长园科技集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2022055

　　长园科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月22日14点00分

　　召开地点：深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月22日

　　至2022年7月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　具体内容请详见公司2022年7月7日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2022年7月18日上午8:30－12:00，下午2:00－5:00；（传真登记日期为2022年7月18日），公司接受股东大会现场登记。

　　2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼证券部；邮政编码：518057。

　　3、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样。

　　六、其他事项

　　1、与会人员食宿费、交通费自理。

　　2、会议咨询部门：本公司证券部

　　联系电话：0755－26719476

　　传真：0755－26719476

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司董事会

　　2022年7月7日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　长园科技集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月22日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2022053

　　长园科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2022年7月6日以通讯方式召开，会议通知于2022年7月4日以电子邮件发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》；

　　同意公司下属子公司向银行申请授信额度，并根据银行要求提供抵押及保证担保。具体详见公司2022年7月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022054）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司于2022年7月22日召开2022年第四次临时股东大会。具体详见公司2022年7月7日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022055）。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月七日

　　证券代码：600525 证券简称：长园集团公告编号：2022054

　　长园科技集团股份有限公司关于

　　子公司向银行申请授信并提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司及公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额合计不超过35,000万元人民币，已实际为前述子公司担保的余额为78,344.41万元

　　●本次对子公司担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

　　●本次提供担保对象中，公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、授信申请及担保情况概述

　　长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年7月6日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项需提交股东大会审议。具体如下：

　　（一）公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）向东莞农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请不超过人民币5,000万元的授信额度，期限三年，公司为前述额度提供连带责任担保。

　　（二）公司全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）向广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行申请不超过人民币30,000万元的授信额度，期限一年，并提供控股子公司珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）的位于广东省珠海市金鼎科技八路的土地及建筑物作为抵押物。

　　二、被担保对象基本情况

　　（一）长园共创

　　1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司

　　2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋

　　3、法定代表人：王贺

　　4、注册资本：10,000 万元

　　5、成立日期：1993-06-01

　　6、经营范围：研发、生产、销售:电力安全产品；电力自动化系统；输配电及控制设备；电器机械产品，及以上产品的维修、服务。自动化设备设计与安装（不含许可经营项目）；安防设计与施工；劳务分包，电力设施的安装、维修和试验；提供电力产品信息咨询、培训服务；提供带电检测领域内的技术咨询、技术培训、技术服务、技术转让及仪器仪表的生产、加工、销售和租赁；网络信息安全产品的研发、生产、销售和服务；软件开发、销售、维护；物业管理（取得资质后方可经营）；自有房屋出租业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　7、股权情况：公司持有其99.30%股权，自然人伍保兴持有其0.70%股权，伍保兴与公司不存在关联关系。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　■

　　9、被担保方不属于失信被执行人。

　　（二）珠海运泰利

　　1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司

　　2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房

　　3、法定代表人：吴启权

　　4、注册资本：34,610万元

　　5、成立日期：2004-09-18

　　6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7、股权情况：公司持有珠海运泰利100%股权。

　　8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：

　　单位：万元

　　■

　　9、被担保方不属于失信被执行人。

　　三、抵押物情况

　　■

　　该土地及建筑物目前不存在抵押或其他权利受限的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为满足公司发展的资金需求，子公司向银行申请授信额度，根据银行要求提供抵押及保证担保，符合公司实际情况。担保对象珠海运泰利资产负债率超过70%，珠海运泰利目前经营正常，且其本次所借资金用于满足其生产经营需要。本次担保对象均为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，可以及时掌握其资信状况，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司2022年7月6日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为195,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为16.71%；公司对控股子公司提供的担保总额为195,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.89%，占公司最近一期经审计总资产的比例为16.71%。除对控股子公司担保外，公司不存在其他对外担保。公司已承担为沃特玛向银行借款提供的保证责任金额合计6,600万元（公司已向人民法院提请诉讼，要求沃特玛及相关主体承担反担保责任）。

　　特此公告。

　　长园科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年七月七日