证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2022-032
江苏迈信林航空科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长张友志先生主持。
（五）
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事边晖、赵耿龙，独立董事蔡卫华、朱磊磊、奚维斌以通讯方式出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事沈洁、李银江、刘艳蕾以通讯方式出席；
3、 董事会秘书薛晖出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司〈2021年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司〈2021年度报告〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司〈2021年度财务决算报告〉及〈2022年度财务预算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：《关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司〈2022年度董事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司〈2022年度监事薪酬方案〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《关于修改公司部分内控制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
■
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议议案均审议通过；
2. 议案13为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
3. 议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；
4. 本次股东大会议案7、议案8应回避表决的关联股东为张友志先生，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王倩倩 林柱浩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会
2022年5月21日
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