展及管理模式，更有利于准确的体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。且董事会的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。同意本次会计估计变更。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为，公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际经营情况，可以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　（三）会计师事务所意见

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本次会计估计变更事项出具了专项说明，认为公司2022年11月29日第二届董事会第四次会议审议通过的会计估计变更符合《企业会计准则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露：第十六号—科创板上市公司会计差错更正、会计政策或会计估计变更公告》的规定，如实反映了正元地信公司的会计估计变更情况。

　　特此公告。

　　正元地理信息集团股份有限公司董事会

　　2022年11月30日