金浦钛业股份有限公司

　　证券代码：000545   证券简称：金浦钛业        公告编号：2022－057

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届董事会第三十二次会议，于2022年6月17日以电邮方式发出会议通知，并于2022年6月24日下午2:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第七届董事会提名郭彦君女士、彭安铮女士、吴月女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制表决。

　　（二）关于董事会换届选举独立董事的议案

　　鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公司第七届董事会提名单文峰先生、孙洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述两名独立董事候选人中，单文峰先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书；孙洋先生暂未取得独立董事任职资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制表决。

　　（三）关于提请召开2022年第五次临时股东大会的议案

　　公司董事会提请于2022年7月13日（星期三）上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年第五次临时股东大会。股东大会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第三十二次会议决议

　　2、独立董事关于有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十四日

　　证券代码：000545   证券简称：金浦钛业        公告编号：2022－058

　　金浦钛业股份有限公司

　　第七届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届监事会第二十次会议，于2022年6月17日以邮件、短信等方式通知各位监事，并于2022年6月24日下午3:00在南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　鉴于公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对非职工代表监事候选人进行任职资格审查，公司第七届监事会提名徐跃林先生、徐长海先生为第八届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，此项议案通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议，采取累积投票制表决。

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年六月二十四日

　　证券代码：000545    证券简称：金浦钛业        公告编号：2022－059

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月24日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。经公司第七届董事会第三十二次会议审议，董事会提名郭彦君女士、彭安铮女士、吴月女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名单文峰先生、孙洋先生为公司第八届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　公司第八届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事总数的三分之一，董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。两名独立董事候选人中，单文峰先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书；孙洋先生暂未取得独立董事任职资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。第八届董事会董事任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司董事会正常运作，第七届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

　　公司第七届董事会全体董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十四日

　　第八届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人

　　郭彦君女士：1992年出生，美国纽约大学风险管理专业理科硕士。现任金浦投资控股集团有限公司副董事长。兼任上海量派投资管理有限公司合伙人、上海君鸿商务咨询合伙企业（普通合伙）合伙人、南京喜禾投资管理有限公司执行董事兼总经理、南京迅翔财务咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人。2021年5月起任本公司董事长。

　　截止公告日，郭彦君女士未持有公司股份。郭彦君女士系公司实际控制人郭金东先生之女，现任公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副董事长。除上述情形外，郭彦君女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。郭彦君女士不属于失信被执行人。

　　彭安铮女士：1964年出生，本科学历，高级工程师。历任南京油脂化工厂技改工程处工程师、钛白三车间工艺副主任、生产综合处副处长、生产综合处处长兼总经理助理、南京钛白化工有限责任公司副总兼总工程师、总经理。兼任南京钛白化工有限责任公司执行董事、南京钛白国际贸易有限公司执行董事、南京金浦供应链管理有限公司执行董事、新创联钛业科技（南京）有限责任公司执行董事、安徽金浦新能源科技发展有限公司执行董事。2013年5月起任本公司董事、总经理。

　　截止公告日，彭安铮女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。彭安铮女士不属于失信被执行人。

　　吴月女士：1982年出生，本科学历。历任金浦集团投资控股有限公司办公室行政经理、战略发展部总助、南京金浦融资租赁有限公司管理部主任、金浦钛业股份有限公司董事长办公室副主任、证券事务代表。2020年11月起任本公司董事、董事会秘书。

　　截止公告日，吴月女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吴月女士不属于失信被执行人。

　　二、独立董事候选人

　　单文峰先生：1971年出生，法学硕士、执业专利代理师、高级律师。历任江苏瑞信、江苏苏商、北京市盈科（南京）、北京市康达（南京）律师事务所律师、合伙人。现任北京大成律师事务所高级合伙人、大成中国区专业化委员会委员、大成中国区知识产权委员会理事。兼任中国（南京）知识产权保护中心技术专家库专家、江苏省律师协会知识产权人才库律师、江苏省盐城市人民检察院院外专家、南京理工大学知识产权学院校外研究生导师。

　　单文峰先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。截止公告日，单文峰先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。单文峰先生不属于失信被执行人。

