狮头科技发展股份有限公司第八届监事会第二十六次会议决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：600539 证券简称：狮头股份公告编号：临2022-058

　　狮头科技发展股份有限公司

　　第八届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议通知于2022年6月21日以书面形式发出，于2022年6月24日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　监事会认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和全体股东的利益，我们一致同意公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理变更，符合《企业会计准则》等规定，符合公司实际情况及存货核算管理的需要，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司监事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：600539 证券简称：狮头股份公告编号：临2022-061

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于高级管理人员变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开了第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于免去周驰浩先生财务负责人职务的议案》。因分工调整，公司董事会同意免去周驰浩先生公司财务负责人职务，自审议通过之日起执行。免职后周驰浩先生仍继续担任公司副总裁。周驰浩先生的职务变动不会对公司日常经营管理产生影响。周驰浩先生未持有本公司股份。

　　鉴于公司尚未确定新的财务负责人人选，为保证公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务负责人之前，由公司董事长赵冬梅女士代行财务负责人职责，公司将尽快聘任新的财务负责人。

　　周驰浩先生在担任公司财务负责人期间，勤勉敬业、恪尽职守，公司董事会对周驰浩先生在任职财务负责人期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：600539 证券简称：狮头股份公告编号：2022-062

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月11日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月11日 14点 00分

　　召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月11日

　　至2022年7月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年6月24日召开的第八届董事会第三十二次会议审议通过。相关公告详见2022年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

　　法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　　2、登记时间：

　　2022年7月7日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，异地股东可于2022年 7月 7日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：

　　山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室狮头科技发展股份有限公司证券部邮政邮编： 030027

　　六、其他事项

　　1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、联系方式：

　　联系人：巩固、王璇

　　联系电话： 0351-6838977

　　传真： 0351-6560507

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　狮头科技发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月11日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600539 证券简称：狮头股份公告编号：临2022-057

　　狮头科技发展股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知于2022年6月21日以书面形式发出，于2022年6月24日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求。我们同意公司聘任永拓会计师事务所为公司2022年年度报告和内部控制报告审计机构，并提交公司股东大会审议该事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-059）。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据公司存货核算管理的需要，公司对相关会计政策进行了变更。变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-060）。

　　三、审议通过了《关于免去周驰浩先生财务负责人职务的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2022-061）。

　　四、审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（临2022-062）。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：600539 证券简称：狮头股份公告编号：临2022-059

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●根据公司经营发展及审计业务需要，经协商一致，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）进行了沟通，信永中和对变更事宜无异议。

　　根据公司经营发展及审计业务需要，经协商一致，公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）为公司2022年度财务和内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）进行了沟通，信永中和对变更事宜无异议。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月20日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　首席合伙人：吕江

　　截止2021年12月31日，永拓合伙人104人，注册会计师367人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

　　永拓2021年度经审计业务的收入总额为37,568万元，其中，审计业务收入31,909万元，证券业务收入14,756万元。

　　2021年度，上市公司审计客户33家，审计客户前五大主要行业为化学原料及化学制品制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、通用设备制造业、专用设备制造业，上市公司审计收费总额4,985万元；挂牌公司审计客户家数173家，审计客户前五大主要行业为软件和信息技术服务业、商务服务业、通用设备制造业、通用设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业，挂牌公司审计收费2,906万元。本公司同行业上市公司审计客户0家，本公司同行业挂牌公司审计客户家数12家。

　　2.投资者保护能力

　　永拓已购买职业保险，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。2021年职业保险累计赔偿限额3,000万元。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　永拓会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：谢添湘，1998年开始执业。2006年开始从事上市公司审计，签署过吉林吉恩镍业股份公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司以及内蒙古第一机械集团股份有限公司审计报告。2009年开始在本所执业，近三年参与白银有色集团股份有限公司年报审计，并签署其子公司报告。

　　（2）拟签字注册会计师：龚雷，2000年开始执业。1995年7月至2019年12月先后在上海东华会计师事务所、上海沪港金茂会计师事务所、上海宏大东亚会计师事务所、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）任项目经理、部门经理、合伙人，2020年1月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务。从事注册会计师审计行业26年，从2015年开始从事证券业务审计。在永拓参与江苏钜芯集成电路技术股份有限公司IPO审计工作。

　　（3）拟质量控制复核人：张惠子，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2016年1月28日成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2016年开始从事新三板挂牌及年报审计业务，2021年12月01日加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作9年。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　永拓及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费。

　　本次审计费用是统筹考虑市场定价、公司所处行业以及永拓收费标准等综合因素确定。2022 年度审计费用为人民币63万元（含税），其中财务审计费用53万元（含税），内控审计费用10万元（含税），与2021年度审计费用相同。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘任的会计师事务所信永中和已连续5年为公司提供审计服务，2021 年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，信永中和切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对信永中和在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。

　　公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘永拓为公司2022年度财务和内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就上述变更事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对本次变更事宜无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审批，前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求，积极做好有关沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会就公司拟变更会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，我们同意公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　1.事前认可意见：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将相关议案提交公司董事会审议。

　　2.独立意见：我们认为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业能力和独立性，能够满足公司2022年度财务审计及内部控制审计的工作要求。公司本次变更财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司聘任永拓会计师事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。

　　（三）公司董事会意见

　　2022年6月24日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会同意聘请永拓为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议该事项。

　　（四）生效日期

　　本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　证券代码：600539 证券简称：狮头股份公告编号：临2022-060

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）会计政策变更的原因

　　随着公司信息化管理水平的提高，新的系统软件对发出存货的计价方法可支持移动加权平均法，根据公司制造类业务和电商服务类业务并存的实际经营状况，为更加客观、及时反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确会计信息的需要，公司决定按业务种类规范发出存货的计价方法，将电商服务类业务发出存货的计价方法统一为移动加权平均法。

　　公司于2022年1月1日起执行上述变更后的发出存货的计价方法。

　　（二）审议程序

　　公司于2022年6月24日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司进行有关存货的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

　　二、变更前后的会计政策：

　　1、本次变更前，公司控股子公司浙江龙净水业有限公司、杭州昆汀科技股份有限公司发出存货的计价方法采用月末一次加权平均法；安徽娅恩品牌管理有限公司发出存货的计价方法采用移动加权平均法。

　　2、本次变更后，公司制造类业务发出存货的计价方法采用月末一次加权平均法；公司电商服务类业务发出存货的计价方法采用移动加权平均法。

　　三、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，由于公司销售量大，商品品种繁多，存货周转快，价格相对稳定，采用追溯调整法不切实可行且影响金额较小，故本次会计政策变更采用未来适用法。

　　本次发出存货的计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　四、独立董事和监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：根据公司存货核算管理的需要，公司对相关会计政策进行了变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司董事会

　　2022年6月25日