重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：001296   证券简称：长江材料   公告编号：2022-054

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2022年7月1日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2022年7月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名（其中，独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议）。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司2021年年度权益分派已于2022年6月24日实施完毕，公司总股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注册资本由82,199,410元增加至106,859,233元。根据相关法律法规要求，拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权董事会具体办理相关事项的工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-055）、《公司章程》（2022年7月修订）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司及子公司2022年度融资额度的议案》

　　为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司、控股子公司2022年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币2.9亿元(人民币大写贰亿玖仟万元整)的融资额度，额度循环使用。融资种类包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2022年7月修订）、《〈董事会议事规则〉修订对照表》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于制定〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会工作细则》。

　　（五）审议通过《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资管理制度》（2022年7月修订）。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-056）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：001296  证券简称：长江材料   公告编号：2022-055

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理

　　工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，同意以截至2021年12月31日公司总股本82,199,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），合计派发人民币32,879,764.00元（含税），不送红股；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增24,659,823股，转增后公司总股本为106,859,233股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本次权益分派实施后，公司总股本由82,199,410股增加至106,859,233股，注册资本由82,199,410元增加至106,859,233元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司总股本及注册资本变更情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会就上述变更事项办理工商变更登记。具体变更内容以公司登记机关核准登记为准。公司将及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月7日

　　证券代码：001296   证券简称：长江材料   公告编号：2022-056

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2022年第四次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2022年7月7日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的时间、日期：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年7月26日（星期二）14:30。

　　（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年7月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年7月26日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年7月20日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）于2022年7月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案均为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意。

　　为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.会议登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

　　2.登记时间：2022年7月26日9:00-11:30和13:30-14:20。

　　3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。

　　电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

　　信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

　　邮编：400709；

　　联系电话：023-88212160；

　　传真：023-88212150。

　　4.其他事项

　　（1）会议咨询：

　　联系人：周立峰、乔丽娟

　　联系电话：023-88212160

　　（2）公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　第四届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2022年7月7日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：361296，投票简称：长江投票。

　　2.填报表决意见

　　本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月26日的交易时间，即09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月26日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2022年7月26日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2022年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人持有股份性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会提案投票意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对本次股东大会提案作出明确投票指示，受托人可否按照自己意见投票：

　　□可以     □不可以

　　本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 年 月 日

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