中原大地传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告|年度股东大会_新浪财经

　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒公告编号：2022-027号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2022年6月14日（周二）14:30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月14日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月14日9:15-15:00；

　　3.股权登记日：2022年6月9日（周四）；

　　（二）现场会议地点：郑州市金水东路39号A座0811会议室；

　　（三）表决方式：现场投票与网络投票相结合；

　　（四）会议召集人：公司第八届董事会；

　　（五）会议主持人：公司董事长王庆；

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1.股东出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份616,058,988股，占上市公司总股份的60.2088％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份614,231,784股，占上市公司总股份的60.0303％。

　　通过网络投票的股东19人，代表股份1,827,204股，占上市公司总股份的0.1786％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东20人，代表股份1,827,304股，占上市公司总股份的0.1786％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的中小股东19人，代表股份1,827,204股，占上市公司总股份的0.1786％。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。

　　（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　同意615,692,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.9405％；反对233,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0380％；弃权132,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,460,604股，占出席会议的中小股东所持股份的79.9322％；反对233,800股，占出席会议的中小股东所持股份的12.7948％；弃权132,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议的中小股东所持股份的7.2730％。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　（二）审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（三）审议通过了《公司2021年年度报告全文及报告摘要》；

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　（四）审议通过了《公司2021年度利润分配预案》；

　　总表决情况：

　　同意614,606,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.7642％；反对1,452,504股，占出席会议所有股东所持股份的0.2358％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意374,800股，占出席会议的中小股东所持股份的20.5111％；反对1,452,504股，占出席会议的中小股东所持股份的79.4889％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意614,985,288股，占出席会议所有股东所持股份的99.8257％；反对940,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1527％；弃权132,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意753,604股，占出席会议的中小股东所持股份的41.2413％；反对940,800股，占出席会议的中小股东所持股份的51.4857％；弃权132,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议的中小股东所持股份的7.2730％。

　　（六）审议通过了《关于募集资金部分投资项目结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金暨注销募集资金专户的议案》；

　　总表决情况：

　　同意614,934,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.8175％；反对991,604股，占出席会议所有股东所持股份的0.1610％；弃权132,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意702,800股，占出席会议的中小股东所持股份的38.4610％；反对991,604股，占出席会议的中小股东所持股份的54.2660％；弃权132,900股（其中，因未投票默认弃权26,100股），占出席会议的中小股东所持股份的7.2730％。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

　　（二）律师姓名：刘天意、闫然

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2021年年度股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月15日

　　证券代码：000719 证券简称：中原传媒公告编号：2022-028号

　　中原大地传媒股份有限公司

　　关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年6月10日，中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与兴业银行股份有限公司郑州分行签署了关于为深圳市托利贸易有限公司（以下简称“深圳托利 ”）提供担保的《最高额保证合同》。

　　一、本次担保的履行程序概述

　　2022年4月7日，公司八届十二次董事会审议并通过了《公司关于为深圳市托利贸易有限公司提供银行综合授信担保的议案》，向深圳托利提供不超过6,500万元人民币银行承兑敞口授信担保。担保期限自八届十二次董事会审议通过之日起24个月。

　　二、担保合同的主要内容

　　（1）保证人：中原大地传媒股份有限公司；

　　（2）债权人：兴业银行股份有限公司郑州分行；

　　（3）债务人：深圳市托利贸易有限公司；

　　（4）担保金额：5,000 万元人民币；

　　（5）保证范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；

　　（6）保证额度有效期：2022年6月2日至2023年6月1日；

　　（7）担保方式：连带责任保证。

　　三、反担保情况

　　深圳托利为公司全资子公司河南新华物资集团下属控股子公司，其向银行申请的授信额度是日常经营所需的必要融资。公司为其提供担保，是为了保证各项业务的顺利开展，此项担保风险基本可控，不会损害公司利益。在公司向深圳托利提供担保的同时，其他股东以其所持有深圳托利的股权进行出质（已在深圳市场监督管理局进行股权质押）。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截止本公告发布日，公司对外担保余额为32,000万元（包含本次担保金额），均为对合并报表范围内子公司提供的担保，无逾期担保；公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的3.37%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

　　五、备查文件

　　1. 八届十二次董事会会议决议；

　　2. 最高额保证合同；

　　3. 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中原大地传媒股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月15日