陕西烽火电子股份有限公司2021年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码： 000561 证券简称：烽火电子公告编号：2022-019

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3.公司董事会分别于2022年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》.

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　①、会议召集人：公司董事会　　

　　②、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）14:30时。

　　（2）网络投票时间：2022年5月12日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月12日9:15至2022年5月12日15:00期间的任意时间。

　　③、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场投票为股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；网络投票是本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　④、股权登记日：股权登记日为2022年5月5日（星期四）。

　　⑤、现场会议召开地点：烽火宾馆五楼会议室

　　⑥、主持人：本次股东大会由董事长宋涛先生主持。

　　⑦、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　①出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份330,078,978股，占上市公司总股份的54.5863％。

　　②现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共11人，代表股份327,622,349股，占上市公司总股份的54.1800％。

　　③网络投票情况

　　通过网络投票的股东6人，代表股份2,456,629股，占上市公司总股份的0.4063％。

　　④中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份2,844,573股，占上市公司总股份的0.4931％。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份387,944股，占上市公司总股份的0.0642％。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份2,456,629股，占上市公司总股份的0.4063％

　　3、出席会议的还有公司董事、董事会秘书、监事及见证律师，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

　　1、通过《2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,068,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,833,973股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6274％；反对10,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、通过《2021年度利润分配方案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　3、通过《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　4、通过《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　5、通过《公司2021年度报告及年报摘要》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　6、通过《关于2022-2023年日常关联交易实施计划的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意2,833,973股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6274％；反对10,600股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　7、通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　8、《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　同意330,078,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,843,973股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9789％；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　10、通过《关于公司第九届董事会成员（非独立董事）的议案》；

　　本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选非独立董事、独立董事分别进行了表决。

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　10.01.候选人：宋涛同意股份数:330,067,278股表决结果：当选。

　　10.02.候选人：何健康同意股份数:330,067,278股表决结果：当选。

　　10.03.候选人：李培峰同意股份数:329,993,478股表决结果：当选。

　　10.04.候选人：张燕同意股份数:329,993,478股表决结果：当选。

　　10.05.候选人：赵冬同意股份数:330,060,578股表决结果：当选。

　　10.06.候选人：任建伟同意股份数:329,993,478股表决结果：当选。

　　中小股东总表决情况：

　　10.01.候选人：宋涛同意股份数:2,832,873股

　　10.02.候选人：何健康同意股份数:2,832,873股

　　10.03.候选人：李培峰同意股份数:2,759,073股

　　10.04.候选人：张燕同意股份数:2,759,073股

　　10.05.候选人：赵冬同意股份数: 2,826,173股

　　10.06.候选人：任建伟同意股份数:2,759,073股

　　11、通过《关于公司第九届董事会成员（独立董事）的议案》；

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　11.01.候选人：聂丽洁同意股份数: 329,993,478股表决结果：当选。

　　11.02.候选人：程志堂同意股份数: 329,993,478股表决结果：当选。

　　11.03.候选人：茹少峰同意股份数: 329,993,478股表决结果：当选。

　　中小股东总表决情况：

　　11.01.候选人：聂丽洁同意股份数:2,759,073股

　　11.02.候选人：程志堂同意股份数:2,759,073股

　　11.03.候选人：茹少峰同意股份数：2,759,073股

　　12、通过《关于公司第九届监事会股东代表监事的议案》；

　　本议案采用累积投票制，出席会议的股东及股东代理人对各候选股东代表监事进行了表决。股东代表监事候选人所获选举票数情况如下：

　　表决结果：通过

　　总表决情况：

　　12.01.候选人：张铁同意股份数: 330,000,178股表决结果：当选。

　　12.02.候选人：宋晓辉同意股份数: 330,000,178股表决结果：当选。

　　12.03.候选人：王爟琪同意股份数:329,993,478股表决结果：当选。

　　中小股东总表决情况：

　　12.01.候选人：张铁同意股份数:2,765,773股

　　12.02.候选人：宋晓辉同意股份数:2,765,773股

　　12.03.候选人：王爟琪同意股份数：2,759,073股

　　三位股东代表监事及职工监事任蒙先生、吴修武先生共同组成公司第九届监事会成员，任蒙先生、吴修武先生简历见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　股东大会还听取了独立董事述职报告，烽火电子《2021年度独立董事述职报告》全文刊载于2022年4月16日巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京观韬律师事务所西安分所律师张翠雨、杨梅出席会议进行见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、《关于陕西烽火电子股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十三日

