上海谊众药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市奉贤区仁齐路79号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；

　　4、 副总经理张文明先生、财务总监陈雅萍女士列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年年度报告及报告摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司2021 年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于审议上海谊众药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于上海谊众药业股份有限公司2021年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人

　　所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、议案6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：沈国兴、费宏

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东

　　大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海谊众药业股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

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