证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-088
诺德投资股份有限公司
关于召开2021年度暨2022年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2022年06月02日（星期四）上午11:00-12:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2022年05月31日（星期二）至06月01日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司邮箱IR@ndgf.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年04月19日发布公司2021年年度报告，于2022年04月28日发布公司2022年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度暨2022年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年06月02日上午11:00-12:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度暨2022年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年06月02日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：陈立志
副总经理兼董事会秘书：王寒朵
财务总监：王丽雯
独立董事：蔡明星
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年06月02日（星期四）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年05月31日（星期二）至06月01日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@ndgf.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：程楚楚
电话：0755-88911333
邮箱：IR@ndgf.net
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
诺德投资股份有限公司
2022年5月31日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2022-089
诺德投资股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月30日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层诺德投资股份有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席；其他高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资建设贵溪市年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《关于公司第十届董事会董事津贴、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《关于公司第十届监事会监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《关于公司修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
■
2、 关于选举独立董事的议案
■
3、 关于选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案4、5涉及以特别决议通过的议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：孔维维、程彬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
诺德投资股份有限公司
2022年5月31日
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