　　任蒙，男，1988年出生，大学本科，中共党员，2011年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司生产部计调员,公司总装车间副主任,质量部副部长。现任公司监事、总装车间主任。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

　　吴修武，男，1988年出生，大学本科，助理政工师,中共党员，2012年参加工作，历任公司企业文化部企业文化干事。现任公司监事、陕西烽火电子股份有限公司公司办公室秘书。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符合法律法规规定的任职资格。

　　证券代码：000561 证券简称:烽火电子公告编号：2022-020

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于减少公司注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开了第八届董事会第二十二次会议和公司第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》。鉴于公司限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因不在公司任职，不再具备激励资格，需回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4,811股。本次回购注销行为完成后，公司注册资本将减少至604,300,575元。具体详见公司于2021年9月25日在指定信息披露媒体巨潮网上披露的《陕西烽火电子股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-042）。本次事项涉及减少注册资本，已经2022年5月12日召开的公司2021年度股东大会审议通过。具体详见公司于2022年5月13日在指定信息披露媒体巨潮网上披露的《陕西烽火电子股份有限公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。

　　鉴于本次回购注销部分限制性股票涉及减少公司注册资本，公司将根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，实施本次回购注销程序。公司现特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十三日

　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子公告编号：2022-021

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会于2022年5月5日发出通知，召开第九届董事会第一次会议。2022年5月12日会议在烽火宾馆会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过充分审议，通过如下决议：

　　1、通过《关于选举董事长的议案》；

　　选举宋涛为董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》；

　　1）战略委员会

　　主任委员：宋涛

　　委员：程志堂、聂丽洁、何健康、李培峰

　　2）审计委员会

　　主任委员：聂丽洁

　　委员：茹少峰、何健康

　　3）薪酬与考核委员会

　　主任委员：程志堂

　　委员：聂丽洁、李培峰

　　4）提名委员会

　　主任委员：茹少峰

　　委员：宋涛、程志堂

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表的议案》；

　　根据董事长的提名，决定聘任李培峰为总经理，聘任王文刚为董事会秘书，聘任薛新亮为审计部负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。

　　表决情况：

　　聘任李培峰为总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任王文刚为董事会秘书

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任薛新亮为审计部负责人

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任杨婷婷为证券事务代表

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、通过了《关于聘任副总经理、总会计师的议案》；

　　根据总经理提名，决定聘任谢谢、刘宏伟、刘俊、李鹏为副总经理，聘任张燕为公司总会计师。

　　表决情况：

　　聘任谢谢为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘宏伟为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任刘俊为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任李鹏为副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任张燕为总会计师

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年五月十三日

　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子公告编号：2022-023

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　关于公司高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年5月12日陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第一次会议，会议审议并选举了新一届公司董事长，聘任了公司总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事务代表及审计部门负责人。现将上述高管人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式公布如下：

　　一、高管人员简历

　　宋涛，男，1964年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），正高级工程师。1988年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司基建处设计室主任、基建处副处长、处长，宝鸡市新烽火房地产开发有限责任公司经理。现任公司第八届董事会董事长、陕西烽火通信集团有限公司党委书记、董事长。截止目前，未持有本公司股票，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　李培峰，男，1965年出生，硕士，正高级工程师，1985年参加工作，历任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总经理兼驻京办主任、副总经理、公司常务副总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理，陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事。目前持有公司股票135,350股，除担任陕西烽火通信集团有限公司党委副书记、董事外，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

