大恒新纪元科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600288   证券简称：大恒科技   编号：临2022-032

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于2022年6月24日以通讯方式召开。会议应当参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于公司拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案

　　为盘活公司存量资产，优化公司资产及业务结构，更好聚焦主业，同意公司出售所持有诺安基金管理有限公司20%的股权。鉴于目前该事项正处于筹划阶段，后续还需进行审计、评估等论证程序，同意公司以不低于10亿元（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终价格出售该部分股权。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于拟出售参股公司股权的公告》（临2022-033）。

　　二、关于公司拟出售部分自有房产的议案

　　为聚焦公司主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展，同意公司出售位于北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座9层、10层的自有办公房产。同意公司参考市场价格并根据公司实际需求等因素考虑，以不低于4万元/平方米（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终成交价格。所涉房产两层建筑面积合计4263.98平方米（其中每层建筑面积2131.99平方米，套内建筑面积1691.96平方米），账面原值48,344,153.82元，净值33,865,833.62元。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此议案须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于拟出售部分自有房产的公告》（临2022-034）。

　　三、关于公司拟购买控股子公司中国大恒少数股东全部股权的议案

　　鉴于公司控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，注册资本30,000万元，公司持股72.70%）于近日收到其少数股东中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业集团”）出具的《关于中科实业集团拟转让中国大恒全部股权的函》，中科实业集团拟转让其所持有的中国大恒27.30%的全部股权。综合考虑公司资金计划安排及聚焦主业的发展战略，同意公司行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒27.30%的全部股权，最终股权收购交易价格将以不高于经国资授权单位备案后的评估结果为基准，通过在产权交易所公开挂牌的方式公开交易。本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此议案无须提交股东大会审议，议案的详细内容见公司与本公告同日披露的《关于拟购买控股子公司少数股东全部股权的公告》（临2022-035）。

　　四、关于提请股东大会授权董事会办理上述第一、二两项议案所涉相关事宜的议案

　　为了提高办事效率，适应公司经营发展的需要，提请股东大会授权董事会办理上述第一、二两项议案所涉相关事宜，授权如下：

　　1、授权董事会在经股东大会批准的价格范围内与有明确意向的自然人或法人签署合同、协议等相关文件。

　　2、授权董事会指定公司董事长在上述授权价格范围内与有明确意向的自然人或法人签署具体的协议、合同等相关文件。

　　3、授权董事会指定经营层办理与所涉事项相关的其他事宜，包括但不限于确定评估机构、办理备案及过户等事宜。

　　本次授权事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如有必要，公司董事会将另行履行相应决策程序。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　该事项须提交公司股东大会审议批准。

　　五、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

　　董事会同意定于 2022 年 7 月12日（星期二）下午 14 点在北京市海淀区苏 州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月二十五日

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技    编号：临2022-033

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于拟出售参股公司股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售所持有诺安基金管理有限公司（以下简称“诺安基金”或“标的公司”）20%的股权，鉴于目前该事项正处于筹划阶段，后续还需进行审计、评估等论证程序，公司拟以不低于10亿元（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终价格出售该部分股权。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如有必要，公司董事会将另行履行相应决策程序。

　　●该事项尚须提交股东大会审议批准。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出售诺安基金管理有限公司全部股权的议案》，具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　为盘活公司存量资产，优化公司资产及业务结构，更好聚焦主业，公司拟出售所持有诺安基金管理有限公司（以下简称“诺安基金”或“标的公司”）20%的股权，鉴于目前该事项正处于筹划阶段，后续还需进行审计、评估等论证程序，公司拟以不低于10亿元（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终价格出售该部分股权。

　　本次交易事项已经公司第八届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司独立董事就相关事项发表独立意见，尚须提交股东大会审议。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权出售尚未明确交易对象，无法确定是否构成关联交易等。后续将根据实际交易进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易目前尚无确定的交易方。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　公司名称：诺安基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：914403007576004033

