上海天玑科技股份有限公司关于2021年年度股东大会会议决议的公告|股东大会_新浪财经

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月30日（星期一）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的时间为2022年5月30日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月30日9:15-15:00。

　　2、股权登记日：2022年5月24日（星期二）

　　3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

　　4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会

　　5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议的基础上增设通讯接入方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通

　　过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

　　6、会议主持人：董事长苏玉军先生

　　7、会议出席情况：

　　（1）出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份44,507,756股，占上市公司总股份的14.1990％。中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份493,901股，占上市公司总股份的0.1576％。

　　（2）现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东3人，代表股份3,399,233股，占上市公司总股份的1.0844％。

　　（3）网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表股份41,108,523股，占上市公司总股份的13.1145％。

　　公司董事苏玉军先生、陆廷洁女士、叶磊先生、杜力耘先生、徐江先生、庞金伟先生、乐嘉锦先生、孙冬喆女士出席会议，董事肖作毅先生委托董事苏玉军先生出席；监事王全德先生、连寅吉先生、刘思女士出席了会议，公司高级管理人员焦刚先生和周擎女士、见证律师杨波先生和王宇流先生列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票、网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了本决议：

　　1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意44,351,756股，占出席会议所有股东所持股份的99.6495％；反对156,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。

　　中小股东总表决情况：

　　同意337,901股，占出席会议的中小股东所持股份的68.4147％；反对156,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.5853％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：