晋能控股山西煤业股份有限公司

　　证券代码：601001    证券简称：晋控煤业    公告编号：2022-021

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　债券代码：185329   债券简称：22晋股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事长王存权先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事13人，出席11人，其中荣君、杨文胜因公未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书李菊平出席会议。公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于公司确认各项资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于预计2022年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于公司避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于公司更换董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)现金分红分段表决情况

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案8、议案10、议案11、议案12、议案13关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集团有限公司持有本公司股份为961,632,508股，为公司控股股东。议案4已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所

　　律师：唐丽子、孙勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　2022年6月17日

　　证券代码：601001   证券简称：晋控煤业   公告编号：临2022－022

　　债券代码：163920   债券简称：20同股01

　　债券代码：185329   债券简称：22晋股01

　　晋能控股山西煤业股份有限公司

　　关于参加“山西辖区上市公司2022年

　　投资者网上集体接待日活动”的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●活动时间：2022年6月23日15:00-16:30

　　●活动形式：网络互动

　　一、活动主题

　　本公司已于2022年4 月29日发布了2021年年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司2021年度经营业绩等情况，公司将参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”山西辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动。

　　二、活动时间和形式

　　本次活动将于2022年6月23日15:00-16:30举行，活动将采取网络远程方式举行。

　　三、参加活动人员

　　出席本次活动的人员有：公司总经理谷敬煊先生，总会计师尹济民先生，董事会秘书李菊平女士，证券事务代表黄帅女士。

　　四、投资者参与方式

　　投资者可登陆“全景·路演”（ http://rs.p5w.net）在线参与本次互动交流。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十七日

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