浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告|浙江省_新浪财经

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2022-040

　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年5月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年5月14日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。

　　截至2022年5月16日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.91元/股）85%的情形，已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

　　鉴于“双箭转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

　　董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、虞炳仁持有“双箭转债”，属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余4名非关联董事参与了表决,表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见2022年5月21日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正双箭转债转股价格的公告》（公告编号：2022-041）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月二十一日

　　证券代码：002381 证券简称：双箭股份公告编号：2022-041

　　债券代码：127054 债券简称：双箭转债

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　关于不向下修正双箭转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2022年5月16日，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（7.91元/股）85%的情形，已触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款。

　　2、经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

　　公司于2022年5月20日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

　　一、可转换公司债券基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，公司于2022年2月11日公开发行了513.64万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51,364.00万元，期限为6年。

　　经深圳证券交易所“深证上[2022]226号”文同意，公司513.64万张可转换公司债券于2022年3月15日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“双箭转债”，债券代码“127054”。

　　根据有关规定和《浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司“双箭转债”自发行结束之日（2022年2月17日）起满六个月后的第一个交易日（2022年8月17日）起可转换为公司股份，初始转股价格为7.91元/股。

　　二、关于不向下修正“双箭转债”转股价格的具体内容

　　根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。”

　　鉴于“双箭转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，且近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益，于2022年5月20日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正“双箭转债”转股价格的议案》，其中持有“双箭转债”的关联董事沈耿亮、沈会民、沈凯菲、沈洪发、虞炳仁对该议案回避表决，表决结果为4票赞成、0票反对、0票弃权。公司董事会决定本次不向下修正“双箭转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月内，如再次触发“双箭转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“双箭转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双箭转债”转股价格的向下修正权利。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江双箭橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月二十一日