　　成立日期：2003年12月9日

　　注册资本：15000万元

　　注册地址：深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室

　　法人代表：李强

　　经营范围：一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

　　主要股东及持股比例：

　　■

　　由于目前事项尚处于筹划阶段，公司暂未确定有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权。

　　诺安基金不存在被列为失信被执行人等失信情况。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2021年度财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　鉴于目前该事项正处于筹划阶段，后续还需进行审计、评估等论证程序，公司拟以不低于10亿元（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终价格出售该部分股权。公司将根据交易进展情况签署相关协议，并及时履行信息披露义务。

　　五、出售资产对上市公司的影响

　　公司基于盘活存量资产，同时也有利于公司实现投资收益，增加公司运营资金等综合考虑，出售标的公司股权。由于本次交易能否成交及成交价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇二二年六月二十五日

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技    编号：临2022-035

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于拟购买控股子公司少数股东全部股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，注册资本30,000万元，公司持股72.70%）于近日收到其少数股东中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科实业集团”）出具的《关于中科实业集团拟转让中国大恒全部股权的函》，中科实业集团拟转让其所持有的中国大恒27.30%的全部股权。综合考虑公司资金计划安排及聚焦主业的发展战略，公司拟行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒27.30%的全部股权。

　　●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准。

　　●本次交易完成后，中国大恒成为公司全资子公司。

　　一、交易概述

　　公司控股子公司中国大恒（注册资本30,000万元，公司持股72.70%）于近日收到其少数股东中科实业集团出具的《关于中科实业集团拟转让中国大恒全部股权的函》，中科实业集团拟转让其所持有的中国大恒27.30%的全部股权。综合考虑公司资金计划安排及聚焦主业的发展战略，公司拟行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒27.30%的全部股权。本次股权受让后中国大恒将成为公司全资子公司。

　　公司于2022年6月24日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司拟购买控股子公司中国大恒少数股东全部股权的议案》，同意公司行使优先购买权，以现金方式购买中科实业集团持有的中国大恒27.30%的全部股权，最终股权收购交易价格将以不高于经国资授权单位备案后的评估结果为基准，本次交易将通过在产权交易所公开挂牌的方式公开交易。本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准。公司独立董事发表了独立意见。本次交易无需提交股东大会审议。

　　本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）转让方基本情况

　　名称：中科实业集团（控股）有限公司

　　登记注册类型：其他有限责任公司

　　注册资本：124831.47万人民币

　　注册地址：北京市海淀区苏州街3号南座1302室

　　统一社会信用代码：91110108102041663N

　　成立日期：1993年6月8日

　　营业期限：2028年6月7日

　　法定代表人：张国宏

　　经营范围：投资及投资管理；计算机软件及硬件、新材料、新能源和光机电一体化领域新产品生产加工、销售：通信、生物工程、环保设备的技术开发、转让、服务；智能卡、IC卡的制作；房地产开发经营；物业管理及咨询；服装加工；室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；与上述业务有关的咨询和技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：

　　■

　　中科实业集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　中科实业集团不存在被列为失信被执行人等失信情况。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　标的公司名称：中国大恒（集团）有限公司

　　成立日期：1987年8月27日

　　统一社会信用代码：91110000100006493E

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：王学明

　　注册资本：30000万元

　　注册地址：北京市海淀区北四环西路51—1号

　　经营范围：光学、激光、红外设备、计算机软硬件、多媒体产品、办公自动化设备、音视频设备、通信、精密机械、自动化控制、精细化工及生物工程设备、电光源产品和建筑材料的研制、生产、销售；技术咨询、技术服务；进出口业务；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　（二）股权结构

　　中国大恒的控股股东为公司，本次交易前后，标的公司中国大恒的股权结构情况如下：

　　■

　　（三）本次交易股权标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（四）中国大恒不存在被列为失信被执行人等失信情况。

　　（五）交易标的最近一年又一期的财务情况

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述财务数据中2021年度涉及数据经具有从事证券、期货业务资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、交易合同或协议

