天津百利特精电气股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告|天津市_新浪财经

　　股票代码：600468 股票简称：百利电气公告编号：2022-028

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长赵久占先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事张玉利先生因公缺席；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书刘敏女士出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于选举杨川先生为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议第1项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（天津）律师事务所

　　律师：胡德莉、熊孝华

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　2022年6月17日

　　股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2022-029

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会八届六次会议决议公告

　　特别提示

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会八届六次会议于2022年6月16日下午16:00在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席六名，独立董事张玉利先生因公缺席，公司监事三名及高级管理人员参加会议。经与会董事推举，会议由杨川先生主持。

　　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》

　　因工作安排原因，赵久占董事长申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）职务。经董事会审议通过，选举杨川董事为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。详见公司同日披露的《关于变更公司董事长的公告》，公告编号：2022-030。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　二、逐项审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

　　（一）战略发展委员会成员：选举杨川先生、仲明振先生、许健先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召集人）。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　（二）薪酬与考核委员会成员：选举仲明振先生、张玉利先生、杨川先生为薪酬与考核委员会委员，其中仲明振先生为主任委员（召集人）。

　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十七日

　　股票简称：百利电气股票代码：600468 公告编号：2022-030

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　关于变更公司董事长的公告

　　特别提示

　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月16日收到董事长赵久占先生提交的书面辞职报告。赵久占先生因工作安排原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业委员会的职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，赵久占先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会时起生效。公司对赵久占先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于2022年6月16日召开董事会八届六次会议，审议通过《关于变更公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致同意，选举杨川董事为公司董事长（法定代表人），任期与本届董事会任期一致。

　　杨川先生简历：

　　杨川，男，53岁，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，正高级经济师。杨川先生历任天津海泰科技发展股份有限公司党总支书记、董事长、总经理；天津百利机械装备集团有限公司总经理助理；天津百利特精电气股份有限公司董事；天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记、董事长；天津劝业华联集团有限公司党委副书记、副总经理、总经理。现任天津百利特精电气股份有限公司党委书记、董事长。

　　特此公告。

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月十七日