证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2022-035
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、175405、175494、175579、188013、188014、185436
债券简称：19航控04、19航控05、19航控07、19航控08、20航控01、20航控02、20航控Y1、20航控Y2、20航控Y4、20航控Y6、21航控01、21航控02、22产融01
中航工业产融控股股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
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重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦 30层会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议的议案进行逐项投票 表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次股东大会由公司董事长姚江涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书古科峰先生出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2021年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2022年度聘任公司会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、
议案名称：2021年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、
议案名称：2021年度环境、社会责任与公司治理（ESG）报告
审议结果：通过
表决情况：
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11、
议案名称：2021年度董事会经费使用情况、2022年度董事会经费预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2021年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2022年度公司日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、
议案名称：关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于2022年度为全资子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于授权控股子公司中航国际租赁有限公司2022年度对下属特殊项目公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市尚公律师事务所
律师：霍晶、艾滨滨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜均符合有关法律、法规、规则及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航工业产融控股股份有限公司
2022年5月21日
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