狮头科技发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告

　　证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：临2022-043

　　狮头科技发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2020年年度股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件。

　　现将公司购买理财产品的进展情况公告如下：

　　一、理财产品到期赎回的情况

　　公司于上海浦东发展银行股份有限公司（“浦发银行”）购买的“利多多公司稳利22JG5001期人民币对公结构性存款”于2022年5月7日到期并兑付本息，获得实际收益为人民币8.38万元。上述产品购买的具体内容详见公司于2022年2月8日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：临2022-007）；

　　公司于浦发银行购买的 “利多多公司稳利22JG3205期人民币对公结构性存款”于2022年5月9日到期并兑付本息，获得实际收益为人民币8.01万元。上述产品购买的具体内容详见公司于2022年4月9日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临2022-023）。

　　具体情况如下：

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　　关联关系说明：公司与浦发银行不存在关联关系。

　　二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　狮头科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月10日

　　证券代码：600539          证券简称：狮头股份       公告编号：2022-044

　　狮头科技发展股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼 101 室公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长赵冬梅女士主持本次会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总裁兼董事会秘书巩固先生出席了本次会议；总裁徐志华先生、副总裁兼财务负责人周驰浩先生、副总裁郝瑛女士、方贺兵先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《公司2021年度报告》全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：《关于公司2022年董事、监事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议八项议案， 均为普通决议事项, 已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

　　律师：阴春霞、郭文杰

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 狮头科技发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 山西华炬律师事务所关于狮头科技发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　狮头科技发展股份有限公司

　　2022年5月10日

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