广州维力医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号公司一号楼二楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长向彬先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事段嵩枫先生、独立董事潘彦彬先生和李玲女士因受目前新冠肺炎疫情的影响，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2021年年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、

　　议案名称：《关于2022年度续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案11、议案12为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：徐亦林、黎晓慧

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广州维力医疗器械股份有限公司

　　2022年5月13日

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