深圳香江控股股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2022年7月27日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、取消议案名称

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　　2、取消议案原因

　　经公司审慎考虑，因该议案尚需进一步磋商与协调，故暂时取消该议案，待相关事项确定后，公司将及时履行相关决策程序及信息披露义务。

　　三、 除了上述取消议案外，于2022年6月28日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年7月27日14 点00分

　　召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月27日至2022年7月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年6月27日经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2022年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　特此公告。

　　深圳香江控股股份有限公司董事会

　　2022年7月7日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳香江控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：　　　　　　　　

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　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　 受托人签名：　　　　　　　　

　　委托人身份证号：　　　　　　　　 受托人身份证号：　　　　　　　　

　　委托日期：　　  年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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