大亚圣象家居股份有限公司关于召开2021年度股东大会的提示性公告|股东大会_新浪财经

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　鉴于当前疫情形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守丹阳市有关疫情防控期间对国内重点地区、市外来丹人员的健康管理措施。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。未按登记时间提前登记、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人，将无法进入本次股东大会现场。

　　大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第八届董事会第十一次会议于2022年3月25日召开，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年5月16日（周一）下午1:30。

　　（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月16日上午9:15，结束时间为2022年5月16日下午3:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2022年5月9日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月9日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

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　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2022年3月29日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》和《大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1、《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、《公司2021年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码注意事项

　　本次股东大会设置“总议案”，对应的提案编码为 100。

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2022年5月10日（上午8:30---11:30、下午2:00---5:00）

　　3、登记地点：大亚圣象家居股份有限公司董事会办公室

　　4、会议联系方式：