潜江永安药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年6月16日（星期四）14:00

　　网络投票时间：2022年6月16日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月16 日上午9:15—9:25,9:30-11:30 和下午13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月16日9:15—15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股权登记日：2022年6月10日（星期五）

　　5、召集人：公司董事会；

　　6、主持人：公司董事长陈勇先生；

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东（包括股东代理人）出席会议总体情况

　　通过现场和网络投票的股东19人，代表股份77,779,816股，占上市公司总股份的26.3944％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份77,745,316股，占上市公司总股份的26.3827％。通过网络投票的股东5人，代表股份34,500股，占上市公司总股份的0.0117％。

　　2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份10,563,732股，占上市公司总股份的3.5848％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份10,529,232股，占上市公司总股份的3.5731％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份34,500股，占上市公司总股份的0.0117％。

　　3、出席和列席股东大会其他人员情况

　　公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会（受疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师通过视频方式参加本次会议）。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》的议案；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过了《2021年度监事会工作报告》的议案；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过了《2021年度报告》及其摘要；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》的议案；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意77,779,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,563,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9991％；反对100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0009％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（七）审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（八）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　（九）审议通过了《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十）审议通过了《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　总表决情况：

　　同意77,760,716股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对19,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,544,632股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8192％；反对19,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1808％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别决议议案，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　在本次股东大会上，公司第五届及第六届董事会独立董事分别作了2021年度述职报告。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：答邦彪、漆贤高

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2021 年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○二一 年年度股东大会的法律意见书》。

　　潜江永安药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二二年六月十六日

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