南京万德斯环保科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688178    证券简称：万德斯   公告编号：2022-017

　　南京万德斯环保科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书范凯出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）累积投票议案表决情况

　　10、 关于选举监事的议案

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　　（三）

　　现金分红分段表决情况

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　　（四）

　　涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　中小投资者单独计票情况：议案6、7、8为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：杨学良、崔洋

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

　　2022年5月21日

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