广东顺控发展股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　现场会议时间：2022 年 5 月 9 日（星期一）下午15：00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 5月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 9 日 9:15-15:00。

　　（二）股权登记日：2022 年 4 月 29 日（星期五）

　　（三）召开地点：佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼20层会议室

　　（四）召开方式：现场投票与网络投票结合

　　（五）召集人：董事会

　　（六）主持人：董事长陈海燕先生

　　（七）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东顺控发展股份有限公司章程》的规定。

　　（八）会议出席情况

　　1、股东出席情况

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　　注：公司有表决权股份总数为617,518,730股。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人通过现场及通讯的方式出席、列席了本次会议。北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，各项议案的表决情况如下：

　　（一）审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

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　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（二）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（六）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（七）审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　■

　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　（八）审议通过了《关于补选独立董事的议案》

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　　注：因未投票默认弃权0股

　　表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：梁健薷、李淑霞

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 备查文件

　　1、广东顺控发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东顺控发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东顺控发展股份有限公司董事会

　　2022年5月9日

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