湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：301211     证券简称：亨迪药业    公告编号：2022-023

　　湖北亨迪药业股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2022年5月19日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于2022年5月30日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中现场出席会议的董事3人，董事黄雪强、朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了如下议案：

　　1、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

　　公司董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书易廷浩先生递交的书面辞职报告，易廷浩先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，易廷浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。易廷浩先生辞职后仍将继续担任公司财务总监职务。

　　截至本公告披露日，易廷浩先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。易廷浩先生辞任公司董事会秘书后仍为公司高级管理人员，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

　　经公司董事长提名，公司聘任高健先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。该项议案获审议通过。

　　二、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　公司聘任程婷女士为公司证券事务代表（简历见附件），自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。该项议案获审议通过。

　　（以下无正文）

　　三、备查文件

　　1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北亨迪药业股份有限公司董事会

　　2022年5月30日

　　副总经理、董事会秘书简历：

　　高健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，2000年6月毕业于南京大学化学系，理学学士，2003年6月毕业于复旦大学企业管理系产业经济学专业，经济学硕士，曾任天茂实业集团股份有限公司原料药事业部总经理助理、人力资源部经理，武汉百科药物开发有限公司副总经理、总经理，国华人寿湖北分公司人力资源负责人、总经理助理。2022年2月加入湖北亨迪药业股份有限公司。

　　高健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至本公告披露日，高健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券事务代表简历：

　　程婷，女，1993年12月出生，专科学历，2018年入职湖北亨迪药业股份有限公司。

　　程婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至本公告披露日，程婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：301211     证券简称：亨迪药业    公告编号：2022-024

　　湖北亨迪药业股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任公司副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会秘书辞职的情况

　　公司董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书易廷浩先生递交的书面辞职报告，易廷浩先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，易廷浩先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。易廷浩先生辞职后仍将继续担任公司财务总监职务。

　　截至本公告披露日，易廷浩先生及其配偶或其他关联人未持有公司股份。易廷浩先生辞任公司董事会秘书后仍为公司高级管理人员，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求及承诺。

　　二、聘任董事会秘书的情况

　　经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2022年05月30日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任高健先生为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　高健先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，已

　　取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

　　公司独立董事对公司董事会聘任高健先生担任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见公司同期刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　联系电话：0724-2223303

　　传真：0724-2211900

　　邮箱：gaojian@biocause.net

　　联系地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路122号

　　三、聘任证券事务代表的情况

　　公司于2022年05月30日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任程婷女士为公司证券事务代表（简历详见附件），任期自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。程婷女士具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和管理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：0724-2223339

　　传真：0724-2211900

　　邮箱：chengting@biocause.net

　　联系地址：湖北省荆门市掇刀区杨湾路122号

　　特此公告。

　　湖北亨迪药业股份有限公司董事会

　　2022年5月30日

　　董事会秘书简历：

　　高健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年9月出生，2000年6月毕业于南京大学化学系，理学学士，2003年6月毕业于复旦大学企业管理系产业经济学专业，经济学硕士，曾任天茂实业集团股份有限公司原料药事业部总经理助理、人力资源部经理，武汉百科药物开发有限公司副总经理、总经理，国华人寿湖北分公司人力资源负责人、总经理助理。2022年2月加入湖北亨迪药业股份有限公司。

　　高健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职 责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至本公告披露日，高健先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券事务代表简历：

　　程婷，女，1993年12月出生，专科学历，2018年入职湖北亨迪药业股份有限公司。

　　程婷女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　截至本公告披露日，程婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　湖北亨迪药业股份有限公司独立董事

　　关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，现就公司第一届董事会第十一次会议相关事项，发表如下独立意见：

　　一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

　　1、经认真审核高健先生的个人履历等资料，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。

　　2、公司聘任的董事会秘书已通过深圳证券交易所董事会秘书任职前考试，具备担任该职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识、工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　3、公司聘任副总经理、董事会秘书的提名、审查和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法、有效。

　　综上，我们同意公司聘任高健先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

　　独立董事（签字）：         

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　　傅仁辉                  项光亚                 姚 克

　　年     月     日

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