　　本次股权收购交易尚需上级国有资产监督管理部门审核批准，公司会根据后续进展及时履行信息披露义务。

　　五、收购资产对上市公司的影响

　　本次交易的交易标的为公司控股子公司中国大恒27.30%股权，如果收购完成，中国大恒将变为公司全资子公司，本次交易不会引起公司合并报表范围发生变化，同时符合公司持续发展的战略需求，不存在损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇二二年六月二十五日

　　证券代码：600288   证券简称：大恒科技   编号：临2022-036

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月12日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座15层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月12日

　　至2022年7月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决议公告于2022年6月25日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2022年6月24日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议的登记手续

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记和出席会议；

　　3、法人股东代表持股东单位的法人营业执照复印件、股东单位的法人授权委托书（本人除外）、持股凭证和本人身份证的登记和出席会议；

　　（二）登记地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司证券投资部。

　　（三）登记时间：2022年7月8 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　六、 其他事项

　　（一）本次会期：半天，与会人员食宿及交通费自理；

　　（二）联系地址：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座15层公司证券投资部

　　邮政编码：100080

　　联系电话：010-82827855；传真：010-82827853

　　联系人：严宏深

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司董事会

　　2022年6月25日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第八届董事会第十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大恒新纪元科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月12日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600288          证券简称：大恒科技        编号：临2022-034

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　关于拟出售部分自有房产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售位于北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座9层、10层，建筑面积合计4263.98 平方米（其中每层建筑面积2131.99平方米，套内建筑面积1691.96平方米）的自有办公房产。

　　●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，如有必要，公司董事会将另行履行相应决策程序。

　　●该事项尚须提交股东大会审议批准。

　　大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟出售部分自有房产的议案》，具体内容公告如下：

　　一、交易概述

　　为聚焦公司主业，盘活低效资产，进一步支持主业发展，公司拟出售位于北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座9层、10层，建筑面积合计4263.98 平方米（其中每层建筑面积2131.99平方米，套内建筑面积1691.96平方米）的自有办公房产。公司将参考市场价格并根据公司实际需求等多方面因素考虑，以不低于4万元/平方米（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终成交价格。

　　出售房产事项已经公司第八届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，公司独立董事就相关事项发表独立意见，尚须提交股东大会审议。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次房产出售尚未明确交易对象，无法确定是否构成关联交易等。后续将根据实际交易进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务。

　　二、交易对方情况介绍

　　本次交易拟采取在市场寻找意向交易方、公开挂牌等方式进行，目前尚无确定的交易方。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　本次拟交易的房产为公司单独所有，坐落于北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座9层、10层，房屋性质为商品房，规划用途为办公用房，两层建筑面积合计4263.98 平方米（其中每层建筑面积2131.99平方米，套内建筑面积1691.96平方米），土地使用权期限终止日期为2054年2月18日。

　　（二）权属状况说明

　　本次交易标的资产产权清晰，大恒科技大厦北座9层不存在抵押，大恒科技大厦10层存在抵押情形，目前正在办理解押手续。标的资产均不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（三）标的资产的运营情况

　　■

　　（四）交易标的的主要财务信息

　　■

　　四、交易标的评估、定价情况

　　公司将参考市场价格并根据公司实际需求等多方面因素考虑，以不低于4万元/平方米（如与评估值存在差异，以高者为准）为最终成交价格。目前尚无确定的交易方。公司将根据交易进展情况签署相关协议，并及时履行信息披露义务。

　　五、出售资产对上市公司的影响

　　公司2005年在北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座购置9层、10层及15层（实际为13层）共计3层房产，其中15层为集团总部员工办公用房，9层、10层在不影响公司正常经营的前提前下进行了对外出租。本次出售房产有利于盘活公司存量资产，提高资产运营效率，本次交易所得款项将主要用于补充公司日常营运资金需求，促进公司主业发展。

　　由于本次交易能否成交及成交价格均存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后方可确定。

　　特此公告。

　　大恒新纪元科技股份有限公司

　　二〇二二年六月二十五日

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