广州思林杰科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、 本次股东大会的议案2、议案6、议案7、议案8和议案9对中小投资者单独进行计票，已表决通过。

　　3、 涉及关联股东回避表决的议案7，关联股东周茂林、珠海横琴思林杰投资企业（有限合伙）、刘洋已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：邹思思律师、吴里新律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规及《广州思林杰科技股份有限公司章程》《广州思林杰科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州思林杰科技股份有限公司董事会

　　2022年5月21日

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