浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2022-045

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年6月11日以电话、书面送达等形式发出通知，并于6月16日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管出席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过了《关于拟签订入区协议暨对外投资的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于拟签订入区协议暨对外投资的议案》，同意公司与富阳经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》，在富阳经济技术开发区东洲新区投资建设“浙江泰林生物技术股份有限公司生物新材料和精密智造项目”（以下简称“项目”）。本项目用地面积约50亩（最终用地面积以土地挂牌文件为准），项目总投资为50000万元。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟签订入区协议暨对外投资的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　经审核，董事会通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2022年7月4日星期一14:00召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2022-046

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于拟签订入区协议暨对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本项目不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。本次投资事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。

　　2、本次项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　3、本次投资项目尚需发改、环保等部门审批，存在不确定性；项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。

　　4、本次项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

　　5、本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　一、对外投资概述

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟签订入区协议暨对外投资的议案》，同意公司与富阳经济技术开发区管理委员会签署《入区协议》，在富阳经济技术开发区东洲新区投资建设“浙江泰林生物技术股份有限公司生物新材料和精密智造项目”（以下简称“项目”）。本项目用地面积约50亩（最终用地面积以土地挂牌文件为准），项目总投资为50000万元。

　　本次投资事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

　　二、交易对手方介绍

　　1、对手方名称：富阳经济技术开发区管理委员会

　　2、性质：地方政府

　　3、关联关系：公司与富阳经济技术开发区管理委员会不存在关联关系

　　三、对外投资合同的主要内容

　　（一）总则

　　1.1、签订双方为：

　　甲方：富阳经济技术开发区管理委员会

　　乙方：浙江泰林生物技术股份有限公司

　　1.2、鉴于乙方拟在富阳经济技术开发区东洲新区位于东洲岛原富奇地块进行生物新材料和精密智造项目的建设，甲、乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信用、互惠互利、共同发展的原则，经充分协商一致，签订本合同。

　　（二）投资项目概况

　　2.1、项目名称：浙江泰林生物技术股份有限公司生物新材料和精密智造项目。

　　2.2、生产内容和规模：系统开发高端膜分离技术产品、高端医用生物材料及组件、IVD试剂材料等高技术高附加值新材料。项目建成后年产3000台/套生物新材料和精密智造装备。项目达产后，年产值不低于亩均850万元/亩，预计50000万元人民币，年税收不低于50万元/亩。

　　2.3、投资主体：浙江泰林生物技术股份有限公司。

　　2.4、总投资和注册资本：项目总投资为50000万元，固定资产投资不低于500万元/亩。泰林股份在东洲新区新设子公司浙江泰林医疗器械有限公司（筹），注册资本5000万元人民币，股东出资情况：浙江泰林生物技术股份有限公司出资5000万元，占比100%，法定代表人为叶大林。

　　2.5、项目选址及用地面积：项目位于富阳经济技术开发区东洲新区东洲岛原富奇地块，面积约50亩（最终用地面积以土地挂牌文件为准）。

　　2.6、建设规模：总建筑面积约为66667平方米。（以最终实际建设面积为准）

　　2.7、项目用电负荷约为2400KVA，用水约为10000吨/年。

　　2.8、土地性质和取得方式：该地块为工业用地一次性出让，土地出让年限50年。杭州市规划和自然资源局（富阳分局）以招标挂牌拍卖的方式将项目用地进行公开出让，乙方通过合法形式取得土地使用权，并按照《国有建设用地使用权出让合同书》约定履行相关义务。

