上海梅林正广和股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告|独立董事_新浪财经

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号： 2022-032

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届董事会第三十五次会议通知于2022年6月13日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于董事会换届选举的议案（提名董事、独立董事候选人简历附后），本议案尚须提交股东大会审议

　　1、选举吴坚先生为公司第九届董事会董事，任期三年

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　2、选举沈步田先生为公司第九届董事会董事，任期三年

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　3、选举汪丽丽女士为公司第九届董事会董事，任期三年

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　4、选举刘长奎先生为公司第九届董事会独立董事，任期至2023年2月

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　5、选举田仁灿先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　6、选举郭林先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　7、选举洪亮先生为公司第九届董事会独立董事，任期三年

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　目前公司暂缺非独立董事候选人一名，第九届董事会暂由八名董事组成，符合相关法律法规的规定，不会对公司生产经营造成影响，将在确定人选后提交公司提名委员会、董事会和股东大会审议。

　　职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　二、审议通过了关于提请股东大会授权第九届董事会设立各专门委员会的议案，本议案尚须提交股东大会审议

　　同意第九届董事会设立：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2022年6月17日

　　第九届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事

　　1、吴坚，男，1963年出生，大学学历、上海国家会计学院EMBA，中共党员。曾任上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记，上海梅林正广和股份有限公司党委委员。现任光明食品国际有限公司党委委员、副总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事长、党委书记。

　　2、沈步田，男，1964年出生，大学毕业，高级会计师。曾任上海市糖业烟酒（集团）有限公司财务部副经理、光明食品（集团）有限公司财务审计部副经理、光明食品（集团）有限公司财务管理中心副主任。现任光明食品集团上海青年农场有限公司监事、上海梅林正广和股份有限公司董事。

　　3、汪丽丽，女，1980年出生，大学本科，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司投资管理部高级经理、光明食品国际有限公司副总经理、上海益民食品一厂（集团）有限公司副总裁。现任光明食品国际有限公司副总裁，上海梅林正广和股份有限公司董事。

　　二、独立董事

　　1、刘长奎，男，1969年出生，经济学博士，会计学副教授，注册会计师，中国会计学会高级会员，中共党员。曾任东华大学旭日工商管理学院院长助理、会计学系副主任、国际合作教育中心主任、MBA教育中心主任、EMBA教育中心主任。现任东华大学旭日工商管理学院副院长、会计学系副教授，国家教育部中外合作办学评估专家，上海工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

　　2、田仁灿，男，1961年出生，比利时籍，工商管理学硕士（金融专业）。曾任海富通基金管理有限公司创始人/总裁/董事。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

　　3、郭林，男，1975年出生，EMBA硕士，中共党员。曾任中国太平资产管理有限公司党委委员、副总经理、纪委书记、财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总经理，爱建证券有限责任公司总裁，中国民族证券有限责任公司上海总部总经理。现任上海至辉投资有限公司、上海国耀投资管理有限公司、上海国创至辉投资管理有限公司董事长、创始主管合伙人，上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

　　4、洪亮，男，1975年出生，硕士，中共党员。曾任全国青年委员、上海市第十一届党代会代表、上海市律师协会国资国企业务研究委员会主任，华东政法大学、上海政法学院兼职教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会担任仲裁员。现任上海至合律师事务所主任、上海医药集团股份有限公司独立董事、上海泛微网络科技股份有限公司独立董事、上海交运集团股份有限公司独立董事、上海梅林正广和股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林编号：2022-033

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）第八届监事会第十五次会议通知于2022年6月13日以电子邮件形式送达全体监事，会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议经过认真审议，做出以下决议：

　　审议通过了关于监事会换届选举的议案。

　　1、选举方珉先生为公司第九届监事会监事，任期三年

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

　　2、选举俞秋静女士为公司第九届监事会监事，任期三年

　　表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票

　　职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其它形式民主选举产生。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司监事会

　　2022年6月17日

　　第九届监事会监事候选人简历

　　1、方珉，男，1967年出生，中共党员，大学学历。曾任光明食品国际有限公司投资总监，上海轻工业对外经济技术合作有限公司副总经理，中共上海轻工业对外经济技术合作有限公司委员会委员。现任光明食品国际有限公司总裁助理，上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理，上海轻工控股（集团）公司总经理，上海大都市资产经营管理有限公司总经理,上海梅林正广和股份有限公司监事会主席。

　　2、俞秋静，女，1975年出生，硕士，高级经济师。曾任上海益民食品一厂（集团）有限公司风险控制部部长助理兼法务办公室主任，光明食品国际有限公司风险控制部副总经理、董事会秘书。现任光明食品国际有限公司法务总监，上海梅林正广和股份有限公司监事。

　　证券代码：600073 证券简称：上海梅林公告编号：2022-034

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于召开2021年度暨2022年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2022年06月27日(星期一)下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　●投资者可于2022年06月20日(星期一)至06月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@shanghaimaling.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日发布公司2021年度报告，并于2022年4月29日发布公司2022年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度、2022年第一季度经营状况，公司计划于2022年06月27日下午 15:00-16:30举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者参与。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度、2022年第一季度经营状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年06月27日下午 15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　党委书记、董事长：吴坚先生；独立董事：田仁灿先生；董事会秘书：何茹女士；财务总监：徐燕娟女士

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年06月27日(星期一)下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年06月20日(星期一)至06月24日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@shanghaimaling.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：袁勤

　　电话：021-22866016

　　邮箱：ir@shanghaimaling.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2022年6月17日