　　谢谢，男，1965年出生，大学本科，正高级工程师，1986年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所线路设计、室主任、第一设计所副所长、跳频技术开发部副部长、军品计划处处长、军品设计所副所长、副总工程师、副总经理、董事兼副总经理。现任公司副总经理，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票110,900股，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　刘宏伟，男，1966年出生，硕士，正高级高级工程师，1989年参加工作，历任烽火技工学校教师、陕西烽火通信集团有限公司设计员、军品设计所室主任、军通研究所副所长、所长、副总工程师，陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼通装事业部副部长。现任公司副总经理。目前持有公司股票110,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　刘俊，男，1968年出生，本科，中共党员，正高级工程师。1990年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所设计，西安烽火电子科技有限公司副经理，陕西烽火电子股份有限公司副总工程师兼通装事业部副部长、副总工程师兼市场发展部副总经理，副总工程师兼内话事业部经理。现任公司副总经理。目前持有公司股票110,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　李鹏，男，1978年出生，硕士，高级工程师，2001年7月参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司研究所线路设计、陕西烽火电子股份有限公司卫星通信项目部线路设计、航空市场部副部长、市场发展部总经理助理、科技部部长兼党支部书记、产品研究二所所长兼党支部书记，现任公司副总经理，副总工程师。目前持有公司股票19,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　张燕，女，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级审计师。1992年4月参加工作，历任陕西烽火通信集团公司财务处会计，陕西电子信息集团审计法务部业务主管，陕西光伏产业有限公司党群工作部副部长、工会副主席，陕西电子信息集团有限公司审计法务部副部长，公司第八届监事会监事，陕西电子信息集团有限公司审计部部长。现任公司第八届董事会董事、总会计师，陕西烽火通信集团有限公司董事。目前持有公司股票2,000股，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　王文刚，男，1980年出生，工商管理硕士,中共党员，正高级会计师。2003年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司宏声科技公司财务会计、陕西烽火通信集团有限公司财务部成本会计员、财务部总账会计员、资产财务处总账会计员，公司财务部副部长、部长，西安艾科特声学科技有限公司经理。2020年7月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书、公司副总会计师，财务部部长。目前持有公司股票39,910股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　杨婷婷，女，1975年出生，大学本科，高级经济师。1997年参加工作，历任公司财务处会计员、证券室主任，证券部、投资管理部、公司管理部证券室主任、证券事务代表、董事会秘书。2001年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表，董事会办公室副主任，资本运营部副部长。目前持有公司股票31,040股，除担任陕西烽火通信集团有限公司董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　薛新亮，男，1984年出生，中共党员，大学本科学历，工程师。2009年参加工作，历任陕西烽火电子股份有限公司机械加工车间机加工艺员、副主任，精密加工车间副主任，陕西烽火通信集团有限公司工模具公司副经理职务。现任陕西烽火通信集团有限公司职工监事，陕西烽火通信集团有限公司纪委副书记、党委工作部副部长，陕西烽火电子股份有限公司审计部副部长，企业文化部副部长。目前未持有公司股票，除担任陕西烽火通信集团有限公司职工监事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。

　　二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　董事会秘书：王文刚

　　办公电话：0917-3626561

　　传真：0917-3625666

　　通信地址：陕西省宝鸡市清姜路72号

　　电子邮箱：sxfh769@163.com

　　证券事务代表：杨婷婷

　　办公电话：0917-3626561

　　传真：0917-3625666

　　通信地址：陕西省宝鸡市清姜路72号

　　电子邮箱：tingtyang@163.com

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司董事会

　　二〇二二年五月十三日

　　证券代码：000561 证券简称：烽火电子公告编号：2022-022

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西烽火电子股份有限公司第九届监事会第一次会议于2022年5月12日下午召开。会议议题为：选举第九届监事会主席。监事张铁、王爟琪、任蒙、吴修武参加会议，监事宋晓辉因工作原因未能参加会议，授权委托吴修武代表出席会议并就监事会审议议案进行表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经充分讨论决定：

　　推举张铁为监事会主席。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　陕西烽火电子股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月13日