　　2.9、土地价格及付款方式、面积等：按照挂牌后与国土部门签订的《国有建设用地使用权出让合同书》为准。

　　2.10、动工时间：项目在签订《交地确认书》之日起 6 个月内开工建设。

　　2.11、项目建设期：项目应在正式开工之日（以《建设工程施工许可证》日期为准）起24个月内建设完工并投产。

　　（三）乙方职责

　　3.1、厂房的规划、设计、建设须严格符合富阳经济技术开发区东洲新区的总体规划和统一设计要求。

　　3.2、因乙方未及时参加土地招标拍卖挂牌或参加拍卖但未参与竞价而造成土地流拍或土地由他人竞得，或因乙方原因导致《国有建设用地使用权出让合同书》无效、解除、终止的，则甲方可终止本合同，没收乙方支付的全部合同履约保证金。

　　3.3、乙方在项目报批、施工过程中须严格执行省发改委和省国土资源厅制订的《浙江省工业建设项目用地控制指标》以及杭州市的相关规定。积极配合甲方推行ISO14001环境管理体系。

　　3.4、乙方应按本合同第三条约定建设完工、投产，并通过复合验收，项目固定资产投资在投产时应全部到位。未能按约定建设完工、投产，并通过复合验收的，每迟延一日，乙方须按土地出让金总价的1％。向甲方支付违约金。

　　（四）其他约定

　　4.1、 在本合同存续期间，乙方保证不会以规避在甲方园区纳税或倒卖土地使用权为目的，进行任何形式的公司权益转移、股权转让等关联交易行为。

　　4.2、在不违背本合同宗旨的情况下，经甲方书面同意，乙方可以将依本合同取得的土地及地上附着物用于出租、转让、抵押、出典、赠与。

　　4.3、任何一方对因签订、履行本合同而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

　　4.4、投资项目概况涉及项目建设相关要求内容最终以《产业建设项目履约监管协议书》确定为准。

　　（五）本协议的效力、修订、通知

　　5.1 本合同未尽事宜，由甲、乙双方在项目实施过程中共同协商后再予以明确和完善，由此形成的补充协议，与本协议有同等效力。

　　5.2、因本合同引起的纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，则可向合同签订地人民法院诉讼解决。

　　5.3、凡涉及双方权利义务的文件、通知等文书均应以书面方式送达约定地址。

　　5.4、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份；经双方签字（盖章）或经授权代表签字，经乙方股东大会审议通过，且甲方收到乙方履约保证金后生效。

　　四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、目的及对公司的影响

　　公司本次与富阳经济技术开发区管理委员会签署协议，有助于双方合作共赢、共谋发展。本次投资事项符合公司经营发展规划，本项目的建设有利于强化公司在生命健康产业的深度布局，符合公司发展战略和长远规划，有助于提升核心竞争能力，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　2、存在的风险

　　（1）本次投资事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可生效，协议能否生效尚存在不确定性。

　　（2）本次项目用地需按照国家现行法律法规及地方政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　（3）本次投资项目尚需发改、环保等部门审批，存在不确定性；项目的各项数据均为初步规划数据，不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺，最终实际投资金额具有不确定性。

　　（4）本次项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，存在一定的不确定性，同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

　　（5）本协议的签署对公司当期经营业绩和财务状况不构成重大影响，对公司长期发展的影响需视后续推进和实施情况而定。

　　公司提请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2022年6月17日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2022-047

　　转债代码：123135        转债简称：泰林转债

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年7月4日（星期一）14:00。

　　（2）网络投票时间：2022年7月4日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月4日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2022年6月28日。

　　7．会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会的提案编码

　　■

　　2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　3、上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2022年7月1日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）

　　2、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路2930号）

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、会议联系方式

　　联系人：叶星月

　　联系电话：0571-86589069

　　传真号码：0571-86689998

　　邮箱：tailin@tailingood.com

　　5、与会股东食宿和交通自理

　　6、为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　拟出席现场会议的股东及股东代理人须在本通知要求的登记时间内与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，并在参会当天按杭州市现行防疫政策要求提供72小时内核酸检测报告，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩。

　　股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2022年6月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月4日9：15-15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江泰林生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　■

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                  持股性质：

　　持股数：                                   委托人股东账号：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号：

　　委托有效期限：                             委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP