山东省中鲁远洋渔业股份有限公司2021年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2022-20

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：2022年5月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.

　　2.现场会议地点：青岛市海尔路65号公司会议室

　　3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：卢连兴先生

　　6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.股东出席会议情况

　　■

　　2.受疫情影响，公司董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式出席或列席了本次会议。北京君致律师事务所委派律师以视频方式对本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

　　1.关于审议2021年度董事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　2.关于审议2021年度监事会工作报告的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　3.关于审议2021年度报告全文及摘要的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　4.关于审议2021年度财务决算报告的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　5.关于审议2021年度利润分配预案的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　6.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　7.关于审议向银行申请综合授信额度的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　8.关于审议公司“十四五”规划的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　9.关于审议2022年度投资计划的议案

　　表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　10.00关于审议董事会换届选举非独立董事的议案

　　10.01关于选举卢连兴先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　卢连兴先生被选举为公司第八届董事会非独立董事。

　　10.02关于选举王欢先生为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　王欢先生被选举为公司第八届董事会非独立董事。

　　10.03关于选举辛莉女士为公司第八届董事会非独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　辛莉女士被选举为公司第八届董事会非独立董事。

　　11.00关于审议董事会换届选举独立董事的议案

　　11.01关于选举钟志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　钟志刚先生被选举为公司第八届董事会独立董事。

　　11.02关于选举王守海先生为公司第八届董事会独立董事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　王守海先生被选举为公司第八届董事会独立董事。

　　以上当选的五名董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　12.00关于审议监事会换届选举的议案

　　12.01关于选举刘志辉先生为公司第八届监事会监事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　刘志辉先生被选举为公司第八届监事会监事。

　　12.02关于选举王方女士为公司第八届监事会监事的议案

　　本议案采用累积投票方式，表决情况如下：

　　■

　　本议案获得通过。

　　王方女士被选举为公司第八届监事会监事。

　　以上当选的两名监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事薛祥伟先生共同组成公司第八届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2.律师姓名：邓文胜、亓杉

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议；

　　2．北京市君致律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2022-21

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于2022年4月28日以电话和电子邮件方式通知各位董事，于2022年5月12日在青岛市海尔路65号公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，亲自出席董事5名，其中董事辛莉女士和独立董事王守海先生以通讯方式参会。会议由卢连兴先生主持，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　1.关于审议选举董事长的议案

　　选举卢连兴先生为本公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.关于审议选举董事会各专门委员会委员的议案

　　选举卢连兴先生、王欢先生、钟志刚先生为董事会战略委员会委员，卢连兴先生为主任委员。

　　选举钟志刚先生、卢连兴先生、王守海先生为董事会提名委员会委员，钟志刚先生为主任委员。

　　选举王守海先生、辛莉女士、钟志刚先生为董事会审计委员会委员，王守海先生为主任委员。

　　选举钟志刚先生、辛莉女士、王守海先生为董事会薪酬与考核委员会委员，钟志刚先生为主任委员。

　　各位委员简历详见2022年4月21日公司刊登于《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号2022-09）。

　　各专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3.关于审议聘任总经理的议案

　　经公司董事长卢连兴先生提名，聘任王欢先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.关于审议聘任董事会秘书的议案

　　经公司董事长卢连兴先生提名，聘任梁尚磊先生为公司董事会秘书，梁尚磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.关于审议聘任副总经理的议案

　　经公司总经理王欢先生提名，聘任孟凡勇先生、董光明先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.关于审议聘任财务总监的议案

　　经公司总经理王欢先生提名，聘任傅传海先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.关于审议聘任证券事务代表的议案

　　经公司董事长卢连兴先生提名，聘任唐运涛先生为公司证券事务代表，唐运涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　相关人员简历

　　王欢，男，1968年6月生，汉族，大学学历，经济学学士。1992年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表）,山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。

　　梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员，1989年3月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、工会主席。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工董事、副总经理、纪委书记。

　　孟凡勇，男，1970年1月生，大专，经济师，中共党员。1989年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任山东省水产企业集团总公司进出口部副科长，山东省万祥水产有限公司副经理，山东省中鲁远洋（烟台）食品有限公司董事长、总经理，山东省中鲁远洋冷藏有限公司董事长。

　　傅传海，男，1972 年2 月生，汉族，研究生。1994年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务总监。曾任山东正源和信会计师事务所审计项目经理、部门副经理，皇明太阳能集团财务部副部长，力诺集团审计中心副主任，华润山东医药有限公司总会计师，中泰信诚资产管理有限公司财务总监。

　　董光明，男，1971年7月生，大专学历，中共党员，1991年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、副总经理。曾任济南市明水化肥厂供应处科员，章丘广电青鸟信息网络有限责任公司普集广播电视站技术员兼施工队长，章丘广电青鸟信息网络有限责任公司刁镇广播电视站副站长、站长，章丘市广播电视局普集广播电视站站长，山东广电网络有限公司章丘分公司双山农村广电站站长，巨能资本管理有限公司行政综合部高级主管、部长，中泰信诚资产管理有限公司党委委员、纪委书记。

　　以上人员不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　唐运涛，男，1990年8月生，本科，经济师，中共党员。2014年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表，董事会办公室经理。曾任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司财务管理部出纳、会计，董事会办公室副经理。

　　唐运涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　董事会秘书联系方式：证券事务代表联系方式：

　　办公电话：0532-55717968 办公电话：0532-55715968

　　传真：0532-55719258 传真：0532-55719258

　　电子邮箱：zl000992@163.com 电子邮箱：zl000992@163.com

　　证券代码：200992 证券简称：中鲁B 公告编号：2022-22

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议，于2022年4月28日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于2022年5月12日在青岛市海尔路65号公司会议室召开，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，其中监事王方女士以通讯方式参会。会议由刘志辉先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于审议选举监事会主席的议案》，选举刘志辉先生（简历附后）为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会届满为止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

　　2022年5月13日

　　简历

　　刘志辉，男，1964年10月生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士，会计师。1985年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委委员、监事会主席。曾任山东省交通厅机关服务中心会计；山东省交通开发投资公司资金财务部科员、科长、副经理；山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部业务经理，审计部副部长、部长；山东省机械设备进出口集团公司党委副书记、总经理、副总经理、纪委书记；中泰信诚资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理。