金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告|金发拉比_新浪财经

　　证券代码：002762 证券简称：金发拉比公告编号：2022-026号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2022年5月30日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过如下议案:

　　（一）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。

　　公司基于“产品+服务+互联网”的战略定位，为加快企业转型升级的步伐，向互联网、数字化方向迈进，同时加快渠道转型，加大线上投入和销售占比，从传统的制造型企业转变为数字化时代的新型品牌运营商；为此，公司董事会研究决定变更公司经营范围，在原有经营范围的基础上拟增加“互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网直播技术服务，互联网信息服务，个人互联网直播服务”等内容。在上述经营范围变更的同时，将对《公司章程》中的相关条款进行修订。

　　《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2022-027号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司 2022年第一次临时股东大会审议，并以特别决议通过。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0票弃权。

　　《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-028号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　《公司第四届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：002762 证券简称：金发拉比公告编号：2022-027号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司

　　章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年6月2日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》等议案。公司董事会同意对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》中的部分条款进行修订，该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、本次公司经营范围变更情况

　　二、修订《公司章程》的情况

　　根据上述经营范围的变更，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对本公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

　　■

　　除修订上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与《公司章程》修订有关的工商变更登记等一切事宜。《公司章程》修订情况以市场监督管理部门最终核准的结果为准。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十七次会议决议》；

　　特此公告

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月3日

　　证券代码：002762 证券简称：金发拉比公告编号：2022-028号

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提醒：

　　因近期国内疫情反复，为响应、落实国家疫情防控部门的有关号召和防疫措施，建议广大投资者参加本次股东大会尽可能选择线上参会、线上投票的方式，如需线下参会，请留意并严格遵守广东汕头当地的防疫措施。

　　金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开了第四届董事会第十七次会议，会议决定于2022年6月20日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会。公司于2022年6月2日召开了第四届董事会第十七次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年6月20日召开2022年第一次临时股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022年6月20日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：

　　深交所交易系统：2022年6月20日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。

　　互联网投票系统：2022年6月20日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、本次股东大会的股权登记日：2022年6月13日（星期一）

　　7、参加会议人员：

　　（1）出席人员：截至2022年6月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

　　（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

　　8、现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的议案如下：

　　《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

　　上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

　　2、登记时间：2022年6月17日（星期五）9:00-17:00；

　　3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　（1）联系人：薛平安、苏煜灿

　　（2）电话：0754-82516061

　　（3）传真：0754-82526662

　　（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com、suyc@stjinfa.com

　　6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。