南通星球石墨股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　注：公司独立董事提交了《2021年度独立董事述职报告》，并在公司2021年年度股东大会上述职。

　　2、 议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于审议公司董事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：关于审议2021年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：关于监事2022年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　注：董事长钱淑娟及副董事长张艺为关联交易关联人回避表决。

　　（二） 现金分红分段表决情况

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　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述议案均获本次股东大会审议通过，其中议案 3 对表决情况进行分段统计。

　　2.本次股东大会议案3、4、6、8、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3.本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》

　　4.本次股东大会议案10，关联股东钱淑娟、张艺已对该议案回避表决，关联股东钱淑娟为公司实控人， 张艺为公司控股股东、 实控人，共持有表决股份4880万股，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

　　律师：薛霜、金晶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　南通星球石墨股份有限公司董事会

　　2022年5月21日

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