　　孙洋先生：1976年出生，南京市人大代表及财经委员会委员、高级经济师、注册税务师（特级）、博士研究生。历任南京市国家税务局鼓楼区分局科员、南京国信税务师事务所董事长、中汇税务咨询股份有限公司总裁、中汇（北京）税务师事务所总裁、中国注册税务师协会奖惩委员会委员。现任中汇江苏税务师事务所董事长、高级合伙人。兼任国际税务专家联盟组织（ITSG）执委、中国注册税务师协会理事和教育培训委员会委员、江苏省注册税务师协会教育培训委员会副主任委员、江苏省第三批产业教授、国家税务总局南京市税务局行政复议委员会专家委员、吉林财经大学税务学院校外硕士生导师、南京财经大学财政与税务学院兼职教授、南京师范大学金陵女子学院兼职会计学硕士导师、上海立信会计金融学院校外讲师。

　　孙洋先生暂未取得独立董事任职资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。截止公告日，孙洋先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。孙洋先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000545   证券简称：金浦钛业        公告编号：2022－060

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月24日召开第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经公司第七届监事会第二十次会议审议，监事会提名徐跃林先生、徐长海先生为第八届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司第七届董事会提名委员会已对上述非职工代表监事候选人的任职资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司非职工代表监事的资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司非职工代表监事的情形，不属于失信被执行人。

　　上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经股东大会选举通过后，将与职工代表大会民主选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

　　为确保公司监事会正常运作，第七届监事会现任监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届监事会产生之日方自动卸任。

　　公司第七届监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位监事为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年六月二十四日

　　第八届监事会非职工代表监事候选人简历

　　徐跃林先生：1965年出生，工程硕士、工程师。现任金浦投资控股集团有限公司副总裁。曾任中石化金陵石化公司塑料厂聚苯乙烯车间工艺主任，南京晓庄塑料厂厂长，中石化金陵石化公司塑料厂厂长助理、副厂长，南京金陵塑胶化工有限公司副总经理、总经理，金浦集团战略发展部总经理等职。兼任浙江古纤道绿色纤维有限公司执行董事、金浦绿色纤维（浙江）有限公司执行董事、南京金陵塑胶化工有限公司董事、南京金浦英萨合成橡胶有限公司董事。2019年7月起任本公司监事会主席。

　　截止公告日，徐跃林先生未持有公司股份。徐跃林先生为公司控股股东金浦投资控股集团有限公司副总裁。除上述情形外，徐跃林先生与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐跃林先生不属于失信被执行人。

　　徐长海先生：1964年出生，研究生学历。现任南京钛白化工有限责任公司副总经理。曾任南京玻璃厂研究所长、销售副总、党委副书记、党委书记、常务副厂长、南京力诺玻璃器皿有限公司副总经理。兼任南京金马资源利用有限公司执行董事、南京金马供应链管理有限公司执行董事。2016年6月起任本公司监事。

　　截止公告日，徐长海先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。徐长海先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000545          股票简称：金浦钛业        公告编号：2022－061

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第七届监事会任期即将届满。为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月24日召开了工会委员会联席会议，经与会代表审议，民主选举赵斌先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。其将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二二年六月二十四日

　　第八届监事会职工代表监事简历

　　赵斌先生：1968年出生，工程师。历任南京钛白化工有限责任公司销售部部长、总经理助理。现任南京钛白化工有限责任公司副总经理。

　　截止公告日，赵斌先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。赵斌先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：000545   证券简称：金浦钛业         公告编号：2022－062

　　金浦钛业股份有限公司

　　关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第五次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过召开2022年第五次临时股东大会。

　　3、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　4、现场会议召开时间：2022年7月13日上午10:00

　　网络投票起止时间：2022年7月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2022年7月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

　　截止2022年7月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书详见本通知附件2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师等相关人员。

　　8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区马台街99号五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码表

　　■

　　1、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、提案1.00、2.00、3.00为累积投票提案，应选非独立董事三名、独立董事两名、非职工代表监事两名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、提案2.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年6月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-059）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或者传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，信函请注明“股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年7月6日8:30-17:00

　　3、登记地点（信函地址）：南京市鼓楼区马台街99号

　　4、会议联系方式

　　联系人：史乙轲

　　联系电话：025-83799778

　　联系传真：025-58366500

　　联系邮箱：nj000545@sina.cn

　　5、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件1。

　　五、备查文件

　　第七届董事会第三十二次会议决议

　　特此公告。

　　金浦钛业股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360545”，投票简称为“金钛投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为3人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在三位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在两位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在两位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月13日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦钛业股份有限公司2022年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

　　■

　　委托人（签名）：           委托人身份证号码：

　　委托人持股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：               受托人身份证号码：

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